Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  Зеленский определился с новым главой Офиса Президента  •  «Cloudflare» сообщила о новых проблемах в работе «Dashboard» и связанных «API»  •  «Вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6–12 месяцев – примерно 20–30%», - Мария Берлинская  •  Подозреваемая в вымогательстве нардеп Скороход назвала обыски «давлением на оппозицию»  •  95% импортных роз завозят в Украину нелегально  •  Нардеп Скороход в составе организованной группы вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов  •  «Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»  •  В Еврокомиссии хотят «сочинить» свой «мирный план», а не ориентироваться на «американский»  •  Великобритания готова передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины  •  В Майами прошла очередная встреча украинской и американской делегаций  •  

Приватбанк усложнил жизнь своим клиентам

26 октября 2021, 11:04
Просмотров: 458

Нет никаких предпосылок к тому, что система контроля операций по счетам граждан будет ослаблена или упрощена. У банка и других субъектов финансового мониторинга есть все права задавать любые вопросы относительно ваших денег, и рекомендуем приготовиться на них отвечать.
В октябре 2021 года Приватбанк сообщил клиентам, что вводятся незначительные изменения в правила осуществления переводов с карты на карту. Теперь обычный гражданин, клиент банка может отправлять другим физическим лицам или получать от таких лиц по Украине не более 100 переводов за календарный месяц. Для международных переводов ограничение на получение составляет 25 зачислений, а на отправку — 30. Банк сослался на изменения во внутренней политике, основанные на требованиях финансового мониторинга и платежных систем VISA/Mastercard. Что за этим стоит? Распространенный вариант старта микро- и малого бизнеса, в особенности, если речь об онлайн-формате, на платформах социальных сетей (фейсбук, инстраграм), сайтов объявлений (OLXи т.п.) – это прием оплаты на личную карту с отправкой товара службами доставки, обычно Новой почтой и Укрпочтой. Такой формат работы в последние годы очень популярен, покупки в интернете стали обыденными. Но формально так вести дела нельзя.

Согласно требованиям Постановления НБУ № 492 о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков, текущий счет физического лица, обычный или карточный, предназначен для любых операций, кроме связанных с предпринимательской деятельностью.

Другое дело, что нерегулярную продажу каких-то товаров или услуг сложно отличить от ведения бизнеса. Если я, к примеру, продаю бывшие в употреблении детские вещи или старую мебель, вряд ли это можно назвать бизнесом.

Рекомендации зарегистрировать компанию или получить статус частного предпринимателя являются хорошим практическим советом. Единственное, о чем банк не упомянул, –это последствия для клиентов, продолжающих принимать выручку на личные карты.

Операции по такому счету могут быть остановлены, а средства заблокированы. Блокируются транзакции по всем счетам "подозрительного" клиента, в том числе депозитным, валютным и т.д. Клиент, с которым это произошло, в любом случае начнет собирать все документы, показывать все налоговые декларации и объяснять, за что ему поступают деньги в таких количествах.

в этом разделе

04 декабря, 13:59
 65

Мобильный оператор «Киевстар» снова поднимает цены на некоторые пакеты услуг

03 декабря, 16:59
 123

Верховная Рада исключила русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите Европейской хартией региональных или миноритарных языков

03 декабря, 13:28
 65

За 11 месяцев 2025 года 24 261 пара воспользовалась услугой «Брак онлайн» от Минюста и Минцифры

03 декабря, 11:10
 84

Николай Азаров осужден за государственную измену и приговорен к 15 годам лишения свободы

02 декабря, 13:29
 69

«ПЕС» опять блокирует трибуну Верховной Рады

02 декабря, 12:11
 126

«Монобольшинство» разваливается на глазах, Арахамия умоляет «слуг» не слагать полномочия хотя бы до 4 февраля