СБУ ликвидировала в Житомире конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривен
Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.
«Обслуживались» в конвертационном центре более 20 крупных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирскойы, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.
Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей.
Для ее легализации организаторы «конверта» заключали фиктивные сделки купли-продажи.
Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить крупные суммы денег в наличные.
Организаторы конверта получали комиссию за услуги в зависимости от суммы «проконвертированных» средств.
По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло более 200 000 000 гривен.
Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структурах, а также помещениях фигурантов уголовного производства.
У злоумышленников изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.
31 января, 23:38
151
Сегодняшние отключения электроэнергии в Украине - один из признаков того, что энергосистема страны находится на грани полного коллапса
31 января, 11:23
171
В регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Почти вся Молдова тоже без света (новость дополняется)
30 января, 17:54
146
