Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» • Завод Baykar заработает в Украине полноценно только после завершения войны • Китай помогает развивать промышленность России во время войны с Украиной • Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что не убивал ее • Актриса, уволенная за сравнение ситуации в США с обстановкой в нацистской Германии, одержала первую победу в суде над Disney • Китай называет войну в Украине «украинским кризисом», а не войной, в том числе и на переговорах с Украиной • Министр внутренних дел наградил полицейских «за раскрытие убийства Фарион» не только не дожидаясь суда, но даже конца следствия • Украинские банки увеличили завод иностранной валюты в Украину на 59% • В ТЦК Белгород-Днестровского района военнообязанный отрубил себе палец, чтобы не попасть под мобилизацию • Россия начала использовать новые дешевые БПЛА, чтобы выявлять средства ПВО ВСУ • Вслед за «Huawei» и «Xiaomi» свой электромобиль выпустит и «Meizu» •

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня 2023, 12:43

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.