СБУ подозревает «команду реформаторов» Верланова в сотрудничестве с организаторами транзитно-конвертационных групп
Бывшее руководство ГНС подозревают в организации незаконных сделок по формированию налогового кредита. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что чиновники налоговой службы сотрудничали с организаторами транзитно-конвертационных групп.
В результате была создана схема незаконного формирования налогового кредита по НДС на миллиарды гривен.
«Установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда объектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рисковости» (фиктивности)», — сообщается на сайте СБУ.
Такие действия приводили к фиктивному формированию налогового кредита, суммы которого затем отражались как для реальных предприятий сектора хозяйственной деятельности.
Подобные действия привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к легализации средств, которые были получены незаконным путём.
В рамках начатого уголовного дела правоохранители провели около 100 обысков в разных регионах страны на месте работы и жительства фигурантов дела.
Обыск прошёл и у экс-руководителя ГНС.
Кроме того, заблокированы банковские счета СХД, которые были задействованы в фиктивных операциях с НДС.
Продолжается расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Ранее, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос заявил о «беспрецедентной коррупции» в Государственной налоговой службе.
- Другие новости: МВФ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОДПИСАНИЯ С УКРАИНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
