Немецкая компания «Global Trade» отправила в РФ грузов с технологиями двойного назначения на 30 миллионов евро
Схему «вычислила» разведка «BND», сообщает «Politico».
По материалам следствия, в центре контрабандной схемы находилась немецкая торговая компания «Global Trade» из города Любек.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину ее возглавил 39-летний бизнесмен «Никита С.»
По сути компанией управляла русская подсанкционная компания «Коловрат», которая обслуживает оборонно-промышленный комплекс России.
Кураторы России имели прямой доступ к электронной почте германской компании.
Они заказывали продукты по всей Европе под вымышленными именами, имитируя деятельность законного бизнеса из ФРГ.
Поскольку из-за западных санкций прямой экспорт в Россию усложнился, преступная сеть начала направлять грузы транзитом через другие страны, чаще всего через Турцию.
По данным следствия, промежуток между экспортом из ЕС и импортом в Россию часто составлял всего пять–десять дней.
Россияне массово скупали микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и второе измерительное оборудование.
Следователи отследили, что эти товары двойного назначения напрямую поступали на российские военные предприятия.
В частности, оборудование получал Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики, связанный с программой создания ядерного оружия.
Внутренняя переписка, приведенная в деле, свидетельствует о том, что обман стал рутиной.
В одном из сообщений «Никита С.» напоминал партнеру: «Сделайте так, чтобы все выглядело чисто. Никаких упоминаний о России нигде».
В другом сообщении: «Выньте все документы из коробок перед отправкой».
В материалах следователи отмечают, что система зависит от более широкого круга лиц: логистического персонала, занимавшегося отправлениями и документацией, бухгалтеров, обрабатывавших платежи и готовивших счета, а также менеджеров по продажам, которые искали поставщиков по всей Европе.
Некоторые из них работали из Германии, другие – из России.
Следователи полагают, что несколько человек точно знали, куда идут товары.
В одном сообщении об этом говорилось прямо: «Товары нужны в подсанкционной стране».
Всего через эту сеть прошло около 16 тысяч отправленных на сумму более 30 миллионов евро.
Разоблачить контрабандистов смогла служба внешней разведки Германии (BND).
Немецкие разведчики смогли проникнуть во внутреннюю сеть российской компании «Коловрат» и отследить транзакции изнутри.
«Никиту С.» и несколько его сообщников арестовали после длительного наблюдения.
Их обвиняют в систематическом нарушении экспортного контроля и масштабном уклонении от санкций.
По германскому законодательству фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.
Документы свидетельствуют, что это было не единичной схемой, а частью более широкой системы, созданной для обеспечения непрерывного потока критических технологий в Россию вопреки западным санкциям.
В одной из оценок «BND» отмечает, что еще одна российская компания – «Rokem Services» – пыталась получить подсанкционное оборудование от немецкой фирмы через посредников, среди которых были «Global Trade», турецкая государственная структура и «Коловрат».
«BND» отметили: «Предполагается, что это оборудование является комплектующими для установок опреснения морской воды, которые также могут использоваться в военных целях, в частности на атомных подводных лодках».
