«Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  «Я хочу поблагодарить президента Путина»: серия заявлений Трампа по дизельной сделке с Путиным и реакции на нее Зеленского  •  В Киеве «царят разочарование и гнев» из-за решения Трампа снять санкции с российского дизельного топлива  •  Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новым пресс-секретарем Белого дома  •  Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечет  •  «Фанатичка кровавых наветов»: правительство Израиля жестко раскритиковало решение Нобелевского комитета присудить южноафриканке Наванетхем Пиллэй премию мира  •  США ввели санкции против Международного уголовного суда. Украина выступила в поддержку МУС  •  Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке  •  Зеленский заистерил по поводу снятия американских санкций с российского дизельного топлива после разговора Трампа с Путиным, назвав это «инвестицией в войну»  •  Житель Краматорска заявляет, что его признали годным и мобилизовали, хотя у него ВИЧ и сифилис  •  Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки  •  

НБУ потребовал жестче контролировать денежные переводы людей и бизнеса

12 октября 2024, 17:13
Просмотров: 339

НБУ ужесточает контроль над  платежами в Украине. С 1 октября 2024 года в стране заработал запрет для граждан на p2p-переводы свыше 150 тыс. грн/месяц в рамках одного банка.

А на этой неделе НБУ разослал новое письмо №P/25-0005/75915, которое коснется уже небанковских платежных организаций. А именно владельцев платежных терминалов самообслуживания, которые стоят в большинстве магазинов (ПТКС), маркетплейсов с собственными финкомпаниями (например, Rozetka с Rozetka Pay) и даже почтовых операторов, как «Новая почта» с его NovaPay и многих других.

Документ оказался в распоряжении издания «Страна».

В нем регулятор говорит, что в ходе своих проверок удостоверился, что небанковские финучреждения, занимающиеся платежами, массово (говорится «о многочисленных случаях») нарушают правила финмониторинга. То есть не проводят финансовый мониторинг партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих платежи через них. А именно - не проводят того, что власти называют «надлежащей проверкой клиентов».

НБУ хочет, что небанковские платежники проверяли своих клиентов и партнеров по рамках финмониторинга также строго, как и банки, тщательно контролируя их. Первый этап: провести детальное анкетирование о размере доходов, источнике средств, сути деятельности и многое другое. Подкрепить сведения соответствующими документами. Второй этап — тщательно контролировать свои платежные операции и пристально следили за их природой/размером/направлением. Третий этап — блокировать денежные проводки и разрывать отношения, в случае возникновения каких-либо отклонений от изначально заявленных параметров, например, по сумме. Скажем, вы заявили текущий доход на уровне 50 тысяч гривен и о планах проводить регулярные платежи до 70 тысяч гривен, и вдруг начали отправлять/получать по 100 тысяч грн без каких-либо объяснений.

Нацбанковцы отчитали небанковских платежников, и дали понять, что те не выполняют, как следует, правила финмониторинга. И, таким образом, позволяют обходить обязательные процедуры партнерам/клиентам.

НБУ потребовал от платежников немедленно запустить жесткий финмониторинг в отношении партнеров и клиентов, регулярно отправляющих и получающих через них платежи. Дал им время на выполнение требований, но сколько именно — не уточнил. При этом пригрозил, что примет меры в отношении финкомпаний-нарушителей: от многомиллионных штрафов до отзыва лицензии. И в финансовых компаниях достаточно серьезно отнеслись к угрозам регулятора.

«По сути, мы получили предупреждение, чтобы потом в ходе проверок НБУ мог сказать, что «мы же вас предупреждали». Перед тем как начнут наказывать. Так что финмониторинг точно усилим, и пока думаем, как именно это сделать, чтобы не оттолкнуть партнеров и клиентов. Им придется заполнять анкеты, подавать больше информации (в том числе финансовой) о себе и своей деятельности. После чего будет введен более жесткий контроль над суммой и направлениями денежных перечислений», — рассказали «Стране» в одной из финансовых компаний.

Какие именно новые процедуры и ограничения введут - владельцы небанковских платежных систем пока не говорят, документ НБУ только изучают.

 

Василий Уликов

 

 

Интересное в разделе:

в этом разделе

Сегодня, 08:45
 94

Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке

09 октября, 22:16
 98

Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки

09 октября, 21:49
 87

Евросоюзу угрожает дефицит газа зимой и подорожание коммуналки

09 октября, 17:02
 64

В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1%, в годовом исчислении инфляция составила 10%

08 октября, 20:27
 83

На фоне бюджетного дефицита телемарафон "Единые новости" получил в октябре дополнительные 100 млн грн

08 октября, 19:42
 83

Менее половины немецкой помощи Украине непосредственно дошло до Киева