ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн
Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.
«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.
По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.
На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.
В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.
«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.
Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).
