НБУ обязал украинские банки собирать информацию о клиентах на предмет связей с РФ
18 марта 2023, 16:18
Просмотров: 442
Как сообщается на официальном сайте регулятора, речь идет о выдаче данных такого рода непосредственно по запросу.
В НБУ подчеркнули, что такого рода проверки способствуют повышению прозрачности в отношении клиентов банков, связанных с РФ, а также помогут выявлять скрытое присутствие РФ на украинском рынке.
Документ определяет категории клиентов, в отношении которых банки обязаны обнаруживать и документировать такую информацию. Это касается не только украинских, но и филиалов иностранных банков в Украине.
в этом разделе
Сегодня, 09:38
73
Трамп заявил, что после завершения войны США намерены вести бизнес и с Россией, и с Украиной
24 октября, 23:02
62
По Европе продолжают шириться массовые протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией и уличными беспорядками
24 октября, 19:37
81


