Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на российский СПГ — больше, чем за весь 2025 год  •  «Вы знаете, что произойдет, если вы не будете голосовать? Вы попадете в ад», - Дональд Трамп  •  Ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси снова работают  •  Польша начала процесс создания собственного спутникового коммуникационного комплекса, Дональд Туск назвал его «польским «Starlink»  •  «Альтернатива для Германии» лидирует в опросах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания  •  Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США  •  В Харькове и Львове «накрыли» подпольное производство контрафактной парфюмерии  •  «Украина сейчас находится в гораздо более тяжёлом положении, чем это признают европейские правительства», - «The Spectator»  •  НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов  •  «Россия сегодня сильнее, чем предполагают её критики, но война ускоряет те процессы, которые ограничивают ее мощь», - «Foreign Affairs»  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 708

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

Сегодня, 12:13
 56

НАБУ расследует дела в отношении более 60 народных депутатов

10 сентября, 13:25
 60

Украинский певец Олег Винник утверждает, что за удаление из базы «Миротворца» у него вымогали $750 тысяч

10 сентября, 12:30
 57

«Это безобразие!»: Уровень знаний украинских школьников возмутил даже «дебила» Милованова

10 сентября, 10:31
 60

В Верховной Раде опасаются, что новый генпрокурор не захочет конфликтовать с САП и будет подписывать все подозрения против депутатов

10 сентября, 09:50
 55

Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия заявил, что «тот понес наказание за свои действия во власти с 2014 года»

09 сентября, 17:55
 71

За два года работы сервиса «Дії» «Брак онлайн» поженились более 75 тысяч пар