конвертационный центр
25 сентября 2020, 08:32
«Большая стройка»: Во Львовской области через «конвертационный центр» «освоили» 90 миллионов из средств госбюджета
Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокура.
26 августа 2020, 13:08
СБУ «накрыла» в Полтаве «конвертационный центр» с оборотом 150 млн грн
«Конвертационный центр» «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей. Оперативники СБУ установили, что организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур.
14 августа 2020, 17:25
В Днепре СБУ «накрыла» «конвертационный центр» с оборотом полмиллиарда гривен в месяц
В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.
07 августа 2020, 17:26
В Киеве ГФС «накрыла» конвертационный центр «мощностью» в 200 миллионов гривен
В Киеве налоговая полиция пресекла деятельность центра минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2018-2020 годов было проведено операций на сумму свыше 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной...
24 июня 2020, 14:02
СБУ ликвидировала в Харькове конвертационный центр с оборотом в 400 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.
21 мая 2020, 12:16
СБУ ликвидировала в Житомире конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен
Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
10 марта 2020, 11:25
В Киеве пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 160 млн гривен
В Киеве налоговики раскрыли крупный конвертационный центр, через который на протяжении двух лет было выведено более 160 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы региона.
27 февраля 2020, 16:25
СБУ «накрыла» в Запорожье «конвертационный центр» с оборотом в 55 млн гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность в Запорожье конвертационного центра, который вывел в тень более 55 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
05 ноября 2019, 12:03
СБУ ликвидировала в Запорожье «конвертационный центр» с оборотом в 100 миллионов гривен
Служба безопасности Украины блокировала деятельность «конвертационного центра» в Запорожье, через который было выведено в «тень» почти 100 млн гривен.
31 октября 2019, 14:11
СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом более 100 миллионов в месяц
В столице Службы безопасности Украины прекратила деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 100 млн гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
23 сентября 2019, 12:28
СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.
07 августа 2019, 09:33
В Харькове «борец с оборотнями» в налоговой организовал «конвертационный центр»
Старший оперуполномоченный отдела УВБ территориальных органов ГФС в Харьковской области организовал «конвертационный центр». По данному факту открыто и расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК.
23 мая 2019, 12:10
Харьковские «налоговики» «накрыли» крупный конвертационный центр
В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн.грн. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
03 апреля 2019, 17:35
В Харькове ликвидировали конвертационный центр
В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.
22 февраля 2019, 15:37
В Одессе «прикрыли» конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен
В Одессе пресечена деятельность группы лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба...
