Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  Украинская версия «мирного плана» отправленная в Вашингтон, отвергает вывод войск из Донецкой области и отказ от НАТО, - The New York Times  •  ЕС согласовал план из десяти шагов, которая должна сделать Украина для евроинтеграции  •  До конца года все интернациональные легионы будут расформированы  •  Белый дом сильно давит на Украину, чтобы она одобрила его план, который предусматривает территориальные уступки  •  На этих выходных в Берлине состоится встреча американского посланника Уиткоффа с европейскими лидерами и Зеленским  •  Четыре страны ЕС – Бельгия, Болгария, Мальта и Италия – высказались против использования российских активов для выдаче Украине репарационного кредита и призвали к изучению альтернативных вариантов финансирования, - Politico  •  Запланированная на сегодня, 13 декабря, встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится  •  В США опубликовали фото из поместья секс-преступника Эпштейна, среди которых есть снимок с презервативами Трампа с надписью "Я огрооомный!"  •  Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине, - The Telegraph  •  В Кремле отвергли возможность объявления перемирия для проведения референдума по выводу ВСУ из Донбасса  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 613

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

12 декабря, 22:21
 122

Насобирал? Зеленский, при зарплате в 28 тыс. грн., снял "видосик" на Купянском направлении на свой новый айфон, стоимостью больше 60 тыс. грн.

12 декабря, 13:59
 62

Политическая партия «Слуга народа» проведет съезд 17 декабря

12 декабря, 09:33
 70

12 декабря ежегодно отмечается День Сухопутных войск Украины

11 декабря, 21:29
 107

В сентябре был самый высокий отток украинцев в ЕС за последние два года, - Eurostat

11 декабря, 13:57
 167

На сайте Верховной Рады зарегистрирована электронная петиция о создании ВСК для расследования нанесения вреда нацбезопасности Марьяной Безуглой

11 декабря, 13:00
 77

С сегодняшнего дня «зимнюю тысячу» можно тратить на покупку продуктов в супермаркетах