Харьковские «налоговики» в ходе расследования деятельности фиктивного предприятия «вышли» на «фиктивного прокурора»

В ходе обыска жилого помещения, которым пользуется гражданин Украины, обнаружены поддельное служебное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины с фотографией вышеуказанного гражданина.

Личность мошенника установили в ходе расследования другого уголовного производства о незаконной деятельности ряда фиктивных предприятий.

Одно из них и возглавлял мошенник.

В рамках указанного производства было установлено, что должностные лица частного предприятия, в период 2020 года, при осуществлении экспорта подсолнечного масла с целью легализации незаконно приобретенного сырья для производства масла, незаконно сформировали налоговый кредит по НДС от рисковых контрагентов, якобы осуществили поставку подменной товарной группы - товаров народного потребления.

В результате обысков, проведенных в июле 2020 по юридическому адресу частного предприятия, было установлено, что товарно-материальные ценности, которые якобы поступали в его адрес от фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, переданы по актам приема-передачи другому предприятию, обществу с ограниченной ответственностью, расположенном по юридическому адресу в городе Днепр.

Однако, как установили сотрудники налоговой милиции Харьковщины, вышеуказанное предприятие по этому адресу не находится, недвижимое имущество его отсутствует, договор аренды с собственником помещений заключен не был.

Не было обнаружено и товарно-материальных ценностей согласно актов приема - передачи, которые якобы передавали от частного предприятия к этому обществу с ограниченной ответственностью.

В тот же день следователи провели обыск по месту жительства его директора.

Именно во время этого обыска и открылась еще одна страница расследования.

Сотрудники налоговой милиции обнаружили поддельное удостоверение прокурора отдела процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины, в которое была вклеена фотография директора ООО, а также были найдены «протоколы допросов свидетелей» от имени прокурора Генеральной прокуратуры Украины и поддельные материалы уголовного производства.

Так, мошенническим путем, преступник требовал от предпринимателей деньги за «решение вопросов».

Кроме того, как стало известно в ходе расследования, указанный гражданин, - кстати - ранее уже был осужден, организовал группу людей: фиктивных директоров и руководителей несуществующих предприятий, которых он вербовал для осуществления схем уклонения от налогов.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Со своей стороны, налоговая милиция Харьковщины призывает налогоплательщиков быть осторожными и бдительными, знать свои права и не вступать в переговоры с гражданами, личность которых точно не установлена.

• Другие новости: «ИЗБИРАТЕЛИ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НОВЫЕ ЛИЦА, А ВМЕСТО ЭТОГО ПОЛУЧИЛИ МОРДАШКИ КОЛОМОЙСКОГО И «СОРОСЯТ», - ЮРИЙ ДУДКИН