Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Украинская компания «Stetman» с помощью «SpaceX» планирует развернуть на орбите группировку из 360 спутников связи  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  

Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы организовал в Киеве «конверт» с оборотом в 1,5 млрд гривен

05 сентября 2025, 10:12
Просмотров: 283

Прокуратура и Служба безопасности Украины пресекли в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим заместителем председателя Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров».

Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

в этом разделе

Сегодня, 09:27
 46

МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде

15 марта, 13:11
 123

Зеленский пригрозил отправить народных депутатов на фронт, если они не будут голосовать, как нужно

13 марта, 14:26
 170

В Дубае арестовали Владимира Колота - «подельника» экс-главы Фонда государственного имущества Андрея Гмырина

12 марта, 16:55
 78

«Вот чего нам всем так не хватало!»: Зеленский учредил «День румынского языка»

12 марта, 09:53
 117

Окружение Зеленского обеспокоено его участившимися выпадами в адрес союзников страны

11 марта, 11:30
 173

«Замглавы Ивано-Франковской ОГА Ильчишин берет с предприятий по $500 за одного забронированного», - Георгий Тука