«Голодранцы...»: Российские олигархи перед 24 февраля «перевели» свои активы на детей, членов семьи, деловых партнеров
Российские олигархи перед вторжением в Украину 24 февраля переводили активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США «FinCen» обнародовало предварительный отчет об их финансовой активности в 2022 году.
«Примерно во время неспровоцированного военного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим дети, другим членам семьи или близким деловым партнерам», - говорится в сообщении.
По данным отчета, некоторые из этих транзакций произошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением.
«Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности потенциально может помочь олигархам уклониться от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами», - говорится в документе.
При этом несколько олигархов сделали переводы своим детям, в частности тем, кто учится в Соединенных Штатах, и за эти переводы финансировались крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.
«FinCen» пока не оглашает имен российских олигархов, а также суммы которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.
21 декабря, 16:23
115
«Макрон предал Мерца и ему придется заплатить»: Франция подвела Германию по вопросу конфискации российских активов
21 декабря, 13:10
115
