Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Осло «упрекали» Зеленского за его резкие комментарии в адрес Дональда Трампа  •  Давно от "мужа" в глаз не получал? Макрон назвал «глупыми» заявления Трампа и других иностранных политиков, обвиняющих мусульманских мигрантов во французских беспорядках  •  Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский  •  В выпущенной новой части компьютерной игры Call of Duty Россия использует КНДР для ведения прокси-войны против США в Южной Корее, чтобы захватить Украину  •  Огромное количество сайтов может перестать работать из-за критической уязвимости, обнаруженной в их программном обеспечении  •  Глава НБУ Пышный заявил, что обыски НАБУ не касаются ни деятельности Нацбанка, ни его работы  •  Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами, который состоится на территории его гольф-клуба  •  Трамп заявил, что Путин в одностороннем порядке освободил американца Хаббарда «из уважения» к президенту США и взамен Вашингтон никого освобождать не должен  •  Рубио заявил, что США «ищут баланс» в вопросе санкций против РФ, потому что они негативно влияют на другие страны  •  Замедлить военную версию Starlink для Украины распорядился Илон Маск - вероятно, после консультаций с Трампом  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 720

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

21 октября, 23:17
 84

Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский

21 октября, 11:51
 79

Львовский облсовет решил «взбодрить» Польшу, объявив 2027 год - «годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича»

21 октября, 10:49
 81

«Укрпочта» совместно с украинской компанией «Kasta» запускает онлайн-маркетплейс «Укрпочта Маркет»

21 октября, 09:53
 78

НАБУ пришло с обыском к главе НБУ Пышному

19 октября, 22:50
 110

Трамп продолжает «разносить» Зеленского: президент США вновь призвал к его уходу с поста "президента" Украины

19 октября, 21:33
 110

"Не нюхавший пороху" премьер Корецкий пожаловался на большое количество забронированных в Украине