Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  Турция отказалась по требованию США передавать Украине купленные у России комплексы ПВО С-400  •  Каждый десятый новый бизнес в Польше открыли украинцы в 2023 году, - Forbes  •  Рада хочет запретить публиковать в реестре судебные решения о мобилизации и воинском учете  •  В Чернигове – коллапс: назначенный Президентом начальник МВА Брижинский остановил транспорт  •  Турция полностью остановила торговлю с Израилем - Bloomberg  •  PornHub легализовался в Украине и стал платить налоги  •  В Госпогранслужбе не исключили изменения правил пересечения границы после 18 мая  •  Украинцам не нужно снова идти в ТЦК, если они обновили данные до вступления в силу закона о мобилизации  •  Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего  •  «Газпром» по итогам 2023 года ушел в убыток, который составил 629 млрд. рублей, акции упали на 4,2%  •  

«Голодранцы...»: Российские олигархи перед 24 февраля «перевели» свои активы на детей, членов семьи, деловых партнеров

16 января 2023, 13:53
Просмотров: 357

Российские олигархи перед вторжением в Украину 24 февраля переводили активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США «FinCen» обнародовало предварительный отчет об их финансовой активности в 2022 году.

«Примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим дети, другим членам семьи или близким деловым партнерам», - говорится в сообщении.

По данным отчета, некоторые из этих транзакций произошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением.

«Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности потенциально может помочь олигархам уклониться от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами», - говорится в документе.

При этом несколько олигархов сделали переводы своим детям, в частности тем, кто учится в Соединенных Штатах, и за эти переводы финансировались крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.

«FinCen» пока не оглашает имен российских олигархов, а также суммы которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.

 

в этом разделе

02 мая, 16:28
 115

«А колбаса будет?»: Макрон «угостит» Шольца ужином перед визитом Си Цзиньпина

02 мая, 13:25
 216

«НАТО хочет «закачать» новые 100 миллиардов долларов в эту войну, растянув ее еще на пять лет», - Петер Сийярто

02 мая, 12:54
 212

«Десятилетия сокращения расходов на оборону подорвали противовоздушную оборону Британии», - «Sky News»

02 мая, 12:30
 244

МИД Швейцарии отправило приглашения на «Саммит мира» более чем 160 делегациям, в том числе из стран «G7», «G20» и «БРИКС»

02 мая, 11:09
 231

Китай отказался от консультаций с США по контролю над ядерным оружием

02 мая, 09:51
 260

«После введения санкций экспорт электроники из ОАЭ в Россию увеличился», - «Sky News»