Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции • Учёные усомнились в пользе омега-3 для мозга • В вечном споре между кошатниками и собачниками, похоже, поставлена точка • Зеленский и президент Молдовы Санду обеспокоены указом Путина об упрощении предоставления гражданства РФ жителям Приднестровья • Чиновники Трампа призывают ОАЭ захватить важный иранский остров • США могут использовать «венесуэльский сценарий» на Кубе и захватить Рауля Кастро • В Измаиле Одесской области группа мужчин, как сообщают местные паблики, прогнала сотрудников военкомата • Сержанта ПВО оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он проспал угрозу обстрела и не вышел на связь во время воздушной тревоги • Владимир Путин утвердил указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья • США могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшие дни • Ученые назвали кофе простым и эффективным средством от деменции •

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня 2023, 12:43

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.