Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко получил подозрение в создании преступной организации и «отмывании» денег
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн долларов «инвестиций».
Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.
Среди «инвесторов» фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко.
Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис.
Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-чиновника.
По версии следствия, через доверенное лицо преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Часть средств легализовали через криптовалюту и «инвестирование» в фонд.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья, перечислили более 7,4 млн долларов.
Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Часть средств направили на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах.
14 июня, 18:02
125
"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива": Зеленский, с практически нулевым рейтингом поддержки среди украинцев, зачем-то решил опубликовать графики поддержки Путина
14 июня, 10:32
100
