СБУ ликвидировала в Полтавской области «конвертационный центр» с оборотом в полмиллиарда гривен
Служба безопасности Украины накрыла мощный «конвертационный центр» в Полтавской области. Через него отмыли не менее 500 млн гривен. Об этом сообщает сайт СБУ.
Сообщается, что только с начала 2021 года через этот центр вывели в тень не менее полумиллиарда гривен.
По данным следствия, организовали «конвертационный центр» жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансовые операции.
«Конвертационный центр» обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенных «в тень» 1,5 млн гривен.
«В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях», - говорится в сообщении.
При обысках изъяли более 353 000 долларов, 54 000 евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и так далее.
- Другие новости: МВД ВВЕДЕТ ДЛЯ КАРЕТ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ
24 апреля, 14:30
78
«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»
24 апреля, 09:50
82
В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец
24 апреля, 08:49
114
Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов
23 апреля, 11:10
86
