В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  В Украине могут остановить все соцвыплаты  •  Европейские страны, в том числе Франция и Италия, начали переговоры с Ираном, чтобы он разрешил проход их танкерам через Ормузский пролив  •  Бизнесмен Максим Криппа за последние годы стал одним из крупнейших украинских инвесторов в недвижимость Дубая, скупив там более 60 объектов  •  Трамп вновь "опустил" Зеленского: США не нуждаются в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке  •  В Одессе произошёл инцидент с участием ТЦК, который местные паблики называют «настоящим блокбастером»  •  Дроны для обороны продал в ломбард: разоблачили начальника склада воинской части в Одесской области  •  "Большая семёрка" призвала Трампа быстрее закончить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив  •  Выборы на горизонте? СБУ заявляет о, якобы, срыве покушения на командира Третьего армейского корпуса  •  Нардеп Сергей Гривко (Слуга народа) внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице  •  «Для нас вся эта ситуация может оказаться критической, если США и Европа начнут договариваться за нашей спиной. И исключать это не стоит», - Вадим Денисенко  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 648

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

13 марта, 14:26
 102

В Дубае арестовали Владимира Колота - «подельника» экс-главы Фонда государственного имущества Андрея Гмырина

12 марта, 16:55
 72

«Вот чего нам всем так не хватало!»: Зеленский учредил «День румынского языка»

12 марта, 09:53
 112

Окружение Зеленского обеспокоено его участившимися выпадами в адрес союзников страны

11 марта, 11:30
 168

«Замглавы Ивано-Франковской ОГА Ильчишин берет с предприятий по $500 за одного забронированного», - Георгий Тука

10 марта, 14:56
 210

«Слуги народа» «похоронили» антинародный законопроект, якобы, необходимый для новой программы финансирования Международного валютного фонда

10 марта, 09:49
 81

10 марта Украина отмечает День Государственного гимна