«На Мальдивы копил?»: В кабинете руководителя ГФС в Житомирской области изъяли 191 тысячу гривен
Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ изъяли 191 тысячу гривен неизвестного происхождения в кабинете одного из руководителей государственной фискальной службы в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В рамках досудебного расследования установлена группа лиц, которая в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали экономическим компаниям услуги по конвертации денежных средств.
Фигуранты также проводили бестоварные операций и незаконно формировали налоговые кредиты.
Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн гривен.
В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.
Во время проведения следственных действий в административных зданиях ГФС в Житомирской области правоохранители провели обыски кабинетов руководителей ГФС.
Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей.
