В Днепре СБУ «накрыла» «конвертационный центр» с оборотом полмиллиарда гривен в месяц
В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.
Предварительно, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территориях Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
На заказ клиентов, в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличку для минимизации налоговых платежей.
Кроме того, фигуранты предоставляли услуги по легализации доходов, полученных преступным путем.
Для это они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе и заграницей.
За каждую финансовую операцию организаторы получали «процент».
Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Также сотрудники СБУ нашли более миллиона гривен наличкой.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещение убытков государству.
- Другие новости: В ЗОЛОЧЕВЕ «ЗАМИНИРОВАЛИ» ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
10 января, 18:22
142
Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о подготовке решений для борьбы с коррупцией в системе ТЦК, а также с СЗЧ в армии
08 января, 14:55
161
Киевский апелляционный суд разрешил внесение залога, как альтернативную меру пресечения для Нестора Шуфрича
07 января, 11:30
125
