42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  42-летнего украинца задержали в Монако по подозрению в причастности к смерти 29-летнего родственника княжеской семьи Антуана де Масси  •  "Радость" то какая! Сумму долгов по коммуналке, при которых могут забрать единственное жильё за долги, подняли до 430 тысяч гривен  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля 2025, 09:49
Просмотров: 360

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

28 октября, 14:58
 57

Верховная Рада Украины приняла Закон «О защите банковских счетов и средств граждан от кибермошенничества»

28 октября, 12:30
 59

В работе сервисов Государственной налоговой службы наблюдаются перебои

28 октября, 10:31
 83

«28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ

27 октября, 14:29
 65

За 9 месяцев 2026 года в Украине более 66 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов животных или попадания их слюны на повреждённую кожу и слизистые

27 октября, 13:59
 62

Верховная Рада Украины внесла изменения в правилах пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу

26 октября, 00:40
 126

"Незнайка" Зеленский вновь набуровил чепухи в проплаченном интервью