Группа мошенников, под руководством торговца наркотиками, под видом «донатов» на ВСУ выманивала деньги у украинцев
СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную мошенническую схему, которая действовала на юге и востоке Украины, под видом сбора благотворительных взносов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В Днепре, Харькове, Одессе и Каменском одновременно задержаны шесть участников преступной группы, которые присваивали пожертвования на оборону нашего государства. Как установило расследование, фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой», - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале в среду.
Впрочем, как выяснили правоохранители, на нужды фронта дельцы выделяли лишь 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками "схемы".
По материалам дела, сделка действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю. К «схеме» он привлек еще девять сообщников, которых для конспирации переодевал в военную форму. При этом только двое из участников сделки имели отношение к военной службе.
Для сбора пожертвований фигуранты рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных.
Во время обысков в офисе фонда и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, смартфоны и черновые записи с доказательствами преступлений.
Также у дельцов обнаружены деньги, собранные как пожертвования на ВСУ.
Сейчас руководителю фонда и пятерым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения). Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
