«Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  «Зеленяку на гиляку»: националисты призвали расправиться с Зеленским  •  В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен  •  "Слуги народа" опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера  •  «Пиночет отдыхает…»: «Дважды узница совести» Надежда Савченко «нацепила весь свой иконостас»  •  Елена Лукаш предложила внести Кабмин в перечень террористических организаций  •  «Банковая все чаще прибегает к помощи тех, кто хорошо знаком с потоками, с которыми, якобы собиралась бороться», - Андрей Пальчевский  •  «Слуга народа» Александр Дубинский внес законопроект об отмене военного сбора  •  В «Оппозиционной платформе – За жизнь» потребовали немедленной отставки Премьер - Министра  •  «Зарплата тренера национальной сборной Украины по футболу в 30 раз меньше, чем у руководства ФФУ», - Артем Франков  •  Президент Сербии обещает закончить строительство «своей части» «Турецкого потока» до конца года  •  

СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год

23 сентября, 12:28
Просмотров: 157

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

«Группа лиц организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов»осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах.

Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж.

Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

в этом разделе