Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  Премьер-Министр Канады Марк Карни объявил о проведении внеочередных парламентских выборов  •  Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на «ЧМ-2026» по футболу  •  Турки Аль аш-Шейх, Ник Хан и Дэйна Уайт организовали свой боксерский промоушен по типу «UFC»  •  «В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп...», - Артем Дмитрук  •  Шестиклассник из Тернопольской области «спалил ФСБшника», пытавшегося его завербовать через «Telegram»  •  «Проект достройки Хмельницкой АЭС на базе болгарских реакторов не дает оснований для истерических негативных оценок», - Алексей Кучеренко  •  В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании оккупации Россией территории Украины  •  Сессия МОК единогласно проголосовала за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года  •  В течение недели с 13 по 19 марта в Харькове на свет появилось 58 детей  •  Харьковская типография «Фактор-Друк», которую в мае 2024 года обстреляли российские войска, возобновляет работу  •  

Налоговики раскрыли центр, "отмывавший" деньги в Харькове и Киеве

28 марта 2016, 17:52
Просмотров: 793

Центр ра­бо­тал на Киев и Харь­ков и кон­вер­ти­ро­вал мил­ли­о­ны гри­вен.

Нац­по­ли­ция вме­сте с на­ло­го­ви­ка­ми "при­кры­ли" ра­бо­ту цен­тра по кон­вер­ти­ро­ва­нию денег. 

Всего за год, с 2014 года центр про­кон­вер­ти­ро­вал более 60 мил­ли­о­нов гри­вен. От де­я­тель­но­сти кон­вер­то­ров по­те­ри бюд­же­та со­ста­ви­ли около 10 мил­ли­о­нов, рас­ска­за­ли в пресс-служ­бе ГУ ГФС.

Про­ве­дя обыс­ки в офи­сах, квар­ти­рах и ма­ши­нах фи­гу­ран­тов цен­тра, по­ли­ция и на­ло­го­ви­ки об­на­ру­жи­ли там 101 ты­ся­чу гри­вен на­лич­ны­ми, 30 пе­ча­тей, ключи от элек­трон­ной от­чет­но­сти, элек­трон­ные но­си­те­ли ин­фор­ма­ции, мо­биль­ные те­ле­фо­ны, ком­пью­тер­ную тех­ни­ку, бан­ков­ские кар­точ­ки и фи­нан­со­во-хо­зяй­ствен­ную до­ку­мен­та­цию.

Все эти на­ход­ки на­пря­мую сви­де­тель­ству­ют о на­ру­ше­ни­ях за­ко­на.

в этом разделе