НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках
«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.
НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.
При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.
Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.
«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.
Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:
включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;
определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;
выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;
проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.
При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.
15 декабря, 23:37
115
Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали «налог на OLX», - «Экономическая правда» со ссылкой на совместное заявление компаний
15 декабря, 21:58
137
"Фундаментальная и головокружительная реформа": налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании всего лишь одной монеты номиналом 50 копеек в «шаг»
15 декабря, 19:44
131
