Детективы НАБУ массово декларируют миллионы долларов в криптовалюте, выяснили «Українські новини»
Из 23 деклараций сотрудников НАБУ (чья официальная зарплата - от 100 тыс. грн в месяц) с упоминанием криптовалюты, которые нашли журналисты, в 15 были указаны недостоверные или фейковые данные.
Например, старший детектив Александр Рыковцев указал, что его жена в 2016 году купила биткоин по нынешним ценам на 1,1. млн долл., но журналисты выяснили, что с указанным криптокошельком не производилось никаких операций и он даже не регистрировался в сети Bitcoin.
А старший детектив Станислав Браверман указал, что купил крипты на 1,3 млн грн и на столько же продал - всего четыре транзакции в один день.
«Циркуляция криптовалюты с заведением и выводом миллионов на кошельки детективов свидетельствует о возможной схеме легализации коррупционных денег. Схема может выглядеть, например, так: детективу дают взятку. Соответствующая сумма "зачисляется" на кошелёк, а затем "выводится" с него как наличные. Разумеется, движение средств по кошельку происходит чисто технически, а благодаря постоянным колебаниям курса криптовалюты "набушник" всегда может объяснить, что эти миллионы — это его скромная зарплата, которую он вложил в крипту и вывел, когда та взлетела до небес. Не подкопаешься. Единственное, что выдаёт махинаторов — миллионы иногда указываются в фейковых криптокошельках. Этих кошельков в реальности не существует. А вот миллионы — вполне себе настоящие», - пишут УН.
03 октября, 08:45
77
Экс-премьеру Венгрии Орбану может грозить уголовное дело из-за захвата украинских инкассаторов с €70 млн наличными и золотом
02 октября, 13:57
63
Детективы БЭБ изъяли более 630 млн грн в разной валюте во время операции по делу о сети нелегальных обменных пунктов
01 октября, 23:51
137
США предупредили российских оппозиционеров Гарри Каспарова и Илью Пономарева, что Россия, якобы, планирует их убийство
01 октября, 21:55
95

