«Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  «Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях  •  Более 40 союзников США занимаются разработкой плана «Б» по Ормузскому проливу на случай «если Трамп уйдет»  •  Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» покинул околоземную орбиту и отправился к Луне  •  Канада присоединится к программе создания истребителя шестого поколения «Tempest», которая реализуется Великобританией, Италией и Японией  •  Трамп вводит повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести производство в США  •  «Украина опережает остальную Европу по военным возможностям, которые будут определять исход сражений в течение следующего десятилетия», - «Foreign Affairs»  •  В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд  •  Стоимость нефти «Dated Brent» достигла 141,37 доллара за баррель, это самый высокий показатель с 2008 года  •  В США объявлено об отставке генерала Рэнди Джорджа с поста начальника штаба Сухопутных войск  •  «Трамп вынужден выбирать между позорным бегством или наземной операцией», - «Politico»  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 654

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

Сегодня, 10:50
 26

«Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях

02 апреля, 12:30
 104

Компания «Visa» в партнерстве с «RozetkaPay» запустили в Украине решение «Visa Payment Passkey» для биометрической аутентификации онлайн-платежей

02 апреля, 11:31
 129

Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины украли 105 тысяч тонн зерна кукурузы

01 апреля, 08:32
 112

Еврокомиссия требует от «слуг народа» в апреле принять 11 «евроинтеграционных» законов

31 марта, 17:59
 95

У Каи Каллас «нет хороших новостей» относительно кредита для Украины

31 марта, 13:29
 186

«Своих не бросаем!»: Генпрокурор две недели не подписывает документы НАБУ на экстрадицию Миндича из Израиля