Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф Лиги Чемпионов  •  Канцлер Германии заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году  •  «Доннина тысяча»: Трамп объявил о запуске программы Trump Accounts с $1000 для каждого новорождённого  •  Новый раунд переговоров Украины и России будет двусторонним, без Уиткоффа и Кушнера  •  Глава Агентства кибербезопасности США (CISA), которое отвечает, среди прочего, за борьбу с хакерами из России и Китая, загрузил конфиденциальные документы в диалог с ChatGPT  •  Появилось видео с заявлением Рубио по гарантиям безопасности Украине  •  Военный, убивший в Черкасской области четверых полицейских при попытке задержания, - это Сергей Русинов, сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик  •  В РФ заявляют, что начали прикрывать объекты инфраструктуры (в частности, НПЗ) комплексами автоматического поражения беспилотников "Зубр"  •  Украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков  •  Командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство в Украине  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 635

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

28 января, 16:53
 49

МИД Украины «вызвало на ковер» посла Венгрии Антала Гейзера и выразило ему официальный протест

26 января, 14:29
 69

Государственный «Ощадбанк» получил нового управляющего

25 января, 18:12
 155

Блогер и военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов теперь советник министра обороны Федорова в сфере технологического развития обороны

24 января, 22:24
 127

Параметры окончания войны — это главное, что обсуждалось на переговорах в Абу-Даби, - Зеленский

24 января, 21:09
 94

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак ранее постоянно сливал в западную прессу ход переговоров

23 января, 16:58
 68

За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен