СБУ ликвидировала в Запорожье «конвертационный центр» с оборотом в 100 миллионов гривен
Служба безопасности Украины блокировала деятельность «конвертационного центра» в Запорожье, через который было выведено в «тень» почти 100 млн гривен.
Организовали «конверт» почти год назад двое жителей областного центра.
Они предоставляли клиентам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
«Конвертцентр» также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
«Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона», - сообщает СБУ.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковской документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.
24 апреля, 14:30
78
«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»
24 апреля, 09:50
82
В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец
24 апреля, 08:49
114
Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов
23 апреля, 11:10
86
