НБУ обязал украинские банки собирать информацию о клиентах на предмет связей с РФ
18 марта 2023, 16:18
Просмотров: 330
Как сообщается на официальном сайте регулятора, речь идет о выдаче данных такого рода непосредственно по запросу.
В НБУ подчеркнули, что такого рода проверки способствуют повышению прозрачности в отношении клиентов банков, связанных с РФ, а также помогут выявлять скрытое присутствие РФ на украинском рынке.
Документ определяет категории клиентов, в отношении которых банки обязаны обнаруживать и документировать такую информацию. Это касается не только украинских, но и филиалов иностранных банков в Украине.
в этом разделе
Сегодня, 01:46
124
Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ
Сегодня, 00:35
96
Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца»
15 марта, 22:57
173
