Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  Президент Чехии Петр Павел заявил, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов  •  Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП  •  На Львовщине задержали майора Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом  •  Креативный директор, продюсер и сопрезидент компании «Naughty Dog» Нил Дракман прекращает свое участие в проекте «The Last of Us» на «HBO»  •  В Полтаве утром «прилетело» по зданиям городского и областного ТЦК, есть погибшие и раненые  •  Взрыв в Житомирской области произошел из-за нарушения правил хранения опасных веществ  •  Астрономы обнаружили вблизи Юпитера комету, прилетевшую из другой звездной системы  •  В Конгресс США внесен законопроект о передаче Израилю бомбардировщиков «В-2 Spirit» и антибункерных бомб  •  «Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела», - Люк Поллард  •  Эксперты «Der Standard» не видят причин для того, чтобы Путин прекратил агрессивную войну  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля, 09:49
Просмотров: 168

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

02 июля, 17:29
 92

«Около 1,7 миллиона украинцев, которые работали в стране до начала войны, в настоящее время находятся за границей», - Минсоцполитики

02 июля, 16:30
 61

Петиция о декриминализации порно набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

02 июля, 14:29
 86

Кабмин увольняет «шпрехенфюрера» Кременя

02 июля, 13:59
 54

ВАСК отказался отстранить от должности вице-премьера - коррупционера Чернышева

01 июля, 16:33
 52

Через «Дію» скоро можно будет подать жалобу на работу государственных органов

01 июля, 14:58
 53

Объемы экспорта электроэнергии Украиной вернулись на уровень осени 2022 года