НБУ обязал украинские банки собирать информацию о клиентах на предмет связей с РФ
18 марта 2023, 16:18
Просмотров: 299
Как сообщается на официальном сайте регулятора, речь идет о выдаче данных такого рода непосредственно по запросу.
В НБУ подчеркнули, что такого рода проверки способствуют повышению прозрачности в отношении клиентов банков, связанных с РФ, а также помогут выявлять скрытое присутствие РФ на украинском рынке.
Документ определяет категории клиентов, в отношении которых банки обязаны обнаруживать и документировать такую информацию. Это касается не только украинских, но и филиалов иностранных банков в Украине.
в этом разделе
05 декабря, 23:18
81
В 90 городах Германии немецкие школьники и студенты вышли на массовый протест против возвращения обязательной службы в армии, - Politico
04 декабря, 23:58
64
Цветом 2026 года объявлен оттенок белого "Облачный танцор" (Cloud Dancer 11-4201)
04 декабря, 23:03
116
Нардеп Марьяна Безуглая во время выступления в Верховной Раде заявила, что обстановка для ВСУ на фронте продолжает ухудшаться, при этом кадровых решений в секторе обороны не принимается
04 декабря, 19:17
111
Трамп заявил, что призывал Зеленского заключить мир ещё в феврале, но тот отказался, и теперь против Украины "очень многое"
04 декабря, 01:19
75
