СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом более 100 миллионов в месяц
В столице Службы безопасности Украины прекратила деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 100 млн гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.
По заказу «клиентов» они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.
Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий.
«Конвертационный центр» успел проработать чуть больше полугода, отмечается в сообщении.
Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличных.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.
- Другие новости: В «УКРТЕЛЕКОМЕ» ЗАЯВИЛИ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ТАКСОФОНОВ
Сегодня, 09:30
76
«Более 8,4 миллиона наших граждан сегодня находятся за пределами Украины», – Дмитрий Лубинец
04 августа, 07:51
60
В Верховную Раду внесен законопроект о налоговых льготах для банков, списывающих военнослужащим долги по кредитам
03 августа, 15:29
73
