«Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  «Китаю невыгоден проигрыш Украины или проигрыш России», - Валерий Залужный  •  Зеленский примет участие в неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре  •  Миссия «Artemis II» продемонстрировала работу лазерной связи между космическим кораблем «Orion» и Землей со скоростью до 260 Мбит/с  •  «Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», - Александр Лукашенко  •  Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях  •  Глава Нацполиции «не хочет брать на себя мобилизацию», так как понимает, что «война все не спишет»  •  В Дании произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали люди  •  Разработчик «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление продуктами горения нефти ведет «к медленной, но неминуемой смерти»  •  Блогер Роман Шрайк раскритиковал идею «ускоренного вступления» Украины в ЕС  •  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 664

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

Сегодня, 11:10
 62

Зеленский «поменял» начальников УСБУ в Киевской, Харьковской и Херсонской областях

22 апреля, 15:26
 112

Послы стран ЕС предварительно одобрили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России

22 апреля, 14:56
 115

По информации «Укртранснафты», сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба»

22 апреля, 13:55
 83

Министр образования «под градусом» заявила о «зраде»

22 апреля, 13:28
 88

СМИ пишут о «хатынке» дочери мэра Днепра на озере Комо за 8,43 млн евро, у Филатова называют это «российским ИПСО»

22 апреля, 09:05
 96

«В Украине сейчас наименьшее количество рождений за последние почти 250 лет», - Института демографии НАН Украины