ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  ВАКС обязал НАБУ начать уголовное производство в отношении депутата Киевсовета и бывшего тренера «Динамо» Александра Шовковского  •  Дай, дай, дай... Зеленский заявил, что у Украины «космический дефицит» бюджета  •  Выстрел в пустоту... Зеленский объявил о создании нового международного формата «Карпатская восьмерка», в который, якобы, "вошли" все карпатские государства: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия  •  В Одессе суд приговорил сотрудника ТЦК к 5 годам лишения свободы за мобилизацию трех мужчин с применением силы без участия полиции  •  Потап потроллил Олега Скрипку (группа «Вопли Видоплясова»), который заявил, что украинцы за границей «меньшие украинцы», чем те, что остаются в Украине  •  В ближайшие месяцы Россия может нанести «гибридные удары с использованием дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину»  •  «Путь, которым сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада», - Андрей Бабиш  •  В Харькове с 10 по 16 сентября родилось 42 ребенка  •  Российская нефть марки «ESPO Blend» подорожала выше $120 за баррель впервые с апреля  •  Саудовская нефтяная компания «Saudi Aramco» уведомила европейских клиентов, что в следующем месяце они не получат предусмотренные поставки сырой нефти  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля 2025, 09:49
Просмотров: 338

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

18 сентября, 11:51
 59

18–20 сентября в Ивано-Франковской области пройдут мероприятия «Карпатской интеграционной инициативы»

17 сентября, 13:56
 80

В связи с техническими работами в приложении и на портале государственных услуг «Дія» временно недоступны услуги в разделе «єВідновлення»

17 сентября, 10:50
 65

Зеленский возложил обязанности генерального прокурора на Антона Ковальского

16 сентября, 14:25
 79

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №16051-1 о введении НДС на международные посылки стоимостью меньше 150 евро

16 сентября, 13:55
 74

В проекте Госбюджета появился пункт, которым Пенсионный Фонд освобождается от штрафов за невыполнение решений судов

15 сентября, 21:19
 145

Зеленский подписал указ, которым уволил Кравченко с поста генпрокурора