Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  Польша желает присоединиться к производству лицензионных ракет для систем ПВО «Patriot» в рамках сотрудничества США и Украины  •  В США в 2026 году фиксируют стремительное снижение количества убийств  •  Россия завершила подготовку к новой массированной ракетной атаке по украинским городам  •  «Эта зима может стать последней надеждой Путина сломить Украину», - Радослав Сикорский  •  Почти вся Грузия осталась без электричества из-за сильной аварии  •  Грузию уже несколько дней будоражит скандал с избиением русскоязычной туристки, который уже прокомментировал премьер страны Ираклий Кобахидзе  •  Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года  •  У США появились «несколько предложений, несколько планов» по завершению войны, - Зеленский  •  Федоров отказался от предложений Зеленского – он хочет вернуться на должность министра обороны  •  Экс-главкома Сырского хотят назначить руководителем Национального университета обороны Украины - «кузницы» украинских генералов  •  

НБУ потребовал жестче контролировать денежные переводы людей и бизнеса

12 октября 2024, 17:13
Просмотров: 317

НБУ ужесточает контроль над  платежами в Украине. С 1 октября 2024 года в стране заработал запрет для граждан на p2p-переводы свыше 150 тыс. грн/месяц в рамках одного банка.

А на этой неделе НБУ разослал новое письмо №P/25-0005/75915, которое коснется уже небанковских платежных организаций. А именно владельцев платежных терминалов самообслуживания, которые стоят в большинстве магазинов (ПТКС), маркетплейсов с собственными финкомпаниями (например, Rozetka с Rozetka Pay) и даже почтовых операторов, как «Новая почта» с его NovaPay и многих других.

Документ оказался в распоряжении издания «Страна».

В нем регулятор говорит, что в ходе своих проверок удостоверился, что небанковские финучреждения, занимающиеся платежами, массово (говорится «о многочисленных случаях») нарушают правила финмониторинга. То есть не проводят финансовый мониторинг партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих платежи через них. А именно - не проводят того, что власти называют «надлежащей проверкой клиентов».

НБУ хочет, что небанковские платежники проверяли своих клиентов и партнеров по рамках финмониторинга также строго, как и банки, тщательно контролируя их. Первый этап: провести детальное анкетирование о размере доходов, источнике средств, сути деятельности и многое другое. Подкрепить сведения соответствующими документами. Второй этап — тщательно контролировать свои платежные операции и пристально следили за их природой/размером/направлением. Третий этап — блокировать денежные проводки и разрывать отношения, в случае возникновения каких-либо отклонений от изначально заявленных параметров, например, по сумме. Скажем, вы заявили текущий доход на уровне 50 тысяч гривен и о планах проводить регулярные платежи до 70 тысяч гривен, и вдруг начали отправлять/получать по 100 тысяч грн без каких-либо объяснений.

Нацбанковцы отчитали небанковских платежников, и дали понять, что те не выполняют, как следует, правила финмониторинга. И, таким образом, позволяют обходить обязательные процедуры партнерам/клиентам.

НБУ потребовал от платежников немедленно запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи. Дал им время на выполнение требований, но сколько именно — не уточнил. При этом пригрозил, что примет меры в отношении финкомпаний-нарушителей: от многомиллионных штрафов до отзыва лицензии. И в финансовых компаниях достаточно серьезно отнеслись к угрозам регулятора.

«По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок НБУ мог сказать, что «мы же вас предупреждали». Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим, и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов. Им придется заполнять анкеты, подавать больше информации (в том числе финансовой) о себе и своей деятельности. После чего будет введен более жесткий контроль над суммой и направлениями денежных перечислений», — рассказали «Стране» в одной из финансовых компаний.

Какие именно новые процедуры и ограничения введут - владельцы небанковских платежных систем пока не говорят, документ НБУ только изучают.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

23 июля, 22:01
 71

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле, по предварительным расчетам Reuters, могут вырасти примерно на 60% по сравнению с июлем прошлого года

23 июля, 00:24
 72

Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума из-за усиления ударов в Черном море

22 июля, 21:10
 80

Украина в десятке стран с самым высоким соотношением государственного долга к ВВП

21 июля, 23:09
 78

Telegram вводит собственный криптокошелек Gram

21 июля, 21:21
 109

Украинских бизнесменов летом ждет новая волна банковских проверок и блокировок счетов

21 июля, 07:29
 60

МВФ одобрил новый транш финансовой помощи для Украины