Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  Известная украинская блогерша и таролог, финалистка «Битвы экстрасенсов», Мария Тихая, заявила, что «страпонила» одного из украинских министров  •  Фарадж призвал к проведению всеобщих выборов в Британии после отставки премьера Стармера  •  В Эстонии нашли упавший беспилотник с пятью килограммами взрывчатки  •  Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким  •  Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира  •  В Харькове мужчина применил против военкомов травмат, гранаты и нож, но судили не его, а сотрудника ТЦК  •  Россия стремится возобновить морскую блокаду Украины  •  Правозащитники критикуют новый механизм получения паспортов украинцами, которые родились на захваченной территории  •  Президент Польши Навроцкий прокомментировал мнение Зеленского, что его лишили ордена Белого Орла в рамках предвыборной борьбы за кресло премьера  •  Путин и Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Беларуси, - Песков  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 687

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

22 июня, 21:38
 85

Зеленский дважды отклонил предложение о телефонном разговоре и последующей встрече в Варшаве с Каролем Навроцким

22 июня, 14:55
 75

Зеленский обвинил президента Польши в попытках сорвать конференцию в польском Гданьске

21 июня, 18:39
 117

Глава МИД Украины Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши

20 июня, 17:37
 93

Зеленский заявил, что отправил по почте в Польшу Орден Белого орла, которым был награжден в 2023 году

20 июня, 08:43
 89

"Орденопад" продолжается: глава офиса президента Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей"

19 июня, 21:36
 117

«Решение прославлять УПА непостижимо»: польский президент выступил с обращением, в котором объяснил, за что лишил Зеленского главного ордена Польши