Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  Эстония задержала сухогруз с российским экипажем по подозрению в перевозке контрабанды  •  В «комнате отдыха» ТЦК Яворива умер очередной «бусифицированный»  •  Илон Маск резко раскритиковал Премьер-Министра Испании Педро Санчеса за планы ограничений на доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 16 лет  •  Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут создать условия для новой эскалации конфликта  •  Убит сын Муаммара Каддафи Саиф  •  Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу "Миротворца"  •  Директор Национального антарктического научного центра и экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий призвал принудительно мобилизовать мужчин, уехавших за границу  •  Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне  •  Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом  •  Вывозил за деньги мужчин из Украины: Петр Черный вляпался в серьезный "уклонистский" скандал  •  

СБУ в Одессе «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в 600 млн гривен

09 августа 2021, 15:28
Просмотров: 547

Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.

«Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Как показало следствие, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.

Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему.

Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями.

На их счета переводили «оплату» по обязательствам.

А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. изъяты:

более 2 млн грн наличности;

123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;

электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;

первичная бухгалтерская документация и черновые записи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

в этом разделе

03 февраля, 13:28
 126

Руководитель НАБУ Семен Кривонос находился в розыске и был осужден за подкуп избирателей в пользу «БЮТ»

02 февраля, 16:56
 129

В январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии за месяц – более 894 тыс. МВт-ч

02 февраля, 15:58
 75

Госпродпотребслужба угрожает штрафовать заведения «общепита» за «наценку на генератор»

02 февраля, 14:28
 123

Верховная Рады рассмотрит законопроект, обязывающий украинцев регистрировать беспилотники и ставить их на учет в полиции

02 февраля, 12:00
 125

Кабмин предлагает обязать граждан при открытии счёта в банке подтверждать фактическое место проживания

01 февраля, 15:46
 77

Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины