СБУ ликвидировала в Киеве «конвертационный центр» с оборотом в сотни миллионов гривен
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве мощный «конвертационный центр», который «отмыл» сотни миллионов гривен. «Схема», в частности, работала благодаря фиктивной продаже горючего. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен.
Установлено, что «схему» организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.
Так, для реализации «плана» они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть «черную» бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.
СБУ провела обыски в офисах, местах проживания злоумышленников и их автомобилях и обнаружила: компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.
Сейчас начато уголовное производство по: ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.
- Другие новости: «МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА…»: «ПОХОРОНИВШИЙ» «ДЕЛА МАЙДАНА» ГОРБАТЮК УВЕРЕН, ЧТО «ДЕЛО ПОРОШЕНКО» ОЖИДАЕТ ТА ЖЕ УЧАСТЬ
03 декабря, 16:59
122
Верховная Рада исключила русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите Европейской хартией региональных или миноритарных языков
03 декабря, 13:28
65
