Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь • Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле • Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса • В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов» • «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ • Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ • Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта • Украина получила от Словакии официальное письмо о прекращении аварийных поставок электроэнергии • Сильный взрыв в Кабуле • Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине, отметив, что Байден это делал, потому что его «обвели вокруг пальца» • Бывший спикер Палаты представителей от республиканцев Ньют Гингрич призвал Трампа применить ядерное оружие, чтобы создать альтернативный Ормузскому проливу водный путь •

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня 2023, 12:43

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.