Детективы Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Киевской области
Сообщается, что в его состав входило более 10 компаний, которые помогали предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.
В ходе досудебного расследования установлено, что организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд предприятий подставных лиц.
В дальнейшем эти фирмы заключали с клиентами конвертцентра фиктивные договоры подряда на выполнение строительных работ.
Таким образом, заказчики противоправных услуг увеличивали налоговый кредит предприятия, что в результате приводило к уменьшению уплаты налоговых обязательств.
Таким образом, за последние два года государственному бюджету нанесен ущерб ориентировочно на 60 млн грн.
В ходе обыска в офисе конвертационного центра детективы БЭБ изъяли первичную и черновую бухгалтерскую документацию, печати предприятий и клише их руководителей, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также денежные средства в размере 15,5 млн. грн., 200 тыс. грн. долларов и почти 22 тыс. евро наличными.
Продолжается досудебное расследование уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 «уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет – Офис Генерального прокурора.
24 апреля, 14:30
78
«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»
24 апреля, 09:50
82
В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец
24 апреля, 08:49
114
Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов
23 апреля, 11:10
86
