В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  В Киеве на Оболони владелец ресторана расстрелял посетителей  •  Погибший и 4 раненых: во Львове напали на лагерь ромов  •  Требования МВФ приведут к социальным потрясениям  •  Трамп назвал свое президентство самым успешным в истории США  •  В Лондоне более 100 тысяч человек вышли на марш против брексита  •  Белоруссия может потерять независимость  •  Историки в шоке: украинская писательница потребовала переименовать Россию  •  Н-08: Порошенко торжественно открыл... дорожный знак  •  В Китае десять человек казнили за наркопреступления  •  Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки  •  

«На Мальдивы копил?»: В кабинете руководителя ГФС в Житомирской области изъяли 191 тысячу гривен

06 июня, 17:57
Просмотров: 118

Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ изъяли 191 тысячу гривен неизвестного происхождения в кабинете одного из руководителей государственной фискальной службы в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В рамках досудебного расследования установлена группа лиц, которая в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали экономическим компаниям услуги по конвертации денежных средств.

Фигуранты также проводили бестоварные операций и незаконно формировали налоговые кредиты.

Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн гривен.

В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Во время проведения следственных действий в административных зданиях ГФС в Житомирской области правоохранители провели обыски кабинетов руководителей ГФС.

Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей.

в этом разделе