«Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  «Шредера, Депардье, Сигала и Орбана не предлагать»: В МИД Украины высмеяли «предложения» России  •  Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои в судоходстве через Ормузский пролив продлятся еще 1-3 месяца  •  «Все по плану…»: Оккупанты закрыли «сухопутный коридор» в Крым  •  В Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые высадили специалисты коммунального предприятия «Харьковзеленстрой»  •  Психические заболевания обогнали онкологические и сердечно-сосудистые, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем  •  В Конго толпа сожгла центр лечения Эболы в городе, находящемся в центре вспышки на востоке страны  •  Госпродпотребслужба опровергает случаи ящура как в Харьковской области, так и по всей Украине  •  СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, корректировавшую российские удары по Киевской и Одессой областям  •  В Европе опасались, что одобрение Трампом ядерного удара по Ирану даст властям РФ оправдание для применения такого оружия по Украине  •  Из-за «порноскандала» уволен глава полиции Хмельницкой области  •  

Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы организовал в Киеве «конверт» с оборотом в 1,5 млрд гривен

05 сентября 2025, 10:12
Просмотров: 337

Прокуратура и Служба безопасности Украины пресекли в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим заместителем председателя Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров».

Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

в этом разделе

Сегодня, 08:51
 66

«Внимание!»: Мошенники рассылают вирусы для удаленного доступа под видом писем от НБУ

21 мая, 17:57
 67

Законопроект о декриминализации порнографии планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады в ходе следующей пленарной недели

21 мая, 14:56
 83

Польская торговая сеть «Pepco» объявила о начале своей работы в Украине

21 мая, 11:10
 74

«Укрэнерго» призывает украинцев максимально ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы, чтобы стабилизировать работу системы

21 мая, 10:11
 94

«Очевидно, что мы не сможем завершить процесс вступления в краткосрочной перспективе»: Украине предложили статус «ассоциированного члена»

20 мая, 15:29
 98

Чтобы население Украины вернулось к показателям времён выхода из состава СССР, украинские женщины должны рожать по 7–8 детей