В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  В Мексике силы безопасности ликвидировали главу картеля "Новое поколение Халиско" — Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо  •  США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля - но при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детальное предложение по ядерной сделке  •  Орбан заявил, что Венгрия заблокирует двадцатый пакет санкций ЕС против России  •  Охрана Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго, где находится имение президента США  •  В Днепре произошёл инцидент с участием доставщика Glovo и сотрудника ТЦК  •  Украине необходимо мобилизовать ещё около 250 000 военнослужащих, чтобы одержать победу над Россией, - The Times  •  Стив Уиткофф заявил, что встреча Зеленского и Владимира Путина может пройти уже в течение ближайших трёх недель  •  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении войны ради сохранения западной финансовой поддержки  •  «Укрпочта» завершила первое полугодие 2025 года с убытком в 1,42 млрд грн.  •  Иран готовится отражать атаку со стороны США, исходя из того что удары неизбежны  •  

СБУ ликвидировала в Житомире конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен

21 мая 2020, 12:16
Просмотров: 932

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

«Обслуживались» в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей.

Для ее легализации организаторы «конверта» заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.

Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.

в этом разделе

20 февраля, 16:27
 77

Украина входит в тридцать стран мира с самым старым населением

20 февраля, 12:43
 72

Служба такси «Bolt» возобновляет круглосуточную работу в Харькове и других городах Украины

20 февраля, 11:50
 66

Пятый день Масленицы называется - «Тещины вечерницы»

20 февраля, 11:13
 96

В Офисе Президента заявили, что ни на какое «облегченное членство в ЕС» Украина не согласится

20 февраля, 09:55
 69

За прошлый год в Украине на 10 браков пришлось 7 разводов

19 февраля, 12:11
 70

Сегодня в Украине отмечают День Государственного Герба