НБУ обязал украинские банки собирать информацию о клиентах на предмет связей с РФ
18 марта 2023, 16:18
Просмотров: 460
Как сообщается на официальном сайте регулятора, речь идет о выдаче данных такого рода непосредственно по запросу.
В НБУ подчеркнули, что такого рода проверки способствуют повышению прозрачности в отношении клиентов банков, связанных с РФ, а также помогут выявлять скрытое присутствие РФ на украинском рынке.
Документ определяет категории клиентов, в отношении которых банки обязаны обнаруживать и документировать такую информацию. Это касается не только украинских, но и филиалов иностранных банков в Украине.
в этом разделе
14 ноября, 22:15
81
В Волынской области двое мужчин в военной форме ворвались в дом 67-летней пенсионерки, пробили ей голову и устроили обыск в поисках сына
14 ноября, 13:18
82
Офис военного омбудсмена планирует повторно опросить мобилизованных из дома «Азова» на Петропавловской Борщаговке
13 ноября, 00:36
117


