Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  Европа рассматривает вариант введения войск в Гренландию под видом миссии НАТО  •  В Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования  •  В окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения на Гренландию  •  Канада опасается, что может стать следующей целью президента Трампа после Венесуэлы и Гренландии, - Bloomberg  •  HBO выплатит украинке полмиллиона гривен за незаконное использование ее имени в сериале «Чернобыль»  •  Власти Украины намерены добиваться блокировки российской музыки на международных стриминговых платформах  •  В администрации Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений  •  НАБУ провело обыски у водителя экс-главы Офиса президента Андрея Ермака  •  МВФ зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%  •  Хакеры слили данные 17,5 млн пользователей Instagram  •  

СБУ ликвидировала в Житомире конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен

21 мая 2020, 12:16
Просмотров: 919

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

«Обслуживались» в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей.

Для ее легализации организаторы «конверта» заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.

Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.

в этом разделе