На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  На территории Беларуси началось строительство баз наземного управления дронами большой дальности  •  Турецкие медиа сообщили о смерти Мирчи Луческу  •  В результате атаки на нефтяной терминал в Новороссийске повреждены основные причалы №1 и №2  •  «Тиса» одержит сокрушительную победу на выборах, потому что даже избиратели «Фидес» не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством», - Петер Мадьяр  •  В понедельник, 6 апреля, отмечается Великий понедельник – начинается Страстная неделя  •  В России умер создатель ракет «Циркон», «Оникс», «Авангард»  •  «Средиземное море, по крайней мере, частично может оказаться нашим огневым контролем», - Игорь Луценко  •  Украина не прекращает удары по российской энергетической инфраструктуре, игнорируя призывы союзников  •  Спикер парламента Ирана ответил на угрозы Трампа, пообещав устроить США "ад"  •  Проснулись... Украина заявила, что не закладывала взрывчатку под газопровод "Турецкий поток" в Сербии  •  

В Днепре СБУ «накрыла» «конвертационный центр» с оборотом полмиллиарда гривен в месяц

14 августа 2020, 17:25
Просмотров: 769

В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.

Предварительно, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территориях Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

На заказ клиентов, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличку для минимизации налоговых платежей.

Кроме того, фигуранты предоставляли услуги по легализации доходов, полученных преступным путем.

Для это они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе и заграницей.

За каждую финансовую операцию организаторы получали «процент».

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Также сотрудники СБУ нашли более миллиона гривен наличкой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещение убытков государству.

в этом разделе

05 апреля, 18:44
 116

Путешествует, лишь бы в Киеве не сидеть или зачем Зе прилетел в Дамаск и проводит переговоры с верховным лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа

04 апреля, 20:30
 130

После Пасхи в Киев может приехать американская делегация с участием Уиткоффа и Кушнера

03 апреля, 10:50
 70

«Порнозвезды» «OnlyFans», выиграли и смогли частично или полностью отменить штраф ГНС по меньшей мере в 27 судебных решениях

02 апреля, 12:30
 138

Компания «Visa» в партнерстве с «RozetkaPay» запустили в Украине решение «Visa Payment Passkey» для биометрической аутентификации онлайн-платежей

02 апреля, 11:31
 155

Должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины украли 105 тысяч тонн зерна кукурузы

01 апреля, 08:32
 122

Еврокомиссия требует от «слуг народа» в апреле принять 11 «евроинтеграционных» законов