Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  Германия впервые со времен Холодной войны развертывает воинские части за рубежом на постоянной основе  •  Папу Римского Льва XIV назвали «агентом китайских коммунистов»  •  Россия через посредников закупает партию авиационного топлива в 9 раз больше той, что была перед началом «СВО»  •  Война в Украине по уровню потерь уже превзошла Сталинградскую битву, которую считают одной из самых кровопролитных в истории  •  В покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается 39-летняя украинка Анастасия Березовская  •  ЕС трансформируется в военно-политико-экономический блок  •  Министр обороны Германии Борис Писториус уже собрал дома запас воды и продуктов «на случай войны»  •  Премьер-Министр Молдовы Александр Мунтяну неожиданно объявил об отставке  •  Всемирная организация здравоохранения признала вспышку хантавируса официально завершенной  •  Россия планирует вооруженную провокацию против Польши, чтобы «проверить решительность НАТО»  •  

СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год

23 сентября 2019, 12:28
Просмотров: 754

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

«Группа лиц организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов»осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах.

Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж.

Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

в этом разделе

01 июля, 17:55
 60

На территории Херсонской области введен особый режим защиты растений в связи с обнаружением очагов перелетной саранчи

01 июля, 14:28
 63

Бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого 29 июня совершили покушение в Монако, планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции в Украине

01 июля, 13:31
 62

Верховная Рада поддержала создание Украинского национального Пантеона

01 июля, 12:56
 64

Верховная Рада Украины приняла новую редакцию «Закона об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц»

01 июля, 07:40
 91

Большинство украинцев поддерживают скорейшее прекращение войны, но не верят, что это может случиться в ближайшее время

30 июня, 14:28
 67

Еврокомиссия выплатила Украине первый транш «оборонной части» кредита ЕС на 90 млрд евро