СБУ в Одессе «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в 600 млн гривен
Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленники почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.
«Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.
Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.
Как показало следствие, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.
Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему.
Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями.
На их счета переводили «оплату» по обязательствам.
А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. изъяты:
более 2 млн грн наличности;
123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;
электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;
первичная бухгалтерская документация и черновые записи.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
24 апреля, 14:30
78
«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»
24 апреля, 09:50
82
В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец
24 апреля, 08:49
114
Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов
23 апреля, 11:10
86
