СБУ ликвидировала в Житомире конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.
«Обслуживались» в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.
Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей.
Для ее легализации организаторы «конверта» заключали фиктивные сделки купли-продажи.
Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.
Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.
По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.
Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.
У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.
18 марта, 19:57
118

Экс-ведущий «Орла и Решки» Николай Серга стал советником министра иностранных дел Сибиги, сообщил МИД
18 марта, 18:15
72

Пока Трамп и Путин общаются по телефону Зеленские "отчалили" в Финляндию
18 марта, 09:37
64

В Минобразования назвали «катастрофой» количество детей дошкольного возраста в Украине
17 марта, 20:00
124
