Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  Дональд Трамп отрицает обсуждение с Путиным вопроса о военной помощи Украине  •  «Любое мирное соглашение после войны будет хуже для Украины, чем Минские соглашения, от которых Зеленский по глупости отказался», - «The Hill»  •  Гигантская крыса, которая выявила более трёх тысяч случаев туберкулеза, вышла на пенсию  •  Комментарий Трампа по переговорам с Путиным  •  Украина в меню, а не за столом переговоров, - Майкл Кларк, приглашённый профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета, в комментарии Sky News  •  Правительство Германии предложит главу МИД ФРГ Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН, - AFP со ссылкой на источник  •  Италия и Испания не готовы поддержать предложение главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас об удвоении военной помощи Украине в 2025 году, - Reuters  •  Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева, - The Washington Post  •  Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД  •  Учёные выяснили, что кошки умеют дружить  •  

Австрийские журналисты опубликовали компромат на Порошенко и Raiffeisen

19 сентября 2016, 23:20
Просмотров: 2514

От имени офф­шор­ной ком­па­нии на Бри­тан­ских Вир­гин­ских Ост­ро­вах груп­па Raiffeisen вы­да­вал мил­ли­он­ные кре­ди­ты пред­при­я­ти­ям, ко­то­рые на­хо­дят­ся в сфере вли­я­ния По­ро­шен­ко.

В Ав­стрии по­явил­ся ком­про­мат на Пре­зи­ден­та Укра­и­ны Петра По­ро­шен­ко и Raiffeisen Zentralbank.

Пред­при­я­тия Пре­зи­ден­та Укра­и­ны яв­ля­ют­ся кли­ен­та­ми ав­стрий­ско­го банка, но их со­труд­ни­че­ство со­всем не такое, как у мно­гих тысяч дру­гих кли­ен­тов Raiffeisen.

Ав­стрий­ский еже­не­дель­ник Falter опуб­ли­ко­вал ста­тью, в ко­то­рой ис­сле­ду­ют­ся де­ло­вые вза­и­мо­от­но­ше­ния между По­ро­шен­ко и Raiffeisen Zentralbank Ав­стрия.

Среди дан­ных ком­па­нии Mossack Fonseca, жур­на­ли­сты ав­стрий­ско­го еже­не­дель­ни­ка об­ра­ти­ли вни­ма­ние на ряд тран­зак­ций.

От имени офф­шор­ной ком­па­нии на Бри­тан­ских Вир­гин­ских Ост­ро­вах груп­па Raiffeisen вы­да­вал мил­ли­он­ные кре­ди­ты пред­при­я­ти­ям, ко­то­рые на­хо­дят­ся в сфере вли­я­ния По­ро­шен­ко.

Ру­ко­во­ди­тель от­де­ла эко­но­ми­че­ской пре­ступ­но­сти в Фе­де­раль­ном управ­ле­нии уго­лов­ной по­ли­ции Ав­стрии Ру­дольф Ун­тер­ке­флер прямо на­звал кре­дит­ные со­гла­ше­ния офф­шор­ных ком­па­ний в поль­зу тре­тьих сто­рон до­сто­вер­ным до­ка­за­тель­ством от­мы­ва­ния средств.

"С эко­но­ми­че­ской точки зре­ния, они не имеют смыс­ла, но спо­соб­ству­ют от­мы­ва­нию денег", - ци­ти­ру­ет Falter слова чи­нов­ни­ка.

Де­ло­вые от­но­ше­ния между Raiffeisen и фир­ма­ми с офф­шор­ны­ми ад­ре­са­ми на­чи­на­ют­ся в 2002 году. Юри­сты Mossack Fonseca ре­ги­стри­ру­ют в то время пред­при­я­тие под на­зва­ни­ем Linquist Services Limited на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах.

Вла­дель­цы пред­при­я­тия не раз­гла­ша­лись, а офи­ци­аль­ны­ми ди­рек­то­ра­ми на­зна­ча­лись под­став­ные лица. В Raiffeisen Zentralbank Ав­стрия офф­шор­ная ком­па­ния Linquist от­кры­ла ряд бан­ков­ских сче­тов.

По име­ю­щим­ся до­ку­мен­там юри­ди­че­ской ком­па­нии Mossack Fonseca ав­стрий­ские жур­на­ли­сты про­сле­ди­ли схему, по ко­то­рой в те­че­ние более чем де­ся­ти лет мил­ли­о­ны пе­ре­те­ка­ли из Ка­риб­ско­го бас­сей­на в Ев­ро­пу, а также Укра­и­ну.

В част­но­сти, Raiffeisen, от имени ком­па­нии Linquist и ряда дру­гих офф­шор­ных фирм, вы­да­вал кре­ди­ты раз­лич­ным пред­при­я­ти­ям, среди ко­то­рых ак­тив­но фи­гу­ри­ро­ва­ли фирмы, ко­то­рые при­над­ле­жат По­ро­шен­ко - Roshen и "Укр­про­мин­вест".

На­при­мер, в со­от­вет­ствии с со­гла­ше­ни­ем от 23 де­каб­ря 2010 года между ком­па­ни­ей Linquist и Райф­фай­зен Ин­тер­на­ци­о­наль Банк (RBI) была до­стиг­ну­та до­го­во­рен­ность о кре­ди­те на сумму не менее $ 115 млн для кон­ди­тер­ской ком­па­нии Roshen в Киеве. Счета ком­па­нии Linquist, на ко­то­рых все­гда на­хо­ди­лось нема­ло средств, слу­жи­ли обес­пе­че­ни­ем по­доб­ных кре­ди­тов.

"По­че­му пред­при­я­тия укра­ин­ско­го Пре­зи­ден­та не за­хо­те­ли по­лу­чать кре­ди­ты на­пря­мую, а толь­ко в обход через Raiffeisen?", - удив­ля­ют­ся ав­стрий­ские жур­на­ли­сты, и тут же на него от­ве­ча­ют: та­ко­го рода схемы пре­сле­ду­ют, как пра­ви­ло, одну цель - скрыть ис­тин­ное про­ис­хож­де­ние средств.

На­пом­ним, что Пре­зи­дент Укра­и­ны Петр По­ро­шен­ко за­явил, что от­ли­ча­ет­ся от дру­гих по­ли­ти­ков из спис­ка "Па­нам­ских рас­сле­до­ва­ний".

В "па­нам­ских рас­сле­до­ва­ни­ях " речь шла о том, что Пре­зи­дент начал ре­струк­ту­ри­за­цию своих ак­ти­вов Roshen, со­здав для этого три офф­шор­ные ком­па­нии.

Ока­за­лось, что летом 2014 года Пре­зи­дент за­ре­ги­стри­ро­вал ком­па­нию для пе­ре­во­да кон­ди­тер­ско­го биз­не­са в юрис­дик­цию Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов. Ос­нов­ные пре­тен­зии жур­на­ли­стов к По­ро­шен­ко - то, что он не ука­зал в де­кла­ра­ции вла­де­ние ак­ци­я­ми ком­па­нии на $1000, что он пока не за­вер­шил пе­ре­да­чу "Рошен" сле­по­му трас­ту и что он якобы имел на­ме­ре­ние укло­нить­ся от упла­ты на­ло­гов в Укра­ине при про­да­же кор­по­ра­ции.

НАБУ не будет вести дела в оф­шо­рах Пре­зи­ден­та Укра­и­ны Петра По­ро­шен­ко. В бюро под­черк­ну­ли, что со­глас­но за­ко­ну Укра­и­ны "О На­ци­о­наль­ном ан­ти­кор­руп­ци­он­ном бюро Укра­и­ны" и уго­лов­но-про­цес­су­аль­ным ко­дек­сом НАБУ не может за­во­дить дела про­тив дей­ству­ю­ще­го Пре­зи­ден­та.

Впо­след­ствии, сам По­ро­шен­ко пе­ре­ло­жил от­вет­ствен­ность за скан­дал с оф­шо­ра­ми на кон­сал­тин­го­вые и юри­ди­че­ские ком­па­нии.

Также стало из­вест­но, что со­гла­ше­ние о со­зда­нии "сле­по­го тра­с­та" для управ­ле­ния кон­ди­тер­ской кор­по­ра­ци­ей "Roshen" пре­зи­ден­та Петра По­ро­шен­ко было под­пи­са­но 14 ян­ва­ря 2016 года.

На­пом­ним также, что де­пу­тат фрак­ции БПП Сер­гей Ле­щен­ко за­явил, что экс-гла­ва Ад­ми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Борис Лож­кин фи­гу­ри­ру­ет в уго­лов­ном про­из­вод­стве по ста­тье "от­мы­ва­ние денег" в Ав­стрии.

Речь идет о про­да­же Лож­ки­ным Укра­ин­ско­го ме­диа-хол­дин­га в 2013 году струк­ту­рам Сер­гея Кур­чен­ко, когда тран­зак­ции про­во­ди­лись с оф­шор­ных фирм на оф­шор­ные фирмы через счета в ав­стрий­ских бан­ках.

"Со­мни­тель­ные пе­ре­во­ды мно­го­мил­ли­он­ных сумм за­ме­тил под­раз­де­ле­ние Ми­ни­стер­ства внут­рен­них дел Ав­стрии, ко­то­рое за­ни­ма­ет­ся рас­сле­до­ва­ни­ем от­мы­ва­ния денег и кон­так­ти­ру­ет с бан­ков­ски­ми учре­жде­ни­я­ми стра­ны. Он на­пи­сал за­яв­ле­ние в спе­ци­аль­ную про­ку­ра­ту­ру о том, что есть по­до­зре­ние об от­мы­ва­нии денег в от­но­ше­нии трех укра­ин­цев", - за­явил пар­ла­мен­та­рий.

Сам Борис Лож­кин за­явил, что пра­во­охра­ни­тель­ные ор­га­ны ни одной из стран мира ни­ко­гда не об­ра­ща­лись к нему с пре­тен­зи­я­ми.

в этом разделе