Суммы операций по выводу капиталов из Украины за год выросли в 30 раз
Национальный банк Украины (НБУ) в январе-сентябре 2017 года направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, или 16 млрд и 10 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Речь идет о финансовых операциях, характер или последствия которых дают НБУ основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была направлена правоохранителям в течение девяти месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых сообщалось в течение аналогичного периода 2016 года.
24 апреля, 14:30
80
«Любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными, так процесс вступления Хорватии занял около десяти лет», — «Bloomberg»
24 апреля, 09:50
82
В Чугуевском районе Харьковской области правоохранительные органы расследуют факт массовой гибели рыбы в реке Северский Донец
24 апреля, 08:49
114
Семья нового начальника УСБУ в Харьковской области за последние несколько лет приобрела недвижимости, автомобилей и мотоциклов на сумму около миллиона долларов
23 апреля, 11:10
87
