«Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  «Донецк в обмен на гарантии и деньги»: итальянская газета Corriere della Sera описывает суть сделки, предлагаемой Трампом Зеленскому  •  Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс осенью  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава украинской делегации в Абу-Даби Умеров заявил, что переговоры с США и РФ продолжатся завтра  •  Глава МИД Италии назвал «несправедливой» вчерашнюю речь Зеленского в Давосе, в которой он жёстко раскритиковал Европу за "нерешительность" в отношении России  •  В Украине вдвое вырос тариф на зарядку электроавтомобилей, сообщила маркетолог Анна в сети  •  Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «клоуном» после выступления украинского президента в Давосе  •  Трамп отозвал приглашение Канады в "Совет мира"  •  У Эстонии «отобрали» Чемпионат Европы по фехтованию из-за отказа выдать визы россиянам и белорусам  •  За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен  •  

СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год

23 сентября 2019, 12:28
Просмотров: 717

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

«Группа лиц организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов»осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах.

Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж.

Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

в этом разделе

23 января, 16:58
 54

За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен

23 января, 09:30
 104

Мобильный оператор «Киевстар» находится на финальной стадии переговоров о покупке доли в сети «Comfy»

22 января, 18:40
 95

Кабмин уволил пятерых заместителей министра обороны по инициативе нового главы ведомства Федорова

22 января, 15:26
 150

НАБУ и САП вручили подозрения бывшим и действующим чиновникам ГПСУ, систематически получавшим взятки за контрабанду сигарет

22 января, 11:10
 68

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос на Всемирный экономический форум

21 января, 23:25
 169

Офис президента опубликовал фото Зеленского, проводящего совещание в то время, как у него нет света, при этом на экране показали его же со светом