«За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  «За вас уже все порешали...»: Неизвестные рассылают пограничникам «провокационные СМС»  •  Совет Министров Албании предоставил «безвиз» гражданам России  •  В центре Харькова горел храм  •  31 марта Украина переходит на «летнее время»  •  НКРЭКУ оштрафовала «облгазы» за «космические платежки» и обязала их вернуть деньги абонентам  •  «КМИС» опубликовал «свежие президентские рейтинги»  •  Более четверти миллиона украинцев изменили место голосования  •  В Венесуэле высадилась почти сотня российских военнослужащих  •  «Победа Зеленского может запустить постепенный переход к парламентской республике», - Владимир Фесенко  •  Неизвестные осуществили диверсию на военной базе США в Японии  •  

«На Мальдивы копил?»: В кабинете руководителя ГФС в Житомирской области изъяли 191 тысячу гривен

06 июня 2018, 17:57
Просмотров: 251

Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ изъяли 191 тысячу гривен неизвестного происхождения в кабинете одного из руководителей государственной фискальной службы в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В рамках досудебного расследования установлена группа лиц, которая в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали экономическим компаниям услуги по конвертации денежных средств.

Фигуранты также проводили бестоварные операций и незаконно формировали налоговые кредиты.

Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн гривен.

В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Во время проведения следственных действий в административных зданиях ГФС в Житомирской области правоохранители провели обыски кабинетов руководителей ГФС.

Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей.

в этом разделе