В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  В первые дни войны Зеленский и его помощники жили в бункере, играя там в пинг-понг  •  Чем закончится разговор Трампа и Путина?  •  Представитель Трампа Уиткофф уклонился от ответа на вопрос, хочет ли Россия «слишком многого» на переговорах  •  Основатель Telegram Павел Дуров обвинил неназванное правительство Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона  •  Израиль объявил о начале широкомасштабных наземных действий на севере и юге сектора Газа  •  ГУР заявляет, что Россия планирует этой ночью "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ЯРС"  •  В финальной речи на церемонии интронизации Папа римский Лев XIV сказал, что «ожидаются переговоры о справедливом мире» в Украине  •  «Создание условий для долгосрочного мира»: Путин назвал результат войны в Украине, который устроил бы РФ  •  В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживал ТЦК  •  Европа сейчас не занимается темой ввода войск в Украину, - канцлер Германии Мерц  •  

«Российские шпионы» пользовались той же схемой «отмывания» денег, что и наркокартели», - «Financial Times»

05 декабря 2024, 09:40
Просмотров: 169

Операция под руководством Великобритании раскрыла многомиллиардную схему «отмывания» денег, которая осуществлялась из Лондона, Москвы и Дубая и позволяла российским шпионам и наркоторговцам обходить санкции с помощью криптовалюты. Об этом пишет «Financial Times».

Незаконная сеть, действующая в более чем 30 странах, использовалась в том числе для финансирования группировок, занимающихся вымогательством, и «российских шпионских операций» с конца 2022 года по лето 2023 года. Отмечается, что ее деятельность «иллюстрирует растущее взаимодействие между враждебными государствами и организованной преступностью, поскольку экономические санкции вынудили такие страны, как Россия, искать новые способы работы на Западе».

Этот случай также демонстрирует растущее использование криптовалют теми, кто отрезан от мировой банковской системы.

Сеть использовала курьеров для сбора физических денег у преступников в одной стране, например, Великобритании, в обмен на криптовалюту, предпочтительно «Tether». Затем деньги отмывались через компании, а эквивалентная стоимость становилась доступной в других странах. Эта двусторонняя торговля означала, что богатые кокаиновые бароны одновременно помогали российским киберпреступникам и элите отмывать украденную криптовалюту и получать доступ к наличным деньгам, обходя западные санкции, пишет «Financial Times».

По словам представителей Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, «Tether» заменил биткоин и стал «криптовалютой дня», поскольку его привязка к доллару США помогает преступникам гарантировать сохранение стоимости денег.

Преступники действовали из Лондона, Москвы и Дубая.

В рамках расследования были арестованы 84 человека и изъято 20 миллионов фунтов наличными и криптовалютой.

Пять человек и несколько компаний были внесены в санкционный список США.

По данным британских правоохранителей, схему в том числе использовала росссийская медиагруппа «RT», находящаяся под британскими санкциями, чтобы финансировать работу «русскоязычной медиаорганизации» в Великобритании.

Другие части русскоязычной сети взаимодействовали с криптобиржей, которую страна-агрессор Россия использовала для закупки западных технологий для вторжения в Украину.

По данным чиновников «NCA», ежегодно в Великобритании или через нее отмывается более 100 млрд фунтов стерлингов, из которых до 5 млрд фунтов стерлингов отмываются с помощью криптовалюты. Использование криптовалюты для отмывания денег значительно возросло в последние годы, чему способствовала пандемия «Covid-19», когда запреты на поездки затруднили перемещение наличных.

в этом разделе