В Днепре СБУ ликвидировала крупный «конвертационный центр»
В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу «конвертационного центра» с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организовал «конвертационный центр» представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.
Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводили ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку».
Общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривен.
Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки.
Во время следственных действий изъято:
более 1 млн грн.;
бухгалтерскую документацию;
печати фиктивных и государственных предприятий;
компьютерную технику с черной бухгалтерией.
- Другие новости: «КОГДА АНАЛ – ТАБУ…»: «СЛУГА НАРОДА» МОТОВИЛОВЕЦ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ПЫТАЛСЯ ЗАСУНУТЬ В РОТ ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
14 ноября, 10:39
87
Председатель Госслужбы статистики Арсен Макарчук уволился из Госстата, о чем он сам сообщил в соцсетях
13 ноября, 14:54
74
Первые 266 тысяч доз вакцины против гриппа прошли государственный контроль качества и поступают в медицинские учреждения и аптечную сеть
11 ноября, 11:32
80


