"Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России • "Шахтер" (Лондон)? А нужен ли такой футбол? • Турция обратилась в Интерпол с запросом на арест Нетаньяху из-за задержания активистов, включая Грету Тунберг, которые плыли в Газу • Хорошо устроились... Проведение выборов во время военного положения является «абсолютно невозможным и безответственным», - Стефанчук • В Виннице после падения из окна больницы скончался мобилизованный врач-анестезиолог Дмитрий Сисонюк • Кто бы сомневался... Экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая отрицает обвинения НАБУ в деле "Форрест Гамп" • Глава ОП Буданов фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Мудрой • О прилете по ТРЦ в центре Кривого Рога сообщают местные паблики (новость дополняется) • В Луцке 30 человек «отрихтовали» «бусик» вместе с «бусификаторами» • Дания не предоставила Германии правовую помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» • Трамп не поддержал расширение действия «Starlink» для ударов Украины по территории России •

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).