СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.
«Группа лиц организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов»осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.
Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.
Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.
В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах.
Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж.
Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.
