«Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  «Путин скажет - если Украина не дает вам паспорта, то я вам дам российский паспорт», - Алексей Арестович  •  В военную доктрину Белоруссии внесен пункт об оказании военной помощи союзникам  •  «Джо Байден «растерял» преимущество над Трампом в ключевых штатах», - соцопрос  •  Суд в Нью-Йорке отменил приговор Харви Вайнштейну, которого признали виновным в изнасиловании, пишет The New York Times  •  Пентагон разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по целям в Крыму, — The New York Times  •  США сегодня объявят о самом большом пакете в истории для Украины в рамках USAI на сумму $6 млрд, - Politico  •  Азербайджан не передаёт оружие Украине и не будет этого делать, – президент страны  •  "Сдавайте паспорт и идите!" Безуглая знает, что делать украинским мужчинам за границей  •  Украинцы в 2023 году стали крупнейшими покупателями недвижимости в Польше, — Ukrayina pl  •  Украина сможет начать новое наступление не раньше 2026 года - The Economist  •  

Латвийские правоохранители совместно с НАБУ расследуют преступные схемы руководства ГФС и Киевской таможни

24 августа 2016, 14:42
Просмотров: 743

Компетентные органы Латвийской республики будут изучать документы банковских счетов компаний Iris Assets Limited и Abital LP, на которые могла перечисляться неправомерная выгода для должностных лиц Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 15 августа.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что должностные лица ГФС, при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

В ее рамках происходило таможенное оформление товаров с недостоверным декларированием и занижением таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

А также подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которого меньше, чем стоимость реальных импортируемых товаров.

Детективы считают, что должностные лица ГФС и Киевской таможни получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась оффшорным компаниям.

Эти компании, по предположению НАБУ, контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Iris Assets Limited и Abital LP зарегистрированы в Соединенном королевстве в мае 2015 года. Iris Assets Limited записана на Белизский оффшор B2B Consultants LTD. Этот же офшор является учредителем Abital LP.

Решение суда принято вследствие обращения НАБУ в рамках расследования уголовного производства № 42016100000000329 - так называемого "Дела Насирова".

Председатель ГФС Роман Насиров оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму Altis ltd.

Ею владеет его жена - Екатерина Глимбовская, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины "Альтис -Холдинг".

Это имущество семьи Насирова не было указанно в его декларации за 2014 год.

В Уголовном кодексе за недостоверную информацию в декларации предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

в этом разделе

25 апреля, 19:39
 89

У двух третей украинцев есть знакомые, избегающие мобилизации - опрос

25 апреля, 17:27
 69

Украинские беженцы смогут остаться в Германии и с просроченным паспортом

25 апреля, 16:29
 61

«Зрада!»: КГГА официально объявила, что не будет демонтировать «Арку Дружбы Народов» в Киеве

25 апреля, 15:57
 58

Верховная Рада «добавила» в КЗоТ дополнительные основания для увольнения работника

25 апреля, 15:27
 90

Единственный производитель двуокиси титана в Украине, «Сумыхимпром» запустил производство после продолжительной паузы

25 апреля, 13:28
 53

«Слуги народа» «провалили» законопроект «Арахамии-Стефанчука» о «пенсионной реформе»