В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  В США отчеканили первую партию монет с изображением Трампа  •  Немецкое следствие рассматривает две основные версии атаки БПЛА на украинский самолет в Лейпциге  •  Польша, которая является основным спонсором Starlink для Украины, пригрозила компании прекратить оплачивать ее услуги  •  В Кривом Роге мужчина заявил, что его избили сотрудники ТЦК, хотя он гражданин Латвии  •  Politico пишет о «балканской оплошности» Зеленского после его поездки в Сербию  •  «Что ж ты, фраер, сдал назад»: Борис Джонсон отрицает, что сорвал мирные переговоры Украины и РФ весной 2022 года  •  Вице-президент США Вэнс "предупредил" Зеленского о необходимости прекратить удары по судам, перевозящим казахскую нефть  •  Военнообязанные украинцы за рубежом, которых нет на воинском учете, смогут стать на него при обращении в консульство или посольство без поездки в Украину  •  В Нововолынске «бусифицируемый» «порезал» «ТЦКшников»  •  Молдова предоставляет 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки для украинских грузов  •  

СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год

23 сентября 2019, 12:28
Просмотров: 760

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

«Группа лиц организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов»осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах.

Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж.

Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

в этом разделе

12 августа, 14:28
 60

СБУ изъяла партию кокаина на 70 млн гривен

11 августа, 14:28
 66

На кладбище в Роттердаме «откопали» останки первого главы ОУН Евгения Коновальца, теперь его «закопают» на Национальном военно-мемориальном кладбище

11 августа, 13:26
 91

И.о. главы СБУ Поклад уже начал выстраивать собственную вертикаль в ведомстве, но для его назначения в Верховной Раде пока нет голосов

10 августа, 13:28
 99

Уровень коррупции в Украине не только не снижается, а среди высших должностных лиц даже растет

10 августа, 11:10
 98

Оштрафованный за русский язык детский тренер обратился к «долбо@бам»

10 августа, 08:57
 71

В лесах на территории Харьковской области объявлено предупреждение о высоком риске возникновения пожаров