Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны в Украине из-за возвращения военных с фронта  •  США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах  •  Президент Польши снова раскритиковал Зеленского накануне их встречи в Варшаве в пятницу  •  Население ключевых стран ЕС выступает за сокращение поддержки Украины, - опрос Politico  •  Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, - «Радио Свобода», анализируя новые кадры  •  Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения  •  США пообещали России не принимать Украину в НАТО и поспособствовать передаче территорий, - Лавров  •  Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны  •  У Киева есть считанные дни, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности  •  Коррупционный скандал в Украине и удары по энергетике могут вынудить Зеленского подписать предлагаемый Трампом мирный план  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 614

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

16 декабря, 11:10
 68

Правоохранители нашли оружие, из которого убили нардепа Андрея Парубия 30 августа во Львове

15 декабря, 14:28
 67

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О политических партиях»

15 декабря, 12:51
 66

«ПЕС» требует от Зеленского отчета о ходе «мирных переговоров»

15 декабря, 08:30
 70

В рейтинге «IQ» населения Украина заняла 78-е место, Россия – на 6-м

14 декабря, 17:52
 182

Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)

12 декабря, 22:21
 190

Насобирал? Зеленский, при зарплате в 28 тыс. грн., снял "видосик" на Купянском направлении на свой новый айфон, стоимостью больше 60 тыс. грн.