Порошенко заподозрили в отмывании денег на Виргинских островах
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Пером Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом рассказала автор расследования о "панамских бумагах", журналистка Анна Бабинец.
"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег", — сообщила журналистка.
Бабинец отметила тот факт, что расследование ведется за границей, хотя дело возбуждено в отношении представителей украинской власти.
Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала материалы о том, что в 2014 году Порошенко якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса, в частности компании Roshen, в доверительное управление. Президент утверждал, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту". По словам Порошенко, согласно украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.
Больше новостей на ТТ-Инфо