СБУ во Львове пресекла деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом в 20 млрд гривен
Служба безопасности Украины во Львове блокировала деятельность «конвертационного центра» с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, организовали «конвертационный центр» двое бизнесменов.
Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях.
Дельцы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконном формировании налогового кредита и возмещения НДС.
Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов.
Правоохранители во время проведения более 30 одновременных обысков обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен.
Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
19 апреля, 22:06
64
Шмыгаль, Кулеба и Верещук уйдут: слухи об отставках в Кабмине обрастают новыми подробностями
19 апреля, 14:25
51
«По просьбам журналистов» Генштаб ВСУ уволил спикера Сил обороны Юга Наталью Гуменюк
19 апреля, 08:10
106
НЭК «Укрэнерго» будет применять графики отключения электроснабжения промышленных потребителей весной и летом этого года
18 апреля, 12:34
140
