«Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  «Никто не будет шантажировать меня войной в Украине»: премьеры Словакии и Чехии резко ответили канцлеру Германии  •  Представители европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов  •  Зеленский, который "чилит" в Дании, заявил что ему нелегко с россиянами  •  Инфляция в Украине выросла с сентябрьских 10% до 11% по итогам октября 2026 года  •  В Черновцах бусифицировали ветерана с тремя детьми, вручную отменив его отсрочку, - Лубинец  •  Мовный омбудсмен не отреагировала на жалобу из-за использования Зеленским русского языка  •  Команда Трампа предлагает изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы РФ заявила об их захвате, но Украине не пришлось отдавать территории  •  Украина переживает наиболее тяжёлый финансовый кризис с момента российского вторжения в 2022 году  •  В Польше задержали двоих украинцев, собиравших информацию о военных объектах и критической инфраструктуре по заказу российских спецслужб  •  Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 725

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

Сегодня, 16:54
 62

Правительство создало координационный штаб на случай масштабного прибытия иностранцев

Сегодня, 13:58
 59

Верховная Рада проголосовала за законопроект, необходимый для присоединения страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

07 ноября, 23:13
 127

Пупок не развяжется? Мовный омбудсмен Ивановская собирается оштрафовать главу Офиса президента Буданова за разговор на русском языке с протестующими у дома «Азова» под Киевом

07 ноября, 13:23
 118

Центральная власть Украины разрушает Киев, стремясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице

06 ноября, 13:57
 86

«Трудовая династия»: За первого заместителя начальника ДСР Нацполиции Украины Владимира Ценова внес залог его отец – бывший замначальника ГУБОП МВД

05 ноября, 08:47
 92

СМИ узнали, кого задержало НАБУ, во «втором сезоне» операции «Карфаген»