Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  «Карма…»: Полковника ГРУ, убивавшего украинцев на «СВО», в «Крокусе» расстреляли таджики  •  Задержка американской помощи Украине может «придать смелости» Китаю  •  «О конфликте на Украине придётся думать в долгосрочной перспективе», - Дональд Туск  •  Пользователи «Telegram» из Украины, Беларуси и РФ смогут ограничивать круг людей, которые могут отправлять им личные сообщения  •  Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу  •  Россия попала в «ловушку старости», рождаемость будет снижаться до 2030—2035 годов  •  

НБУ потребовал от всех банков проверять своих клиентов на предмет их нахождения в санкционных списках

03 июня 2023, 12:43
Просмотров: 280

«ПриватБанк», «Ощадбанк» и другие финансовые учреждения должны будут тщательно проверить своих клиентов на предмет их нахождения к санкционным спискам.

НБУ поручил банкам тщательно проверить своих клиентов на предмет выявления подсанкционных лиц.

При этом Нацбанк не призывает банки отказывать таким клиентам в обслуживании, но в то же время призывает их быть с ними предельно осторожными.

Как работать с клиентами, которые попали в санкционные списки других государств, рассказали в письме, отправленном НБУ всем банкам, работающим в Украине.

«Помимо репутационных рисков для банка, связанных с обслуживанием подсанкционных клиентов, также существуют риски блокирования средств, связанные с совершением такими клиентами сделок», – говорится в письме НБУ.

Поэтому НБУ рекомендует «ПриватБанку», «Ощадбанку», а также другим банкам добавить к алгоритму финансового мониторинга еще и такие пункты:

включить в список критериев риска признак применения санкций иностранными государствами;

определить перечень иностранных государств, чьи санкции будут учитываться при оценке риска, связанного с клиентами;

выработать подход к поддержанию деловых отношений с клиентами, внесенными в иностранные санкционные списки;

проводить тщательный мониторинг клиентов на предмет выявления лиц, включенных в санкционные списки.

При этом в НБУ отметили, что такой мониторинг клиентов и выявление среди них подсанкционных лиц, позволит банкам противостоять легализации преступных доходов.

 

в этом разделе