Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  Трамп вступил в перепалку с принцем Гарри. Тот посоветовал президенту США действовать более решительно в поддержке Украины  •  Украине дают европейский кредит на 90 миллиардов под условие борьбы с коррупцией  •  Парламент Турции принял Закон, запрещающий использовать социальные сети гражданам младше 15 лет  •  Украина вернула из российского плена 193 украинских военнослужащих  •  «Сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией…»: Глава МИД Польши «намекнул» Путину, что переговоры о мире будет вести уже не он  •  В НАТО ответили на «планы» США «исключить» Испанию из Альянса  •  После серии внешнеполитических провалов в России началось ослабление позиций первого заместителя главы администрации Президента РФ Сергея Кириенко  •  Мария Захарова угрожает ЕС «жесткими ответными санкциями»  •  Художников из России и Израиля исключили из претендентов на награды Венецианской биеннале  •  «Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»  •  

СБУ ликвидировала в Житомире конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен

21 мая 2020, 12:16
Просмотров: 955

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

«Обслуживались» в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей.

Для ее легализации организаторы «конверта» заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.

Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.

в этом разделе

Сегодня, 14:30
 70

«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»

Сегодня, 09:50
 71

В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец

Сегодня, 08:49
 89

Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов

23 апреля, 11:10
 74

Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях

22 апреля, 15:26
 126

Послы стран ЕС предварительно одобрили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России

22 апреля, 14:56
 168

По информации «Укртранснафты», сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба»