«Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  

ГФС ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом более миллиарда гривен

16 июня 2021, 14:11
Просмотров: 683

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов. Об этом в «Facebook» сообщила пресс-служба ГФС.

«Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевода безналичных средств в наличные. Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обороте наличные денежные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.

В дальнейшем через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для «выгодоприобретателей». «Проконвертированные» таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги. Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области.

Основными «выгодоприобретателями» были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Общий ориентировочный объем «проконвертированных» средств за 2020-2021 гг. составил более 1 млрд грн. Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказала сопротивление сотрудникам налоговой милиции. Всего по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте свыше 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Досудебное расследование продолжается», - сообщают в ГФС.

«Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем являются транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы ущерба, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненных государству убытков. Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, поборем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства», - заявил председатель ГФС Вадим Мельник.

               

в этом разделе

Сегодня, 10:50
 28

«Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях

02 апреля, 12:30
 105

Компания «Visa» в партнерстве с «RozetkaPay» запустили в Украине решение «Visa Payment Passkey» для биометрической аутентификации онлайн-платежей

02 апреля, 11:31
 130

Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины украли 105 тысяч тонн зерна кукурузы

01 апреля, 08:32
 112

Еврокомиссия требует от «слуг народа» в апреле принять 11 «евроинтеграционных» законов

31 марта, 17:59
 95

У Каи Каллас «нет хороших новостей» относительно кредита для Украины

31 марта, 13:29
 186

«Своих не бросаем!»: Генпрокурор две недели не подписывает документы НАБУ на экстрадицию Миндича из Израиля