FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях • FirePoint заявила, что Украина впервые запустила собственную баллистическую ракету по территории РФ • Фарадж «внимательно изучит» вопрос о поддержке Великобританией «коррумпированной» Украины • Администрация Трампа угрожала высокопоставленным украинским военным и правительственным чиновникам, требуя прекратить атаки на российские НПЗ • Украинцы в Испании за четыре года войны купили недвижимости почти на 2 млрд евро • Трамп обвинил «фейковые СМИ» в том, что они критикуют его за дизельную сделку с РФ, но не замечают, что Европа покупает российские энергоносители • Продолжая удары по НПЗ, Зеленский рискует прямым конфликтом с Трампом, который накануне промежуточных выборов всё больше рассматривает войну в Украине через призму цен на энергоносители • Советник Трампа Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политики президента США и нанесении вреда американцам • США угрожают заблокировать поставки Украине оружия и разведанных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ • Стрельбу и взрывы в Кропивницком устроил вооруженный автоматом и гранатами мужчина • В Азербайджане вспыхнули акции протеста с требованием отменить запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях •

Украинских бизнесменов летом ждет новая волна банковских проверок и блокировок счетов

21 июля, 21:21

На этом говорится в новом приказе НБУ.

Украинские банки начнут тщательнее проверять и сильнее придираться к молодым и пожилым предпринимателям, особенно если они мало вложили в бизнес, нанимают мало работников и подпадают под ряд других критериев Национального банка по фиктивности компаний.

Нацбанк своим письмом №25-0010/65703 разослал по банкам новые рекомендаций по вопросам финансового мониторинга, в которое включил дополнительные признаки так называемых компаний-оболочек. В этом списке 12 пунктов подозрительности:

1. Незначительное количество работников без указания критериев этой незначительности.

2. Небольшой размер уставного капитала, так же без цифровых ориентиров.

3. Единоличный должностно-учредительный состав, что особенно распространено в малом бизнесе.

4. Расхождения в сведениях о конечном бенефициарном владельце.

5. Руководителями являются люди молодого/преклонного возраста (при этом возрастные критерии не уточняются).

6. Частые регистрационные смены руководителей, владельцев, адресов, наименования, видов деятельности при отсутствии признаков экономической целесообразности таких изменений.

7. Отсутствие производственных мощностей/торгово-складских помещений, транспортных средств для перевозки продукции, других активов, необходимых для ведение задекларированной хозяйственной деятельности.

8. Отсутствие объективных причин использования общих с другими компаниями IP-адресов, телефонных номеров, электронной почты, web-ресурсов, бухгалтеров, представителей или контактных лиц.

9. Взаимодействие с большим количеством вновь созданных компаний-контрагентов.

10. Незначительные объемы задекларированных доходов вместе с многомиллионными оборотами по счетам.

11. Открытые по компании/ее владельцу уголовные производства в сфере хозяйственной деятельности.

12. Компании-резиденты и их контрагенты, являющиеся юридическими лицами нерезидентами, не являющимися производителями продукции, а только посредниками в торговле ею.

Теоретически, по этим широким и размытым критериям под дополнительные проверки банков могут попасть огромное количество физлиц-предприниматели и юрлиц.

НБУ в документе четко возлагает на банки выполнение налоговой функции по противодействию минимизации налогообложения и скруткам.

А еще от финансистов требуют выявлять бизнесменов, которые могут быть причастны к фиктивным импортным операциям, позволяющим выводить капитал из Украины.

Здесь Нацбанк также привел несколько примеров:

• Осуществление вновь созданными импортерами перечисления средств в многомиллионных объемах в пользу нерезидентов за уже поставленную на таможенную территорию Украины на продукцию, без предварительных предоплат.

• Отсутствие документов о транспортировке, хранении и фактическом движении продукции.

• По счетам импортеров не уплачиваются или уплачиваются в незначительных размерах привычные обязательные платежи: за аренду, коммунальные услуги, налоги, зарплата.

• Имеющиеся поступления средств за продукцию, не соответствующую виду деятельности импортеров.

• Несоответствие содержания прибыльных и расходных финансовых операций по счетам импортеров и/или их контрагентов и т.д.

Банкам предлагают самостоятельно оценивать целесообразность платежей предпринимателей и останавливать их при малейших подозрениях в фиктивности. После чего может следовать блокирование и принудительное закрытие счета.

Также читайте: Учительницу лицея в Киеве оштрафовали на 3400 гривен за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке

Источники СМИ в банковских кругах сообщили, что в ближайшее время банкиры развернут новую волну проверок малого, среднего и крупного бизнеса. За чем часто следую задержки и остановки платежей.

Вас илий Уликов

Интересное в разделе: