Ермаку объявили о подозрении
Об этом заявляет САП.
Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти полумиллиарда гривен.
Подозрение объявлено по части 3 статьи 209 УК - легализация (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере.
***
Тем временем НАБУ публикует "пленки Ермака" - записи разговоров по делу об отмывании денег на строительстве элитных коттеджей под Киевом.
***
НАБУ публикует записи, на которых фигурирует Ермак.
Он обозначен под кодовым именем Р2.
На пленках Ермак, по версии следствия, в 2021 и в начале 2022 года обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе "Династия".
Курирует процесс строительства "Че Гевара" - на тот момент министр развития общин и территорий Чернышов, чья жена владеет долей фирмы-застройщика.
***
Проект дома, который, по версии следствия, предназначался тогдашнему главе Офиса президента Ермаку.
***
Ермак отрицает, что владеет элитным коттеджем под Козином.
«У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», – заявил он.
Бывший глава Офиса президента отказался от подробных объяснений до завершения следственных действий.
***
Подробности дела, по которому вручили подозрение Ермаку.
Финансирование строительства коттеджей для Ермака и Ко велось только на 10% по-белому - через подконтрольную «Династии» компанию «Солнечный берег», заявляет НАБУ.
Да и на ее счета деньги вносились с фирм, «имевших признаки фиктивности» - например, юрлиц из фармакологической отрасли.
Остальная - и основная - часть финансирования строительства шла из средств, «полученных преступным путем», заявляет следствие. Эти расчеты производились в наличных - частично через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. В том числе опубликованы пленки, на которых Чернышов заявлял, что лично контролирует средства, которые Ермак (обозначен как Р2) перечисляет на строительство (два последних скриншота).
Частично «черные» деньги шли через окружение «Карлсона» (Тимура Миндича). Всего планировалось построить пять объектов - четыре жилых резиденции и одну для общего пользования, со спортзалом, спа и другими увеселениями (на кадрах - проект дома для Ермака).
Следствие отмечает, что после начала полномасштабной войны строительство коттеджей не остановилось, «и даже пошло более активно», поскольку рабочих перевели на более жесткий график смен.
В 2024 году группа решила перевести «в белую» больше средств на строительство, поскольку его размах явно не отвечал суммам, потраченным официально. Для этого были реализованы схемы по повышению «процента обнала». В целом, как считает следствие, за период строительства было отмыто 9 миллионов долларов.
***
НАБУ проводит некие «действия» на улице Шелковичная, на которой живет Ермак, сообщает нардеп Железняк.
По словам нардепа, следователи вошли в подъезд, где находится квартира Ермака. Железняк предполагает, что у экс-главы Офиса президента идет обыск.
Сегодня, 01:47
57
Главным подозреваемым в организации теракта возле дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако является гражданка Украины, проживающая в Германии
Сегодня, 01:14
98
Лидер АдГ Тино Хрупалла призвал прекратить помощь Киеву после предъявления обвинения украинцу, подозреваемому в участии в подрыве "Северных потоков"
Сегодня, 00:16
69
Женщиной, пострадавшей в результате теракта в Монако, оказалась дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области
02 июля, 20:33
93
