Правоохранители задержали в Харькове организатора и четырех участников мошеннического колл-центра
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что задержаны пять человек, в том числе организатор.
Личности трех других участников мошеннической схемы устанавливаются.
Им сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, житель Харькова организовал мошенническую схему завладения деньгами и привлек к ней еще семь человек.
Подозреваемые звонили по телефону гражданам Латвии и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах.
Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили.
Таким образом, подозреваемые получали доступ к компьютерам пострадавших и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы.
Участники преступной организации создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали для создания у пострадавших впечатление, что торговля действительно происходит и их средства действительно привлечены к торговле финансовыми инструментами.
Когда потерпевшие хотели вывести вложенные деньги с якобы начисленными процентами, подозреваемые убеждали их, что нужно подождать, поскольку скоро будет рост акций и нужны средства, чтобы реализовать транзакцию.
На самом же деле эти средства поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации и в дальнейшем обналичивались через подконтрольные обменные пункты.
В настоящее время установлены пятеро пострадавших граждан Латвии, сумма нанесенного им ущерба составляет почти 11 млн грн.
Правоохранители провели более 20 обысков по адресам деятельности преступной организации и местам жительства подозреваемых, во время которых изъяли документы и технику с контактами и перепиской с потерпевшими, сим-карты латвийских операторов, средства на сумму около 160 тыс. долл., 250 тыс. грн и пять элитных автомобилей.
Подозреваемым избрали меры пресечения.
