Бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску задержан утром 21 сентября по подозрению в создании организованной преступной группировки
В его доме и еще четырех зданиях проводятся обыски. Об этом сообщает румынское информационное агентство «News.ro» со ссылкой на Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT).
По данным «DIICOT», в деле фигурируют двое граждан Румынии (возрастом 64 и 47 лет) и один гражданин Италии (возрастом 56 лет). Одним из фигурантов дела является Джорджеску, отмечает СМИ.
По данным следователей, в течение сентября 2021 года фигуранты создали организованную преступную группу, которая действовала скоординированно под руководством лидера – 64-летнего гражданина Румынии (вероятно, Джорджеску) – преимущественно на территории Румынии, но также и в Великобритании, «с целью получения неправомерной материальной выгоды».
«Лидер распределил между двумя другими участниками четкие роли в рамках разработанной преступной схемы, представляя их как успешных бизнесменов, руководителей иностранных компаний, которые якобы располагали крупными суммами денег, которые они могли бы одолжить пострадавшим, намеревавшимся развивать свой бизнес в Румынии, при условии предоставления денежных гарантий», – сообщает «DIICOT».
По данным «DIICOT», схема действовала как минимум с сентября 2021 года. Во время встреч в Бухаресте, уезде Арджеш, а впоследствии и в Великобритании участники группы убедили потерпевшего, что он сможет получить €6 млн финансирования в виде банковского кредита при условии предоставления гарантии. Поверив этой информации, потерпевший перечислил участникам схемы более €1 млн.
Впоследствии, под предлогом того, что сумму кредита можно увеличить до €15 млн при условии предоставления дополнительного обеспечения, они склонили потерпевшего к переводу новой суммы в размере €100 тыс. Пострадавший понес убытки на общую сумму свыше €1,1 млн, подсчитали в «DIICOT».
