«Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  «Говорить сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере Харьковской области, преждевременно», — Олег Синегубов  •  Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне «Locked Shields 2024»  •  «В течение марта года сумма госдолга Украины увеличилась на 7,36 млрд долларов», - Минфин  •  «Жерар Депардье взят под стражу по делу о сексуальных домогательствах», - СМИ  •  Китай «серьезно обеспокоен» планами Японии ввести контроль над экспортом товаров, связанных с полупроводниками  •  «Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ», - «The Wall Street Journal»  •  «Украина и ОАЭ готовы подписать соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве», - Минэкономики  •  «Несвоевременным считают 45% украинцев отпуск в 2024 году», - соцопрос  •  «Первая в мире вакцина от меланомы прошла в финальную стадию испытаний», - СМИ  •  Официальные украинские боты в «Telegram», помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили свою работу  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 444

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

28 апреля, 16:31
 151

Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции

27 апреля, 12:00
 196

США "оказывали давление на правительство в Киеве" в связи с законопроектом о мобилизации - New York Times

26 апреля, 17:55
 171

Компания «GSC Game World» представила трейлер «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» с украинской озвучкой

26 апреля, 17:24
 170

Руководитель одного из подразделений ВСУ в Одесской области вымогал 9 тысяч долларов у военнослужащего

26 апреля, 16:55
 58

НАБУ обыскало Генштаб ВСУ по делу о «распиле» 600 млн гривен «на программное обеспечение»

26 апреля, 16:26
 172

Украина не будет привлекать к ответственности людей за один только факт проживания на временно оккупированных территориях