В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  В МИД Венгрии угрожают прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»  •  Командир воинской части «нарисовал в документах» фейковый командный пункт, с целью хищения денежных средств  •  ФСБ РФ отчиталась об «уничтожении украинской ракетной программы»  •  «Ставка Орбана на Дональда Трампа провалилась», - «Bloomberg»  •  Харьковский областной центр службы крови сообщает о критическом дефиците донорской крови  •  «Командование армии Великобритании отказалось от плана создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», - «The Times»  •  Президент Польши Кароль Навроцкий призвал Сейм установить уголовную ответственность за демонстрацию «бандеровской» символики  •  Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000  •  «Трамп обещает, что возьмет на себя предоставление Украине гарантий безопасности при условии, что эти усилия не будут частью НАТО», - «Politico»  •  Федеральный апелляционный суд США признал законной «заморозку» Трампом финансовой помощи «грантоедам»  •  

В Днепре СБУ «накрыла» «конвертационный центр» с оборотом полмиллиарда гривен в месяц

14 августа 2020, 17:25
Просмотров: 697

В Дне­пре СБУ пре­кра­ти­ла де­я­тель­ность мощ­но­го кон­вер­та­ци­он­но­го цен­тра с общим обо­ро­том пол­мил­ли­ар­да гри­вен каж­дый месяц.

Пред­ва­ри­тель­но, ор­га­ни­за­то­ры «кон­вер­та» про­во­ди­ли неза­кон­ные фи­нан­со­вые опе­ра­ции на тер­ри­то­ри­ях Вин­ниц­кой, Одес­ской, Дне­про­пет­ров­ской, Пол­тав­ской, Чер­кас­ской, Ки­ро­во­град­ской, Ки­ев­ской и За­по­рож­ской об­ла­стей.

На заказ кли­ен­тов, в том числе пред­ста­ви­те­лей го­су­дар­ствен­ных пред­при­я­тий, дель­цы пе­ре­во­ди­ли сред­ства в на­лич­ку для ми­ни­ми­за­ции на­ло­го­вых пла­те­жей.

Кроме того, фи­гу­ран­ты предо­став­ля­ли услу­ги по ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным путем.

Для это они ис­поль­зо­ва­ли ряд под­кон­троль­ных ком­мер­че­ских струк­тур, в том числе и за­гра­ни­цей.

За каж­дую фи­нан­со­вую опе­ра­цию ор­га­ни­за­то­ры по­лу­ча­ли «про­цент».

Во время обыс­ков по месту жи­тель­ства фи­гу­ран­тов пра­во­охра­ни­те­ли об­на­ру­жи­ли несколь­ко сотен пе­ча­тей фик­тив­ных пред­при­я­тий, ком­пью­тер­ную тех­ни­ку, флеш­ки и мо­биль­ные те­ле­фо­ны с до­ка­за­тель­ства­ми пре­ступ­ле­ний.

Также со­труд­ни­ки СБУ нашли более мил­ли­о­на гри­вен на­лич­кой.

По дан­но­му факту от­кры­то уго­лов­ное про­из­вод­ство по ч. 4 ст. 191 (При­сво­е­ние, рас­тра­та иму­ще­ства или за­вла­де­ние им путём зло­упо­треб­ле­ния слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем) УК Укра­и­ны.

Сей­час при­ни­ма­ют­ся меры для на­ло­же­ния аре­стов на изъ­ятое иму­ще­ство, бло­ки­ро­ва­ние сче­тов фик­тив­ных струк­тур и воз­ме­ще­ние убыт­ков го­су­дар­ству.

в этом разделе