«Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  «Нереалистичный оптимизм не помогает Украине», - «The Telegraph»  •  «Мы проср@ли технологический прорыв России в области реактивных дронов»  •  «Monobank» достиг отметки в 11 млн клиентов  •  В новый пакет санкций против России могут попасть около 1600 физических и юридических лиц  •  Министр обороны Бельгии заявил, что возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины «не подлежит обсуждению»  •  Цены на нефть в понедельник, 31 августа, выросли более чем на 2% после нового обострения между США и Ираном  •  СБУ в Харькове задержала очередного предателя  •  Российские войска прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку  •  «Путин принял решение об эскалации», - «The Economist»  •  Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в нынешней ситуации расходы на оборону имеют более высокий приоритет, чем пособия на детей  •  

Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы организовал в Киеве «конверт» с оборотом в 1,5 млрд гривен

05 сентября 2025, 10:12
Просмотров: 411

Прокуратура и Служба безопасности Украины пресекли в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим заместителем председателя Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров».

Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

в этом разделе

30 августа, 23:49
 94

"Все есть, ничего нет!" О дефиците товаров первой необходимости в Украине из-за российских ударов по складам уже пишут в западных СМИ

29 августа, 11:31
 79

Экс-министр обороны Украины Федоров станет советником главы Минобороны Италии по оборонным инновациям

28 августа, 08:51
 72

На украинском рынке телекоммуникаций ожидается запуск нового виртуального оператора мобильной связи «U Mobile» от компании «Укртелеком»

26 августа, 18:02
 91

«Реформы в Украине не сдвигаются с места», - «Süddeutsche Zeitung»

26 августа, 12:12
 93

Еврокомиссия предложила заложить в будущий бюджет ЕС 100 миллиардов евро на новую программу сотрудничества с Украиной

26 августа, 11:31
 103

Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы