«Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  «Российские мирные инициативы»: По Харькову нанесен ракетный удар, повреждено 15 многоквартирных домов, есть погибшие и раненные  •  Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых  •  Манчестер Юнайтед сотворил чудо в Лиге Европы! Выигрывая, 2:0, проигрывал 2:4, но все же выиграл 5:4  •  Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру, заявил глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак  •  Переговоры в Париже были «обнадеживающими», Трамп настроен на скорейшее завершение войны, заявил Госдеп, комментируя разговор Рубио с Лавровым и встречи в столице Франции  •  Доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны в 2022 году, - The Washington Post со ссылкой на данные опроса Pew  •  Лавров провёл телефонный разговор с Рубио, - МИД РФ  •  Трамп заявил, что не является «фанатом Зеленского»  •  Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог назвал «очень продуктивными» встречи в Париже по перемирию в Украине  •  Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары  •  

НБУ потребовал жестче контролировать денежные переводы людей и бизнеса

12 октября 2024, 17:13
Просмотров: 131

НБУ ужесточает контроль над  платежами в Украине. С 1 октября 2024 года в стране заработал запрет для граждан на p2p-переводы свыше 150 тыс. грн/месяц в рамках одного банка.

А на этой неделе НБУ разослал новое письмо №P/25-0005/75915, которое коснется уже небанковских платежных организаций. А именно владельцев платежных терминалов самообслуживания, которые стоят в большинстве магазинов (ПТКС), маркетплейсов с собственными финкомпаниями (например, Rozetka с Rozetka Pay) и даже почтовых операторов, как «Новая почта» с его NovaPay и многих других.

Документ оказался в распоряжении издания «Страна».

В нем регулятор говорит, что в ходе своих проверок удостоверился, что небанковские финучреждения, занимающиеся платежами, массово (говорится «о многочисленных случаях») нарушают правила финмониторинга. То есть не проводят финансовый мониторинг партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих платежи через них. А именно - не проводят того, что власти называют «надлежащей проверкой клиентов».

НБУ хочет, что небанковские платежники проверяли своих клиентов и партнеров по рамках финмониторинга также строго, как и банки, тщательно контролируя их. Первый этап: провести детальное анкетирование о размере доходов, источнике средств, сути деятельности и многое другое. Подкрепить сведения соответствующими документами. Второй этап — тщательно контролировать свои платежные операции и пристально следили за их природой/размером/направлением. Третий этап — блокировать денежные проводки и разрывать отношения, в случае возникновения каких-либо отклонений от изначально заявленных параметров, например, по сумме. Скажем, вы заявили текущий доход на уровне 50 тысяч гривен и о планах проводить регулярные платежи до 70 тысяч гривен, и вдруг начали отправлять/получать по 100 тысяч грн без каких-либо объяснений.

Нацбанковцы отчитали небанковских платежников, и дали понять, что те не выполняют, как следует, правила финмониторинга. И, таким образом, позволяют обходить обязательные процедуры партнерам/клиентам.

НБУ потребовал от платежников немедленно запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи. Дал им время на выполнение требований, но сколько именно — не уточнил. При этом пригрозил, что примет меры в отношении финкомпаний-нарушителей: от многомиллионных штрафов до отзыва лицензии. И в финансовых компаниях достаточно серьезно отнеслись к угрозам регулятора.

«По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок НБУ мог сказать, что «мы же вас предупреждали». Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим, и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов. Им придется заполнять анкеты, подавать больше информации (в том числе финансовой) о себе и своей деятельности. После чего будет введен более жесткий контроль над суммой и направлениями денежных перечислений», — рассказали «Стране» в одной из финансовых компаний.

Какие именно новые процедуры и ограничения введут - владельцы небанковских платежных систем пока не говорят, документ НБУ только изучают.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

Сегодня, 01:13
 45

Сделан исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых

17 апреля, 23:11
 75

Президент США Дональд Трамп уверен, что США и ЕС заключат торговую сделку, которая позволит избежать введения 20%-й пошлины на европейские товары

17 апреля, 21:55
 54

Нацбанк выпустил монету в форме пасхальной писанки

17 апреля, 13:29
 57

В Минфине пока не знают, где брать деньги на войну в 2026 году

16 апреля, 21:03
 122

Трамп планирует убедить более чем 70 стран ограничить сотрудничество с КНР в обмен на снижение пошлин, - The Wall Street Journal

16 апреля, 20:12
 63

Вкладчики переводят сбережения в инвалюту и снимают гривну со счетов - отчет НБУ