«Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  «Если не остановить контрнаступление мы потеряем людской ресурс, мы потеряем саму государственность, потеряем нацию», - Игорь Мосийчук  •  «Земля перешагнула из «эры глобального потепления» в эру «глобального кипения», - ученые  •  Средняя цена российской нефти «Urals» в январе — сентябре 2023 года составила $59,54 за баррель  •  Президент Сербии Александар Вучич приказал отводить войска от границ Косова  •  «Россия готовится к очередным испытаниям «Буревестника», 13 предыдущих закончили провалами», - «The New York Times»  •  Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине  •  «Санкции?»: С начала года российские олигархи разбогатели на 21 миллиард долларов  •  «Европейский Союз - сообщество свободы, которое вскоре расширится от Лиссабона до Луганска», - Анналена Бербок  •  В «Фельдман Экопарке» открылся «Бал хризантем»  •  «Иран сейчас не занимается созданием ядерного оружия, однако имеет возможность сделать это менее чем за две недели», - Пентагон  •  

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня, 12:43
Просмотров: 218

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.

 

в этом разделе