В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  В Грузии запретят публичную пропаганду ЛГБТ, а операции по смене пола станут уголовным преступлением  •  Верховная Рада в первом чтении приняла закон о военной полиции, сообщил нардеп Гончаренко  •  В Китае начнут выпускать реалистичных секс-кукол со встроенным ИИ  •  "Большой шаг назад": в Украине сужается свобода прессы, пишет New York Times  •  Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft  •  Лидеры Демпартии США могут предложить Байдену не идти на второй срок, если он провалит первые дебаты с Трампом  •  Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники  •  Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных  •  На новые самолеты Boeing 737MAX могли быть установлены дефектные детали  •  Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating  •  

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня 2023, 12:43
Просмотров: 314

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.

 

в этом разделе