Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  Футболиста украинской сборной и британского «Челси» Михаила Мудрика дисквалифицировали на 4 года за допинг  •  В Украине стало известном о еще одном случае, когда похоронили живого, попавшего в плен военного ВСУ  •  В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там  •  Правительство Германии утвердило финансовую помощь Украине на ближайшие четыре года  •  Украинцы в сети рассказывают об участившихся случаях депортации мужчин из Польши с последующей мобилизацией в ВСУ  •  Путин провел телефонный разговор с Трампом, в котором предложил объявить перемирие на День Победы  •  В Белой Церкви задержали военкомов, требовавших деньги за выход из здания ТЦК  •  На Житомирщине на ГП «Рыхальское» зафиксирован массовый мор скота из- за эпидемии  •  Илон Маск заявил в суде по своему иску против OpenAI, что ИИ «может убить нас всех» как в "Терминаторе", а может помочь человечеству, как в Star Trek  •  «Европа оказалась на грани уничтожения», — Хавьер Милей  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля 2025, 09:49
Просмотров: 291

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе

29 апреля, 14:57
 66

Украина уже на этой неделе может возобновить импорт дизельного топлива из Венгрии

29 апреля, 11:14
 67

ЕС рассматривает ужесточение условий предоставления части кредита на 90 миллиардов евро для Украины

29 апреля, 10:51
 72

Политолог Юрий Романенко рассказал о коррупционных схемах «дебила» Милованова

29 апреля, 09:32
 58

И.о. посла США в Украине Джули Дэвис покидает свой пост из-за разногласий с Трампом

27 апреля, 22:52
 102

На рабочем столе Буданова заметили дневник с подписью «Список пи@орасов 2026»

27 апреля, 15:28
 95

БЭБ ликвидировало конвертационный центр с оборотом 18 млрд гривен