«Украинско-молдавская» группировка мошенников завладела 46 млн гривен под видом продажи автомобилей для нужд ВСУ
Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку. Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Участниками группировки были жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову.
Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины на протяжении 2023-2024 годов.
Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ.
Объявление публиковали на «OLX», «Bon.Ua» и «Avto-Ria».
Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь.
Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.
По состоянию на данный момент установлено 67 эпизодов мошенничества.
Сумма ущерба составляет около 46 млн гривен.
В настоящее время установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы.
В Молдове задержаны девять украинцев, им объявили подозрения в мошенничестве.
Восьми из них избрали меры пресечения в виде продления под стражей без возможности внесения залога.
В Молдове проведено 23 обыска, изъяли около 61 тысячи долларов, 20 элитных автомобилей, около пяти кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи.
На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.
