В Днепре СБУ ликвидировала крупный «конвертационный центр»

В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу «конвертационного центра» с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организовал «конвертационный центр» представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.
Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводили ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку».
Общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривен.
Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки.
Во время следственных действий изъято:
более 1 млн грн.;
бухгалтерскую документацию;
печати фиктивных и государственных предприятий;
компьютерную технику с черной бухгалтерией.
- Другие новости: «КОГДА АНАЛ – ТАБУ…»: «СЛУГА НАРОДА» МОТОВИЛОВЕЦ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ПЫТАЛСЯ ЗАСУНУТЬ В РОТ ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
Сегодня, 08:31
41

За первые четыре месяца 2025 года объемы импорта газа в Украину выросли со 118 млн до 1,12 млрд кубометров
06 мая, 23:00
68

По рейтингу доверия среди украинцев Зеленский находится на третьем месте, уступая экс-главкому ВСУ Залужному и главе ГУР Буданову, свидетельствует опрос New Image Marketing Group
06 мая, 17:57
57
