У украинца арестовали 26 миллионов из-за его покупки авто и земли при непонятных источниках дохода
Государственная налоговая служба Харьковской области разоблачила украинца, который легализовал доходы незаконного происхождения. Налоговики арестовали 26 миллионов гривен на его счетах.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным службы, гражданин Украины купил несколько машин и земельных участков на более 20 миллионов гривен. При этом немаленькие затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого человека. Таким образом, в налоговой решили, что операции по закупке украинца имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (отмывание доходов).
- Другие новости: А ПО СОПАТКЕ? ТРАНЖИРА СЕНЦОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕВОСПИТАТЬ УСИКА
Досудебное расследование по данному делу в настоящий момент продолжается.
При этом в ведомстве не указали, о каком конкретно украинце идет речь.
13 июня, 20:19
64
Рост акций европейских оборонных компаний пошел на спад из-за опасений по поводу финансирования
13 июня, 14:00
63
США резко сократят военные ресурсы, которые могут быть направлены в Европу в случае войны
12 июня, 22:17
78
ОАЭ готовы разморозить для Ирана миллиарды долларов на фоне переговоров о прекращении войны
12 июня, 16:55
86

