«Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  «Война стала источником власти и источником дохода», - Юрий Сапронов  •  В Испании столкнулись два пассажирских поезда, СМИ сообщают о 46 погибших  •  В среду цены на нефть вновь выросли  •  «28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ  •  Расходы США на войну с Ираном превысили $47 млрд  •  Еврокомиссия и Евросовет готовят совместную делегацию для участия в следующем раунде «мирных переговоров» в Абу-Даби  •  За первые 30 часов действия режима тишины в Алёшках Херсонской области инцидентов не зафиксировано  •  После «облома» с Гренландией и Канадой, Трамп «помечтал» о Венесуэле, как «51-м штате США»  •  Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемым Ираном группировкам наносить удары по Саудовской Аравии и другим противникам Тегерана  •  В Швеции задержан Дмитрий Святаш, подозреваемый в государственной измене  •  

В Днепре СБУ «накрыла» «конвертационный центр» с оборотом полмиллиарда гривен в месяц

14 августа 2020, 17:25
Просмотров: 830

В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.

Предварительно, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территориях Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

На заказ клиентов, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличку для минимизации налоговых платежей.

Кроме того, фигуранты предоставляли услуги по легализации доходов, полученных преступным путем.

Для это они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе и заграницей.

За каждую финансовую операцию организаторы получали «процент».

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Также сотрудники СБУ нашли более миллиона гривен наличкой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещение убытков государству.

в этом разделе

Сегодня, 10:31
 51

«28 октября 1944 года нацистские оккупанты были изгнаны с территории Украины. Теперь против нас воюет Россия, прикрывая свою агрессию историческими мифами», - СБУ

27 октября, 14:29
 59

За 9 месяцев 2026 года в Украине более 66 тысяч человек обратились за медицинской помощью после укусов животных или попадания их слюны на повреждённую кожу и слизистые

27 октября, 13:59
 56

Верховная Рада Украины внесла изменения в правилах пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу

26 октября, 00:40
 122

"Незнайка" Зеленский вновь набуровил чепухи в проплаченном интервью

21 октября, 23:17
 202

Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, - Зеленский

21 октября, 11:51
 111

Львовский облсовет решил «взбодрить» Польшу, объявив 2027 год - «годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича»