Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  Британские СМИ после переговоров Трампа и Путина бьют тревогу и пишут, что американской президент «предал Украину»  •  Украина никогда не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, — Зеленский  •  Трамп заявил, что США выходят из переговоров и «умывают руки», считает нардеп Гончаренко, анализируя заявление американского президента  •  Член украинской делегации сбежал с переговоров в Стамбуле  •  Главком Сырский срочно сменил командира 59-й ОШБр беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков покровского направления  •  В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь  •  Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%  •  «Только завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо», - написал Трамп в своей соцсети  •  В Одессе демонтаж мемориальной доски перерос в драку активистов-декоммунизаторов с местными жителями  •  Путин, после более чем 2-х часового разговора с Трампом, вышел к журналистам: главное (новость дополняется)  •  

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня 2023, 12:43
Просмотров: 432

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.

 

в этом разделе

19 мая, 21:59
 52

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в этом году до 2% с ожидаемых в ноябре 2,8%

19 мая, 12:30
 78

Кабмин готовит запуск новой социальной программы, которая предусматривает выплату 50 тысяч гривен каждой украинке, которая родит ребенка

18 мая, 22:49
 56

Санкции США против России оказались малоэффективными

16 мая, 23:19
 145

Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист

15 мая, 21:28
 144

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о рисках, которые несет для европейского финансового рынка потенциальное решение о конфискации замороженных российских активов

15 мая, 10:38
 118

Нефть подешевела более чем на 1 доллар из-за предположения о возможной ядерной сделке между США и Ираном