СБУ ликвидировала в Запорожье «конвертационный центр» с оборотом в 100 миллионов гривен
Служба безопасности Украины блокировала деятельность «конвертационного центра» в Запорожье, через который было выведено в «тень» почти 100 млн гривен.
Организовали «конверт» почти год назад двое жителей областного центра.
Они предоставляли клиентам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
«Конвертцентр» также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
«Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона», - сообщает СБУ.
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковской документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Также выявлено более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.
19 апреля, 22:06
63
Шмыгаль, Кулеба и Верещук уйдут: слухи об отставках в Кабмине обрастают новыми подробностями
19 апреля, 14:25
50
«По просьбам журналистов» Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк
19 апреля, 08:10
105
НЭК «Укрэнерго» будет применять графики отключения электроснабжения промышленных потребителей весной и летом этого года
18 апреля, 12:34
140
