«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  «Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным», - «Bloomberg»  •  «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов», – Юлия Тимошенко  •  Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку ВСУ  •  «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера  •  Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана  •  После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов «теневого флота» сменили регистрацию на российскую  •  Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь  •  Советник Президента Румынии Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение  •  В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил «ТЦКшника» ножом в живот и скрылся  •  «Путин спланировал свое нападение за два года до того и очень мало что могло его от этого сдержать», - Олаф Шольц  •  

НБУ потребовал жестче контролировать денежные переводы людей и бизнеса

12 октября 2024, 17:13
Просмотров: 254

НБУ ужесточает контроль над  платежами в Украине. С 1 октября 2024 года в стране заработал запрет для граждан на p2p-переводы свыше 150 тыс. грн/месяц в рамках одного банка.

А на этой неделе НБУ разослал новое письмо №P/25-0005/75915, которое коснется уже небанковских платежных организаций. А именно владельцев платежных терминалов самообслуживания, которые стоят в большинстве магазинов (ПТКС), маркетплейсов с собственными финкомпаниями (например, Rozetka с Rozetka Pay) и даже почтовых операторов, как «Новая почта» с его NovaPay и многих других.

Документ оказался в распоряжении издания «Страна».

В нем регулятор говорит, что в ходе своих проверок удостоверился, что небанковские финучреждения, занимающиеся платежами, массово (говорится «о многочисленных случаях») нарушают правила финмониторинга. То есть не проводят финансовый мониторинг партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих платежи через них. А именно - не проводят того, что власти называют «надлежащей проверкой клиентов».

НБУ хочет, что небанковские платежники проверяли своих клиентов и партнеров по рамках финмониторинга также строго, как и банки, тщательно контролируя их. Первый этап: провести детальное анкетирование о размере доходов, источнике средств, сути деятельности и многое другое. Подкрепить сведения соответствующими документами. Второй этап — тщательно контролировать свои платежные операции и пристально следили за их природой/размером/направлением. Третий этап — блокировать денежные проводки и разрывать отношения, в случае возникновения каких-либо отклонений от изначально заявленных параметров, например, по сумме. Скажем, вы заявили текущий доход на уровне 50 тысяч гривен и о планах проводить регулярные платежи до 70 тысяч гривен, и вдруг начали отправлять/получать по 100 тысяч грн без каких-либо объяснений.

Нацбанковцы отчитали небанковских платежников, и дали понять, что те не выполняют, как следует, правила финмониторинга. И, таким образом, позволяют обходить обязательные процедуры партнерам/клиентам.

НБУ потребовал от платежников немедленно запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи. Дал им время на выполнение требований, но сколько именно — не уточнил. При этом пригрозил, что примет меры в отношении финкомпаний-нарушителей: от многомиллионных штрафов до отзыва лицензии. И в финансовых компаниях достаточно серьезно отнеслись к угрозам регулятора.

«По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок НБУ мог сказать, что «мы же вас предупреждали». Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим, и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов. Им придется заполнять анкеты, подавать больше информации (в том числе финансовой) о себе и своей деятельности. После чего будет введен более жесткий контроль над суммой и направлениями денежных перечислений», — рассказали «Стране» в одной из финансовых компаний.

Какие именно новые процедуры и ограничения введут - владельцы небанковских платежных систем пока не говорят, документ НБУ только изучают.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

13 января, 18:39
 107

В Евросоюзе произошел раскол по поводу того, как использовать 90 млрд евро, которые в декабре европейцы выделили Украине

12 января, 16:27
 126

«2026 год начался не только морозом, новыми ударами россиян, но и новой паникой из-за падения гривны», - Сергей Фурса

11 января, 09:39
 115

МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%

10 января, 22:30
 83

Экспорт пшеницы из Украины в декабре сократился почти на 25%, кукурузы — на 13%

10 января, 08:45
 102

США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на $800 миллиардов, - The Telegraph

09 января, 20:30
 86

Украина отдает разработку крупного месторождения лития «Добра» в Кировоградской области другу Трампа