Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной • Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра • Экс-послу в США Стефанишиной предъявлено обвинение • Герой мема «Гарольд, скрывающий боль» стал неожиданным фаворитом на пост президента Венгрии • Зеленский допустил, что Украине сократили поставки перехватчиков к Patriot, чтобы сделать ее «более сговорчивой» • Украина становится камнем преткновения на предстоящих выборах в Италии • ФБР под руководством Каша Пателя значительно расширило взаимодействие с правоохранительными структурами Китая и России • Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или Россией • «Хьюстон! У нас проблемы!»: В России загорелся Центр управления полетами «Роскосмоса» в Королеве • Горнорудная компания «Ferrexpo» на фоне российских ударов по украинским портам и судам приостановила производство железорудной продукции • НАБУ и САП вручили новое подозрение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной •

СБУ ликвидировала в Полтавской области «конвертационный центр» с оборотом в полмиллиарда гривен

18 ноября 2021, 12:26

Служба безопасности Украины накрыла мощный «конвертационный центр» в Полтавской области. Через него отмыли не менее 500 млн гривен. Об этом сообщает сайт СБУ.

Сообщается, что только с начала 2021 года через этот центр вывели в тень не менее полумиллиарда гривен.

По данным следствия, организовали «конвертационный центр» жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансовые операции.

«Конвертационный центр» обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенных «в тень» 1,5 млн гривен.

«В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях», - говорится в сообщении.

При обысках изъяли более 353 000 долларов, 54 000 евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и так далее.