Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне • Штаты могут быть втянуты в затяжной конфликт, если атакуют Иран • «Природная вибрация Земли усилилась» — из-за этого люди стали сильнее уставать, тревожиться и хуже концентрироваться, — Daily Mail • Наушники Bose, Samsung и Sennheiser вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга • Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам • США поддержали возвращение России в мировой спорт • К концу 2025 года экономический рост в США резко замедлился, а инфляция ускорилась • Ау! Зеленский, ты в курсе? Хорош кофе пить! В Днепре мобилизовали отца-одиночку с действующей отсрочкой от службы • Фицо заявил, что 23 февраля Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит поставки нефти в страну по нефтепроводу «Дружба» • В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из подразделения "Айдар" • НАСА планирует в начале марта отправить астронавтов к Луне •

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).