У украинца арестовали 26 миллионов из-за его покупки авто и земли при непонятных источниках дохода
Государственная налоговая служба Харьковской области разоблачила украинца, который легализовал доходы незаконного происхождения. Налоговики арестовали 26 миллионов гривен на его счетах.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, гражданин Украины купил несколько машин и земельных участков на более 20 миллионов гривен. При этом немаленькие затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Таким образом, в налоговой решили, что операции по закупке украинца имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (отмывание доходов).
- Другие новости: А ПО СОПАТКЕ? ТРАНЖИРА СЕНЦОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕВОСПИТАТЬ УСИКА
Досудебное расследование по данному делу в настоящий момент продолжается.
При этом в ведомстве не указали, о каком конкретно украинце идет речь.
26 апреля, 21:38
87
Отдельные республиканцы в США заявляют, что выделенная Украине помощь будет последней
23 апреля, 19:31
58
США готовят первый пакет военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов - Reuters
22 апреля, 14:24
116
