В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  В Украине заявляют о новой эре в отношениях с Россией  •  Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве  •  ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта  •  На Салтовской линии метро остановилось движение поездов  •  ЕСПЧ окончательно «похоронил» Закон «о люстрации», отклонив апелляцию Украины  •  В Кременчуге патрульный полицейский въехал на служебном автомобиле в троллейбус  •  В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина  •  Начальник следствия одного из райотделов полиции Днепропетровской области вымогал взятку в четверть миллиона  •  «Партию «Слуга народа» уже начали называть «Враги народа», - Андрей Пальчевский  •  Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Хорватии и Австрии  •  

СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен в год

23 сентября 2019, 12:28
Просмотров: 184

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве незаконный конвертационный центр с общим объемом «проконвертированных» средств более 1 млрд гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

«Группа лиц организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов»осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела.

В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах.

Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж.

Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

в этом разделе