Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  Полиция открыла уголовное производство против блогера Анны Алхим за «разжигание национальной розни», - нардеп-разжигатель Наталья Пипа  •  Цена электроэнергии в Украине - самая высокая в Европе, а НКРЭКУ может еще повысить прайс-кепы, — экономист  •  Голодные игры? Министерство внутренней безопасности США рассматривает идею реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство, - WSJ  •  The Telegraph публикует фото 21-летнего украинца, которого подозревают в поджоге дома и машины премьера Британии  •  Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил некоторые подробности на переговорах России и Украины  •  Винницкий суд закрыл производство по делу о разделе имущества Петра и Марины Порошенко из-за отсутствия предмета спора  •  Коронавирус снова атакует Азию: от новой вспышки вируса уже пострадали Китай, Сингапур и другие страны, — NDTV  •  Украину разделят на девять статистических макрорегионов, — депутат Безгин  •  Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по делу о нападении в лондонском ночном клубе в 2023 году, - Sun  •  Главный прокурор МУС Карим Хан временно уйдет в отставку до завершения расследования по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах  •  

СБУ ликвидировала в Житомирской области «конвертационный центр» с оборотом в 200 млн грн

05 июля 2021, 15:57
Просмотров: 539

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и заблокировали межрегиональный конвертационный центр в Житомирской области, который за 2020-2021 годы вывел в тень 200 млн грн.

Расследование установило, что к организации центра причастны трое киевлян и тврое жителей Житомирщины.

Они занимались минимизацией налогов, легализировали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей.

Отмечается, что для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности.

«Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни «дропов» (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как «транзитных»). Формально дельцы соблюдали нормы финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время шести одновременных обысков у фигурантов обнаружили и изъяли: бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, печатки фиктивных предприятий, несколько десятков заявлений от потенциальных «дропов» на открытие счетов в банках и полторы сотни банковских карт.

Следствие продолжается в ходе уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 (финансирования терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения горегистрации юрлица и физлица-предпринимателя).

 

в этом разделе

16 мая, 12:54
 22

Россия выступила против участия США в российско-украинских переговорах

16 мая, 11:10
 105

Трехсторонняя встреча делегаций России, Турции и Украины должна начаться в 12.30 по киевскому времени

16 мая, 10:32
 46

Большинство дел в украинских судах касается взыскания долгов за ЖКУ

15 мая, 17:57
 132

Зеленский прокомментировал «неявку» Путина на переговоры в Турцию и сообщил о дальнейших действиях Украины

15 мая, 15:56
 121

«GSC Game World» готовит обновленное издание первых трех игр серии «S.T.A.L.K.E.R.» на «PS5», «Xbox Series X/S» и «ПК»

15 мая, 10:51
 59

Верховная Рада «приравняла» предателей и коллаборантов к насильникам и педофилам