Детективы НАБУ массово декларируют миллионы долларов в криптовалюте, выяснили «Українські новини»

Например, старший детектив Александр Рыковцев указал, что его жена в 2016 году купила биткоин по нынешним ценам на 1,1. млн долл., но журналисты выяснили, что с указанным криптокошельком не производилось никаких операций и он даже не регистрировался в сети Bitcoin.

А старший детектив Станислав Браверман указал, что купил крипты на 1,3 млн грн и на столько же продал - всего четыре транзакции в один день.

• Также читайте: Переговоры министров в Лондоне сорвались после того, как во вторник "Украина подготовила документ для европейцев, в котором заявила, что не будет никаких обсуждений по территориальным вопросам до «полного и безоговорочного прекращения огня»

«Циркуляция криптовалюты с заведением и выводом миллионов на кошельки детективов свидетельствует о возможной схеме легализации коррупционных денег. Схема может выглядеть, например, так: детективу дают взятку. Соответствующая сумма "зачисляется" на кошелёк, а затем "выводится" с него как наличные. Разумеется, движение средств по кошельку происходит чисто технически, а благодаря постоянным колебаниям курса криптовалюты "набушник" всегда может объяснить, что эти миллионы — это его скромная зарплата, которую он вложил в крипту и вывел, когда та взлетела до небес. Не подкопаешься. Единственное, что выдаёт махинаторов — миллионы иногда указываются в фейковых криптокошельках. Этих кошельков в реальности не существует. А вот миллионы — вполне себе настоящие», - пишут УН.

Игорь Правдивцев

Интересное в разделе:

• АРСЕН АВАКОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ С ПОСТА ГЛАВЫ МВД
• КИЕВСКАЯ ПОЛИЦИЯ НА МЕСТЕ ЗАДЕРЖАЛА ЖЕНЩИНУ, СОВЕРШИВШУЮ ВООРУЖЕННЫЙ НАЛЕТ НА ОТДЕЛЕНИЕ «УКРСИББАНКА»
• В КИЕВЕ МУЖЧИНА РАССТРЕЛЯЛ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ И ГРАЖДАНСКОЕ ЛИЦО