ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность • ЦРУ признало «серьезные нарушения» при оценках «помощи» России Трампу на выборах в США 2016 года • Президент Польши Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны • США приостановили передачу Украине даже того оружия, которое уже было в Польше • 74 евродепутата поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период COVID-19 • «Нам не нужны клоуны»: в Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с Владимиром Зеленским и изображают обоих марионетками • Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе • Суд присяжных в Манхэттене признал американского рэпера P. Diddy виновным только по двум из пяти пунктов обвинения • Нардеп Безуглая обвинила советника Зеленского Дмитрия Литвина в написании для президента «победных речей без признания реального положения дел» для «прикрытия генералов» • Заморозка поставок критических американских боеприпасов Украине является сигналом, что "Вашингтон выходит из войны" • Из более чем 2 тысяч обращений украинцев по поводу противоправной деятельности ТЦК в этом году более 50 военкомов понесли дисциплинарную ответственность •

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).