В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  В Харькове пьяный военный устроил драку со стрельбой  •  Из финального текста Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России  •  Умеров анонсировал переговоры Зеленского, Трампа и европейских лидеров  •  Вратарь отбил мяч лицом и стал мемом  •  Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро: глава Чечни оперативно отреагировал  •  Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом ЕС  •  Умер известный украинский журналист Денис Безлюдько  •  Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии  •  «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной… Единственная нация, которую боятся Китай и Россия, — это США», - Дональд Трамп  •  «Мучеников» из ТЦК в Ивано-Франковской области за пытки военнообязанных взяли под стражу  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 626

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

07 января, 11:30
 86

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о возобновлении подачи электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры города

07 января, 09:31
 107

«Это нонсенс!»: Коммунальный электротранспорт и часть больниц во Львове «планово» отключены от электроснабжения

06 января, 11:50
 63

На очередного «патриота – украинизатора» «завели дело» о незаконном обогащении

05 января, 15:58
 123

Зеленский назначил бывшего министра финансов Канады Христю Фриланд своей советницей по вопросам экономического развития

05 января, 15:29
 65

В Германии по запросу Украины задержали бывшего нардепа от «Блока Петра Порошенко»

05 января, 09:26
 92

По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ