Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  Названа дата передачи Киеву трёх украинских судов  •  Кабмин Украины пытается сделать крупных инвесторов дебилами  •  Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России  •  Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление  •  В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко  •  В Киеве похитили главу банка  •  Бессмертный предложил превратить Донбасс в «дикое поле»  •  Дмитрий Святаш объявлен в розыск  •  В Киеве анонсировали приезд Макрона в Украину  •  Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg  •  

СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом более 100 миллионов в месяц

31 октября, 14:11
Просмотров: 103

В столице Службы безопасности Украины прекратила деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 100 млн гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.

По заказу «клиентов» они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий.

«Конвертационный центр» успел проработать чуть больше полугода, отмечается в сообщении.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличных.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.

в этом разделе