В Днепре СБУ ликвидировала крупный «конвертационный центр»
В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу «конвертационного центра» с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организовал «конвертационный центр» представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.
Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводили ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку».
Общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривен.
Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки.
Во время следственных действий изъято:
более 1 млн грн.;
бухгалтерскую документацию;
печати фиктивных и государственных предприятий;
компьютерную технику с черной бухгалтерией.
- Другие новости: «КОГДА АНАЛ – ТАБУ…»: «СЛУГА НАРОДА» МОТОВИЛОВЕЦ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ПЫТАЛСЯ ЗАСУНУТЬ В РОТ ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следите за новостями ТТ-Инфо в социальных сетях facebook и twitter
23 июня, 20:54
113
Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «полной херней» распоряжение НБУ отправить его в отставку
23 июня, 18:32
87
А зачем оно надо? Зеленский не поедет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины 25-26 июня
23 июня, 16:04
111
Нацбанк признал гендиректора «Укрпочты» Смилянского не соответствующим требованиям профпригодности и обязал государственную компанию заменить его в течение пяти дней
22 июня, 21:38
124
