СБУ во Львове пресекла деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом в 20 млрд гривен
Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность «конвертационного центра» с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, организовали «конвертационный центр» двое бизнесменов.
Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях.
Дельцы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконном формировании налогового кредита и возмещения НДС.
Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов.
Правоохранители во время проведения более 30 одновременных обысков обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен.
Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
Сегодня, 17:52
107
Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)
12 декабря, 22:21
171
Насобирал? Зеленский, при зарплате в 28 тыс. грн., снял "видосик" на Купянском направлении на свой новый айфон, стоимостью больше 60 тыс. грн.
11 декабря, 21:29
112


