В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  В Харькове сократят интервалы движения поездов в метро  •  МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде  •  «Сами в шоке…»: Трамп не понимает, как люди продолжают жить в Украине  •  «Мы, безусловно, должны серьёзно относиться ко всему, что говорит Президент Соединённых Штатов», – Александр Стубб  •  Афганистан обвинил Пакистан в гибели по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле  •  Во время учений НАТО украинцы с помощью морских дронов «Magura», условно «потопили» фрегат Альянса  •  В Украине «опять начали подготовку к возобновлению работы аэропортов»  •  «Возобновлен прямой контакт между посланцем США Стивом Виткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», - СМИ  •  Может воровать меньше надо? Советник министра обороны Стерненко заявил, что у него за последние месяцы серьезно просели донаты на ВСУ  •  Военкомы в Днепре жестоко избили ветерана войны после инфаркта  •  

СБУ в Одессе «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в 600 млн гривен

09 августа 2021, 15:28
Просмотров: 559

Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.

«Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств.

Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Как показало следствие, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.

Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему.

Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями.

На их счета переводили «оплату» по обязательствам.

А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы. изъяты:

более 2 млн грн наличности;

123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;

электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;

первичная бухгалтерская документация и черновые записи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

в этом разделе

Сегодня, 09:27
 44

МВФ «выразил обеспокоенность» по поводу дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов из-за затягивания необходимых решений в Верховной Раде

15 марта, 13:11
 123

Зеленский пригрозил отправить народных депутатов на фронт, если они не будут голосовать, как нужно

13 марта, 14:26
 170

В Дубае арестовали Владимира Колота - «подельника» экс-главы Фонда государственного имущества Андрея Гмырина

12 марта, 16:55
 78

«Вот чего нам всем так не хватало!»: Зеленский учредил «День румынского языка»

12 марта, 09:53
 117

Окружение Зеленского обеспокоено его участившимися выпадами в адрес союзников страны

11 марта, 11:30
 173

«Замглавы Ивано-Франковской ОГА Ильчишин берет с предприятий по $500 за одного забронированного», - Георгий Тука