Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  Сегодня погиб украинский пилот истребителя МиГ-29 Марат Мамбетов  •  Илон Маск возвращается в администрацию Трампа - он возглавит исследования войн будущего для Пентагона  •  На совладельца Fire Point Дениса Штилермана, якобы, совершено покушение под Киевом  •  В условиях дефицита бюджета Кабмин не планирует сокращать расходы на программу Зеленского по поддержке украинского культурного продукта «Тысячевесна»  •  В отношении главы Нацбанка Пышного открыто уголовное дело по факту возможного предоставления заведомо ложных показаний временной следственной комиссии Рады  •  Украинки становились суррогатными матерями для иностранцев, а клиентов для них находило международное агентство World Center of Baby, связанное с Украиной  •  Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизельного топлива  •  «Взялась по-стахановски…»: С начала 2026 года «шпрехенфюрер» Ивановская оштрафовала больше «нарушителей языкового законодательства», чем за весь предыдущий год  •  «Путин считает, что сейчас мы связаны давлением Трампа в отношении ударов по НПЗ и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, но у нас нет выбора: нам необходимо повышать ставки», - Вадим Денисенко  •  В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 713

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

Сегодня, 16:55
 78

В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки

Сегодня, 16:25
 61

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве Ирины Фарион

30 сентября, 14:26
 88

Спустя шесть лет после объявления карантина Конституционный суд Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить права и свободы граждан

29 сентября, 13:27
 86

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили базовый правительственный сценарий подготовки к отопительному сезону

28 сентября, 23:09
 99

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко покидает должность

28 сентября, 13:57
 94

Кабмин продлил действие действующих льготных цен на газ для населения и производителей тепла до 31 марта