Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  Илон Маск перепостил в Х текст, в котором Зеленского называют "диктатором"  •  Китай захватил спорный риф поблизости от военной базы Филиппин в Южно-Китайском море (Филиппины - союзник США)  •  Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика под Москвой, заявил на допросе, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году  •  Зеленского вопреки протоколу Ватикана посадили на первый ряд во время похорон папы римского, - The Telegraph  •  В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв, - Iran International  •  Трамп назвал идею вернуть Украине все потерянные территории "нелепой"  •  Путин готов к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий  •  McDonald's хочет вернуться в Россию  •  Суд установил, что глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин во время своей службы в армии избегал пребывания в районах боевых действий и находился в Киеве  •  Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, - The Times со ссылкой на собственную информацию  •  

СБУ в Одессе «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в 600 млн гривен

09 августа 2021, 15:28
Просмотров: 461

Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.

«Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Как показало следствие, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.

Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему.

Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями.

На их счета переводили «оплату» по обязательствам.

А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. изъяты:

более 2 млн грн наличности;

123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;

электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;

первичная бухгалтерская документация и черновые записи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

в этом разделе