Киевские «налоговики» ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом в 250 млн гривен
Столичные «налоговики» в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства пресекли в Киеве деятельность «центра минимизации платежей в бюджет» (ЦМП), оборот которого за последние несколько лет составил около 250 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, центр, созданный группой лиц, оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики, а именно: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/или фиктивных субъектов хоздеятельности за ценные бумаги, уступку прав требования, и тому подобное.
«Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в результате проведения указанных выше операций, предприятия реального сектора экономики, безосновательно завышали собственные расходы, чем уменьшали налогооблагаемую базу по налогу на прибыль предприятий, что привело к уклонению от уплаты указанного налога.
«Указанный противоправный механизм «конвертации» денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами (документальными подтверждениями, электронными носителями), полученными в ходе проведения следственно-оперативных действий», - сообщают в фискальной службе.
Там уточняют, что общий объем «проконвертированных средств» за период 2018-2020 годов с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 250 млн грн, потери государственного бюджета составляют около 45 млн грн.
«В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые записи, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские карты, печати СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов в количестве 37 штук, и наличные средства в эквиваленте на общую сумму более 6 млн гривен», - подчеркивают в ГФС.
Правоохранители отмечают, что изъятые в ходе проведения следственных действий материальные ценности и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.
Сообщается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступной деятельности фигурантов, установление других лиц, причастных к деятельности «центра минимизации платежей в бюджет» с целью привлечения их к уголовной ответственности, и установление всех СХД-выгодоприобретателей.
- Другие новости: «САМЫЕ БОЛЬШИЕ ОЛИГАРХИ – ЭТО ТЕ, КТО ПРИХОДЯТ ВО ВЛАСТЬ В ОДНИХ ДЖИНСАХ, А ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПОКУПАЮТ СЕБЕ ЯХТЫ, ДВОРЦЫ, МАШИНЫ», - ДМИТРИЙ СПИВАК
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
