Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  Украина опасается, что ей придется защищаться самой в случае нового вторжения России, а гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными, - Politico  •  Украинская переговорная команда в столице ОАЭ завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США  •  В Тамбовской области сошел с рельсов и взорвался поезд с горючим  •  «Братский бизнес»: Подполковник ГПСУ и гражданин РФ переправили в ЕС из Украины более 70 военнообязанных  •  Задержаны двое работников гамбургского порта, которые совершали акты саботажа на корветах ВМС Германии  •  Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд  •  «Мы уже ведем войну с Россией», - заявили в дипломатической службе ЕС  •  В Верховной Раде указали на критическое финансовое и техническое состояние предприятий ЖКХ, сложившееся в ходе текущего отопительного сезона  •  «Будем очень рады…»: В МИД «ждут гостей», чтобы «отметить» четвертую годовщину полномасштабной российско-украинской войны  •  В ВСУ создали Командование беспилотных систем противовоздушной обороны для борьбы с вражескими БПЛА  •  

Работал Виктор Ющенко и в акционерах был зять Юлии Тимошенко. НБУ закрыл в Украине еще один банк

07 сентября 2023, 19:26
Просмотров: 241

Работал Виктор Ющенко и в акционерах был зять Юлии Тимошенко. НБУ закрыл в Украине еще один банк

В банк будет назначена временная администрация, после чего его, скорее всего, поставят на ликвидацию.

НБУ объяснил свое решение невыполнением его письменного требования, отказом менеджмента полностью учесть замечание регулятора в работе и отсутствием мер по улучшении финансового состояния банка.

Из оказавшейся в распоряжении СМИ внутренней переписки УкрБудИнвестбанка с НБУ и его решения № 310-рш/БТ известно, что ревизоров Нацбанка не пускали в помещения УкрБудИнвеста для инспекции - в том числе в его Киевскую региональную дирекцию по адресу ул. В.Черновола, 8.

Проверяющие требовали предоставления допуска в сейфовое хранилище ценностей банка для проверки соответствия фактических сумм наличной гривны и инвалюты тем данным, которые содержались в бухгалтерском отчете структуры.

Ревизоры несколько раз являлись в банк, но их не пропускали для инспекции - для пересчета налички. В своем письме в УкрБудИнвестбанк регулятор официально пригрозил его руководству применением ст. 73 закона "О банках и банковской деятельности". А в этой ст. 73 говорится об ответственности за такой недопуск - от письменного предупреждения и штрафов до отзыва лицензии. В итоге НБУ решил пойти на радикальный шаг и выдворить банк с рынка.

Источники СМИ рассказали, что нацбанковцев не просто так не пустили в УкрБудИнвестбанк, они утверждают, что у него была большая недостача наличных. Назывались разные суммы - от 8-10 млн и больше. Кто-то говорил о хищениях, а кто-то о схеме с наличными, которая позволяла химичить с формированием резервов и выполнением нормативов в условиях острой нехватки средств в банке.

До 2015 года УкрБудИнвестбанк контролировал основатель строительной корпорации "Познякижилстрой", нардеп трех созывов Нвер Мхитарян. Но после его перекупили Светлана Демьяненко на пару с одесским предпринимателем Артуром Чечеткиным, который больше известен как зять нардепа и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. После чего сильно изменилась стратегия банка, и на рынке отмечали его активную работу в валютообменном (наличном) бизнесе и инкассации.

Чтобы поддержать репутацию структуры и опереться на связи в финансовом сообществе в наблюдательный совет УкрБудИнвеста пригласили экс-председателя Нацбанка и бывшего президента Украины Виктора Ющенко - он вплоть до отзыва лицензии был независимым членом набсовета банка.

Также в набсовет входит Юлия Подгорниц, которая до этого была известна своей работой в небольшом одесском Финростбанке, который НБУ прикрыл еще в 2014 году.

Три года назад в составе акционеров УкрБудИнвестбанка произошли перестановки: из него вышел Артур Чечеткин, а Светлана Демьяненко увеличила свой пакет акций с 53,7% до 74,93% акций, и кроме нее в рядах акционеров появились еще три миноритария - это упомянутая Юлия Подгониц (9,9% акций), Людмила Миневич (9,9% акций) и Наталия Шишова (5,27%).

УкрБудИнвестбанк является центром банковской группы, в которую также входят Первая инкассаторская компания и две финансовые компании - "Финансовый мир" и "Конверсия".

Обеим финкомпаниям Нацбанк в мае 2023 года выписал штрафы за нарушения правил финансового мониторинга и валютного контроля: "Финансовому миру" на 200 тыс. грн, а "Конверсии" - на 1,2 млн грн. Пока неизвестно, какой будет их дальнейшая судьба.

Сам УкрБудИнвестбанк занимает небольшую часть финансового рынка. С активами 1,97 млрд грн (сократились на 17% за 5 месяцев) на 1 июня 2023 года он находился в рейтинге НБУ на 46 месте из 65 действовавших на тот момент банков. У структуры минимальный по требованиям регулятора капитал - 200 млн грн. 2023 год банк закончил с прибылью 35 млн грн, а к июню удерживал текущий заработок в районе 17 млн грн.

У УкрБудИнвестбанка 12 отделений, он обслуживает 12,1 тыс. вкладчиков, которые держат на счетах чуть более 600 млн грн - эта сумма должна быть компенсирована Фондом гарантирования вкладов физлиц.

 

Василий Уликов

 

 

Другие новости в этом разделе:

в этом разделе

Сегодня, 15:55
 86

Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ МВФ и ЕС и теперь может не получить $115 млрд

Сегодня, 11:15
 78

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о разблокировании пенсий после его обращения в Минсоцполитики

Сегодня, 10:54
 75

Общая стоимость крипторынка с 29 января сократилась на 467,6 миллиарда долларов, биткоин упал до самого низкого уровня с момента переизбрания Трампа Президентом США

Сегодня, 10:10
 69

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $850 млрд

03 февраля, 20:30
 133

Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через "Турецкий поток" (1,73 млрд кубометров), чем годом ранее (1,57 млрд кубометров), - Reuters

03 февраля, 12:55
 63

Госдолг Украины достиг 213,3 млрд долларов