Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  Противостояние США и Венесуэлы: новый виток эскалации  •  У ветерана без рук и ног в Приватбанке потребовали "взять карточку в руки и подержать у лица для фото", чтобы возобновить выплаты  •  Представители США и России могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию в Украине, - Politico  •  Путина добавили в «Простоквашино»  •  «Слуги народа» избрали главой партии вице-спикера Александра Корниенко  •  Нардеп Костенко предлагает ввести еще один налог с доходов украинцев, который пойдет на депозиты военным  •  Обязательный техосмотр для всех автомобилей возвращается - и на этот раз уже под флагом евроинтеграции  •  Коломойский предположил, что НАБУ прекратило публикацию пленок по делу Миндича, потому что «междусобойчик заключили»  •  Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход - всем гражданам начали платить по 200 долларов раз в 3 месяца, - The Guardian  •  В США идёт скандал вокруг интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс  •  

СБУ в Одессе «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в 600 млн гривен

09 августа 2021, 15:28
Просмотров: 528

Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.

«Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Как показало следствие, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.

Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему.

Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями.

На их счета переводили «оплату» по обязательствам.

А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. изъяты:

более 2 млн грн наличности;

123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;

электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;

первичная бухгалтерская документация и черновые записи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

в этом разделе

17 декабря, 16:29
 94

На «заработанной непосильным трудом» вилле бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в Ницце прошел обыск

17 декабря, 08:30
 194

«Антикоррупционер» Шабунин обвинил ГБР, ОГП и Зеленского в «сливе» его интимных фото с телефонов

16 декабря, 11:10
 75

Правоохранители нашли оружие, из которого убили нардепа Андрея Парубия 30 августа во Львове

15 декабря, 14:28
 73

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О политических партиях»

15 декабря, 12:51
 73

«ПЕС» требует от Зеленского отчета о ходе «мирных переговоров»

15 декабря, 08:30
 76

В рейтинге «IQ» населения Украина заняла 78-е место, Россия – на 6-м