Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  Война с Ираном должна быть завершена в ближайшие несколько дней, - Трамп  •  Власти Украины начали эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к нему российской армии  •  В Николаеве парень избил нескольких сотрудников ТЦК, чтобы освободить своего отца  •  Министр обороны Румынии призвал Украину так запрограммировать свои морские дроны, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля и приближения к водам Румынии  •  Рыбак - рыбака... Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество  •  Парламент Италии принял резолюцию, в которой призвал к постепенной отмене санкций против РФ после окончания войны  •  Премьер Италии Мелони настаивает на определении единого представителя от Европы на переговорах с РФ  •  США впервые стали крупнейшим в мире экспортером нефти благодаря войнам в Украине и Иране  •  Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР)  •  Матч-открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» под угрозой срыва из-за напряженной ситуации в Мехико  •  

Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы организовал в Киеве «конверт» с оборотом в 1,5 млрд гривен

05 сентября 2025, 10:12
Просмотров: 350

Прокуратура и Служба безопасности Украины пресекли в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим заместителем председателя Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров».

Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

в этом разделе

11 июня, 14:56
 62

Ведущая платформа для заказа поездок в Украине «Uklon» запустила маркетплейс «Uklon Store»

11 июня, 12:57
 73

«Ощадбанк» предупреждает, что 14 июня онлайн-банкинг и отделения будут недоступны

10 июня, 14:27
 62

Верховная Рада увеличила размер денежного обеспечения полицейских и личного состава службы гражданской защиты

10 июня, 13:55
 60

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2026, увеличив расходы на безопасность и оборону на 1,56 трлн грн

10 июня, 08:27
 64

В Украине начались проблемы с загранпаспортами

09 июня, 14:57
 106

Верховная Рада сегодня приняла законопроект «о налогообложении цифровых платформ»