конвертационный центр
03 января 2023, 12:32
Во Львовской области правоохранители пресекли деятельность «сети конвертационных центров»
При обыске было изъято более 150 млн гривен наличными. Об этом сообщается на Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
30 декабря 2021, 12:31
СБУ ликвидировала в Киеве «конвертационный центр» с оборотом в сотни миллионов гривен
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве мощный «конвертационный центр», который «отмыл» сотни миллионов гривен. «Схема», в частности, работала благодаря фиктивной продаже горючего. Об этом сообщает...
18 ноября 2021, 12:26
СБУ ликвидировала в Полтавской области «конвертационный центр» с оборотом в полмиллиарда гривен
Служба безопасности Украины накрыла мощный «конвертационный центр» в Полтавской области. Через него отмыли не менее 500 млн гривен. Об этом сообщает сайт СБУ.
09 августа 2021, 15:28
СБУ в Одессе «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в 600 млн гривен
Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
05 июля 2021, 15:57
СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.
16 июня 2021, 14:11
ГФС ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом более миллиарда гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту...
07 мая 2021, 13:54
Киевские «налоговики» ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в 250 млн гривен
Столичные «налоговики» в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства пресекли в Киеве деятельность «центра минимизации платежей в бюджет» (ЦМП), оборот которого за последние несколько лет составил около...
30 апреля 2021, 16:55
СБУ в Одессе пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 100 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали в Одессе незаконную деятельность межрегионального «центра минимизации платежей в бюджет». Он предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. Об...
14 апреля 2021, 16:58
В Сумской области ликвидирован «конвертационный центр» с оборотом более 200 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции Сумской области пресекли незаконную деятельность межрегионального «центра минимизации платежей в бюджет». Объем проконвертированных денег за 2018-2021 годы составил более 200 млн гривен. Об этом сообщили в...
19 марта 2021, 08:47
В Днепре СБУ ликвидировала крупный «конвертационный центр»
В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу «конвертационного центра» с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
15 марта 2021, 13:34
Во Львове ликвидирован «конвертационный центр» с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове правоохранители пресекли деятельность «конвертационного центра» с оборотом около 1,7 миллиарда гривен.
03 февраля 2021, 16:56
В Харькове СБУ пресекла деятельность конвертационного цента с оборотом в 5 млрд гривен
Силовики изъяли печати 50 фиктивных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Харьковской области.
17 декабря 2020, 12:55
СБУ во Львове пресекла деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом в 20 млрд гривен
Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность «конвертационного центра» с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
07 октября 2020, 12:03
СБУ пресекла деятельность одного из крупнейших «конвертационных центров» в истории Украины
В Украине разоблачили и прекратили работу одного из крупнейших конвертационных центров в истории страны. Его оборот составлял 15 миллиардов гривен. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
06 октября 2020, 15:57
«Вот это удачно зашли…»: В Киеве ликвидирован «конвертационный центр», при обысках изъято «налички» на 36 миллионов гривен
В столице разоблачили «конвертационный центр», который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью. Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.
