«Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  «Киевстар», «Vodafone» и «lifecell» планируют урезать количество гигабайт и минут в своих тарифных пакетах, оставив их стоимость без изменений  •  «Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России», — «American Conservative»  •  Вице-премьер Федоров анонсировал отмену Приказа Минобразования о дистанционном обучении  •  Верховная Рада назначила Премьер-Министром Украины Юлию Свириденко  •  Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных  •  Сразу несколько источников сообщают о расстреле курсантом на полигоне сержантов - инструкторов  •  В США Рустема Умерова «не хотят видеть» послом Украины  •  Индия готова отказаться от российской нефти в случае введения Трампом вторичных санкций  •  СБУ задержала в Харькове очередную российскую наводчицу  •  Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы «кинут» Дональда Трампа с соглашением о полезных ископаемых  •  

ГНС помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более 200 млн грн

05 февраля, 09:49
Просмотров: 174

Об этом сообщил в «Facebook» председатель ГНС Руслан Кравченко.

«При содействии Государственной налоговой службы Украины правоохранители выявили группу, которая занималась легализацией доходов наркосиндиката с ежемесячным оборотом в 18 млн грн. К сети отмывания средств была привлечена более тысячи так называемых «дропов» - лиц, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам для теневых операций», - написал глава ГНС.

По его словам, установлено, что участники схемы создали сеть подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для открытия счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях.

На счета этих граждан поступали доходы от незаконного сбыта сырья для изготовления амфетамина.

В результате за год с их счетов было выведено более двухсот миллионов гривен на два депозитных криптокошелька, которые затем обналичивали на Кипре.

«По результатам анализа Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС правоохранители обнаружили пути и механизмы легализации средств, полученных незаконным путем, определили фигурантов и их роль в схеме», - рассказал Кравченко.

Председатель ГНС отметил, что полицейские провели операцию по ликвидации преступной организации. Часть фигурантов привлекается к ответственности по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209 УКУ).

в этом разделе