Харьковская строительная компания пытались "кинуть" людей на 125 млн грн
"Должностные лица одной из строительных компаний, с целью избежать финансовой ответственности, передали активы на сумму 199 миллионов гривень на подконтрольное им предприятие", - заявили в Государственной фискальной службе Украины.
Как только деньги "ушли", застройщики тут же объявили о самоликвидации.
"Согласно действующему законодательству, замена должника невозможна в одностороннем порядке, при этом большая часть кредиторов отказалась подписывать договоры о переводе обязательств. Однако сделав перевод денежных средств и объявив о самоликвидации, застройщики, в нарушение закона, "забыли" предупредить кредиторов ", - рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билык.
По его словам, такие действия оставили бы кредиторов без копейки.
Проведя пять обысков в квартирах и офисе сотрудников фирмы - застройщика налоговики обнаружили и изъяли 132,6 тысяч гривень наличными, боевую гранату Ф-1, автомат Калашникова без патронов, 36 печатей и 9 штампов предприятий, 31 электронный носитель информации и черновые записи.
Сейчас расследуется уголовное производство, зарегистрированное по ст. 219 УК Украины по факту доведения до банкротства коммерческого предприятия, которое осуществляло деятельность в сфере организации строительства.