На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  На Волыни задержали исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП  •  Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»  •  Россия осуществляет масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь использовать зиму как инструмент давления на гражданское население  •  В Эстонии в промышленном оборонном парке «Amari» прошла торжественная церемония открытия завода компании «Nitrotol» по производству взрывчатых веществ  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  

Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы организовал в Киеве «конверт» с оборотом в 1,5 млрд гривен

05 сентября 2025, 10:12
Просмотров: 235

Прокуратура и Служба безопасности Украины пресекли в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованного бывшим заместителем председателя Государственной фискальной службы Евгением Бамбизовым. Об этом пишет «Украинская Правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных.

По материалам дела, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.

Так, по данным следствия, в период 2023-2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий «транзитеров».

Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС.

Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра, директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

в этом разделе

Сегодня, 14:00
 40

Украинцев предупредили об опасной фишинговой рассылке электронных писем «от имени Министерства энергетики»

Сегодня, 11:48
 51

«Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко

Сегодня, 08:31
 70

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о новых схемах взлома аккаунтов в «Telegram» через личные сообщения

Сегодня, 00:56
 73

Украинцев в сети призывают выйти 18 января на протест в Киеве против ТЦК

Сегодня, 00:21
 97

Луганская областная государственная администрация объявила о приёме предложений по переименованию районов в городе Луганск

13 января, 17:25
 84

«Конверты» не подвезли?»: Верховная Рада «провалила» назначения министров энергетики и обороны