В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  В Монако теракт, который может очень плохо сказаться на Украине (новость дополняется)  •  Одинокого отца мобилизовали в Кривом Роге, пока дочь была в детском саду  •  Польша депортирует 11 украинцев и белорусов за организацию протестных акций, якобы, профинансированных Россией  •  С августа Ощадбанк в полтора раза поднимет для населения карательную комиссию за неактивные счета  •  НАБУ сообщило о подозрении очередному действующему нардепу  •  Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман призвал увеличить президентские полномочия Зеленского, вернувшись к Конституции 1996 года  •  Россия начала устанавливать вооружение на своих танкерах, что может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и СПГ  •  Беларусь «ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечёт её границы»  •  Армия РФ, осуществив тактическое вклинение, предпринимает попытки штурмовых действий в направлении Казачьей Лопани  •  За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля 2025, 09:49
Просмотров: 313

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

29 июня, 17:27
 64

За экс-министра Галущенко внесли 150 млн гривен залога какие-то «левые фирмы»

29 июня, 17:01
 59

Залог нардепа – взяточника Кузьминых обращен в доход государства, а его самого взяли под домашний арест

29 июня, 16:26
 60

«Полноценное вступление к концу десятилетия — является реалистичным», - посол ЕС в Украине

29 июня, 13:27
 74

НАБУ задержало действующего народного депутата Украины Сергея Кузьминых

29 июня, 08:11
 80

Зеленский объявил о введении новой государственной награды – Ордена Европы

28 июня, 22:46
 88

В центре Киева памятник Ленину заменили на бюст обладателя "ордена Иуды" гетмана Мазепы