СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом более 100 миллионов в месяц
В столице Службы безопасности Украины прекратила деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 100 млн гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.
По заказу «клиентов» они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.
Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий.
«Конвертационный центр» успел проработать чуть больше полугода, отмечается в сообщении.
Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1 млн гривен наличных.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.
- Другие новости: В «УКРТЕЛЕКОМЕ» ЗАЯВИЛИ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ТАКСОФОНОВ
24 апреля, 14:30
80
«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»
24 апреля, 09:50
82
В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец
24 апреля, 08:49
114
Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов
23 апреля, 11:10
87
