«Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  «Это Дикий виноват…»: Обитающим в Антарктиде императорским пингвинам присвоили статус вымирающего вида  •  Европейские страны исчерпают запасы авиакеросина через 3 – 8 месяцев  •  В четверг, 9 апреля, в Украину вернули еще тысячу тел погибших украинских военных  •  РФ обвиняет Украину и Норвегию в подготовке ударов по российским судам в Баренцевом и Норвежском морях  •  Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на информацию о критических долгах Харькова за энергоносители  •  Трамп на днях продлит «ослабление» санкций в отношении российской и иранской нефти, которые истекают 11 и 19 апреля соответственно  •  После «заключения перемирия» через Ормузский пролив не прошел ни один нефтяной или газовый танкер  •  В ЕС США считают большей угрозой, чем Китай  •  После ликвидации Израилем лидеров «Хезболлы» Правительство Венгрии обещало Ирану «любую» помощь в «расследовании»  •  Решение об отставке главного тренера сборной Украины по футболу будут принимать не в УАФ, а в Офисе Президента  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля 2025, 09:49
Просмотров: 277

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

Сегодня, 11:50
 67

Чиновник АО «Укрзализныця» «погорел на взятке» в 100 тысяч долларов

08 апреля, 21:24
 138

Рада приняла за основу второй "антинародный" законопроект из пакета МВФ - 15111-д о налогообложении цифровых платформ

08 апреля, 14:55
 133

МИД «из-за общественного резонанса» уволил почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову

08 апреля, 12:31
 88

В Верховной Раде призвали ограничить доступ детей к соцсетям

08 апреля, 11:50
 72

Жительница Закарпатья «сдавала в аренду» собственных детей

07 апреля, 17:55
 65

«Слуги народа» «провалили» законопроект «из пакета МВФ»