Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы организовал в Киеве «конверт» с оборотом в 1,5 млрд гривен
Прокуратура и Служба безопасности Украины пресекли в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим заместителем председателя Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.
По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.
Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров».
Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.
Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.
Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.
В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
То есть таким образом эти деньги легализовали.
Сообщается, что организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
