Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  Около 11 млрд грн получили компании из окружения Федорова на контрактах по восстановлению, - СМИ  •  Экс-генпрокурор Кравченко утверждает, что руководство НАБУ и САП потребовало от Зеленского вывезти его из Европы «с мешком на голове» из-за выписанного подозрения Кривоносу  •  В Раде продолжают критиковать мовного омбудсмена, которая заявила, что медики могут отказывать в обслуживании русскоязычным пациентам  •  Экс-генпрокурор Кравченко дал понять, что считает украинские спецслужбы и журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача причастными к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако  •  В Одессе мобилизовали слепого  •  Южная Корея допускает разрыв дипломатических отношений с Украиной - на фоне конфликта вокруг северокорейских военнопленных  •  Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным и Зеленским, и сообщил о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине  •  Украинка Анастасия Алпеева завоевала золото на Чемпионате мира по борьбе в Астане  •  «Херсон буквально ожил», - Дмитрий Лубинец  •  «Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов», - Владимир Зеленский  •  

Киевские «налоговики» ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в 250 млн гривен

07 мая 2021, 13:54
Просмотров: 805

Столичные «налоговики» в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства пресекли в Киеве деятельность «центра минимизации платежей в бюджет» (ЦМП), оборот которого за последние несколько лет составил около 250 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики, а именно: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/или фиктивных субъектов хоздеятельности за ценные бумаги, уступку прав требования, и тому подобное.

«Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате проведения указанных выше операций, предприятия реального сектора экономики, безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.

«Указанный противоправный механизм «конвертации» денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами (документальными подтверждениями, электронными носителями), полученными в ходе проведения следственно-оперативных действий», - сообщают в фискальной службе.

Там уточняют, что общий объем «проконвертированных средств» за период 2018-2020 годов с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 250 млн грн, потери государственного бюджета составляют около 45 млн грн.

«В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов в количестве 37 штук, и наличные средства в эквиваленте на общую сумму более 6 млн гривен», - подчеркивают в ГФС.

Правоохранители отмечают, что изъятые в ходе проведения следственных действий материальные ценности и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Сообщается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступной деятельности фигурантов, установление других лиц, причастных к деятельности «центра минимизации платежей в бюджет» с целью привлечения их к уголовной ответственности, и установление всех СХД-выгодоприобретателей.

Подписывайтесь  на наш  Telegram-канал

Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter

в этом разделе

Сегодня, 14:58
 56

Верховная Рада Украины приняла Закон «О защите банковских счетов и средств граждан от кибермошенничества»

Сегодня, 12:30
 58

В работе сервисов Государственной налоговой службы наблюдаются перебои

Сегодня, 10:31
 81

«28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ

27 октября, 14:29
 63

За 9 месяцев 2026 года в Украине более 66 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов животных или попадания их слюны на повреждённую кожу и слизистые

27 октября, 13:59
 61

Верховная Рада Украины внесла изменения в правилах пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу

26 октября, 00:40
 126

"Незнайка" Зеленский вновь набуровил чепухи в проплаченном интервью