Лидера "Оплота" Евгения Жилина обвиняют в обналичивании 1 млрд.грн.
"Прокуратурой и Управлением Службы Безопасности Украины в области проведен финансово-хозяйственный мониторинг деятельности коммунальных предприятий Харьковского городского совета. По его результатам установлено, что лидер организации «Оплот» Евгений Жилин способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности. Только в течение 2012-2014 годов путем осуществления безналичных товарных операций через 9 фиктивных фирм выведено из легального оборота 100 млн. грн. коммунальных предприятий Харькова", - об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
"Основной целью этих операций было дальнейшее присвоение этих средств и содействие в уклонении от уплаты налогов другим субъектам реального сектора экономики.
Общий же объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы, за 2 года составил более 1 млрд. грн.
В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будет направлено в УСБУ в области, поскольку службой безопасности уже проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).
В рамках последнего уголовного производства указанный гражданин объявлен в розыск" - сказано в сообщении.
03 мая, 22:15
127
Украинцам смогут блокировать счета и заочно штрафовать за неявку в ТЦК. Законопроект готовят ко второму чтению
03 мая, 17:53
55
«Абрамсы» есть?»: На третьем году войны НБУ запретил ломбардам принимать военное имущество
02 мая, 22:49
78
