Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский  •  Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Мединский заявил, что «никакой возможности обмена территориями между РФ и Украиной не видно»  •  Зеленский высмеял Трампа по поводу Гренландии, выступая перед парламентом Дании  •  В разгар переговоров с РФ Зеленский пожелал смерти Путину  •  Президент Финляндии заявил, что Путин в ходе из недавнего разговора был «очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и вел беседу очень спокойно»  •  Новая схема развода: мошенники под видом ТЦК уговорили мужчину переписать на них активов на почти 10 млн грн, угрожая конфискацией  •  Украина хочет получить финансовую поддержку как минимум на 10 лет для содержания 800-тысячной армии для защиты от возможного повторного российского вторжения  •  В МИД РФ предложили странам НАТО «заключить «пакты о ненападении» или «подписать договора, как у России с Белоруссией, Ираном и КНДР»  •  «Вот и поговорили…»: Глава российской делегации Мединский заявил, что «Россия вернет каждый клочок российской земли так или иначе»  •  «Не стоит зря надеяться, что Россия настроена на какие-либо реальные шаги в направлении мира или хотя бы временного прекращения боевых действий», - Максим Жорин  •  

ГФС ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр» с оборотом более миллиарда гривен

16 июня 2021, 14:11
Просмотров: 759

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах разоблачили масштабный центр минимизации налогов. Об этом в «Facebook» сообщила пресс-служба ГФС.

«Установлено, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевода безналичных средств в наличные. Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обороте наличные денежные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.

В дальнейшем через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для «выгодоприобретателей». «Проконвертированные» таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги. Большинство предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области.

Основными «выгодоприобретателями» были строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Общий ориентировочный объем «проконвертированных» средств за 2020-2021 гг. составил более 1 млрд грн. Правоохранители провели ряд санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности. Во время одного из обысков, охрана офисного центра, расположенного в центре Киева, оказала сопротивление сотрудникам налоговой милиции. Всего по результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными (в эквиваленте свыше 3,5 млн гривен), печати СХД, задействованных в противоправных схемах, и средства связи, которыми пользовались злоумышленники. Досудебное расследование продолжается», - сообщают в ГФС.

«Неотъемлемой составляющей почти всех теневых финансовых схем являются транзитно-конвертационные центры. Приведенный выше пример ярко показывает объемы ущерба, который наносит государственному бюджету деятельность таких схем. Аналитический отдел ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, деятельность таких центров останавливается и обеспечивается возмещение причиненных государству убытков. Призываю весь бизнес работать по-честному. Совместными усилиями мы наведем порядок в экономической сфере, поборем теневой сектор экономики, обеспечим необходимое наполнение бюджета нашей страны и укрепим экономическую безопасность государства», - заявил председатель ГФС Вадим Мельник.

               

в этом разделе

11 ноября, 23:28
 85

Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине, - Зеленский

11 ноября, 11:32
 68

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на ряд прав новых членов, включая свободное передвижение

10 ноября, 16:54
 76

Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев

10 ноября, 13:58
 71

Верховная Рада проголосовала за законопроект, необходимый для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

07 ноября, 23:13
 137

Пупок не развяжется? Мовный омбудсмен Ивановская собирается оштрафовать главу Офиса президента Буданова за разговор на русском языке с протестующими у дома «Азова» под Киевом

07 ноября, 13:23
 127

Центральная власть Украины разрушает Киев, стремясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице