Харьковские «налоговики» «накрыли» крупный конвертационный центр
В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн.грн. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
Было установлено, что группа лиц осуществляла формирование налогового кредита по НДС на подконтрольных транзитных предприятиях за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных.
В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров для формирования налогового кредита по НДС.
Полученная от импортеров наличность передавалась заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 12% от суммы конвертации.
Таким образом, в течение 2018-2019 годов через счета центра проконвертировано почти 200 млн.грн.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов из незаконного оборота изъято 1 млн. 74 тыс.грн., 60,9 тыс. долларов, 30,7 тыс. евро наличными, 2 печати, 35 электронных носителей информации, 19 мобильных телефонов, 3 единицы компьютерной техники, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.
