Дмитрия Фирташа объявили в розыск еще и в Испании
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег. Об этом сообщил представитель прокуратуры.
Как сообщается, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины.
Одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа.
Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха.
Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.
По словам собеседника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".
Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался.
Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.
Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Фирташа, отметил представитель прокуратуры.
Сегодня, 12:10
85
«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»
Сегодня, 11:30
105
Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ
Сегодня, 10:50
84
