SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  SpaceX планирует создать в космосе сеть центров обработки данных - для выполнения сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта  •  В Закарпатье после принудительной мобилизации погиб гражданин Венгрии  •  В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони  •  Чем больше из-за границы вернется физически способных мужчин мобилизационного возраста, тем легче будет армии, людям и Украине, - Зеленский  •  "Маги для Ермака собирали воду с трупов": бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что экс-глава Офиса президента Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам  •  7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через "Дію"  •  Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины  •  Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области  •  Уроженка Украины певица Елка, известная по хиту "Прованс", получила российское гражданство  •  В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля 2025, 09:49
Просмотров: 255

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

Сегодня, 15:46
 66

Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины

31 января, 23:38
 136

Сегодняшние отключения электроэнергии в Украине - один из признаков того, что энергосистема страны находится на грани полного коллапса

31 января, 11:23
 156

В регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Почти вся Молдова тоже без света (новость дополняется)

30 января, 17:54
 136

Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне «лично и героически» демонтировал надпись на русском языке

30 января, 16:27
 125

АМКУ дал разрешение ЧАО «Киевстар» на приобретение контроля над ООО «МТПК» — основным юридическим лицом сервиса онлайн-поиска и бронирования лекарств «Tabletki.ua»

28 января, 16:53
 60

МИД Украины «вызвало на ковер» посла Венгрии Антала Гейзера и выразило ему официальный протест