Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  Трампа обвинили в исторической коррупции  •  Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы в Украину  •  Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента  •  Зеленский заявил о правильности карантина в Украине  •  Зеленский решил отменить ограничение зарплат чиновников  •  "Свободная" Украина назвала срок возвращения Донбасса  •  Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО  •  Против Порошенко возбудили еще четыре дела по заявлению Коломойского  •  Viber, Монобанк и Приват24 перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя  •  В Харькове протестуют работники метро  •  

В Харькове «борец с оборотнями» в налоговой организовал «конвертационный центр»

07 августа 2019, 09:33
Просмотров: 245

Старший оперуполномоченный отдела УВБ территориальных органов ГФС в Харьковской области организовал «конвертационный центр». По данному факту открыто и расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК.

Чиновник ГФС совместно с предпринимателями, организовали преступную схему по выводу оборотных средств предприятий с декларируемого обращения, незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, а также с целью сокрытия факта и объемов деятельности предприятий.

Для прикрытия противоправной деятельности создали «конвертанционный центр», в состав которого вошли ряд фиктивных фирм.

Оперативник вступил в сговор с владельцем компании «Украина СВ» и «СК Вектор».

Предприниматель создал ряд других фиктивных предприятий.

Компания «Украина-СВ» провела фиктивную закупку строительных материалов у «Центра Оптовой Комплектации» и «Новаторстрой» и незаконно сформировало налоговый кредит на сумму более 300 тыс. гривен. После чего, для конвертации средств в наличные «Украина СВ» провела операцию с «Олдис-Групп».

Последняя, в свою очередь, предоставила фиктивные услуги «Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича» для формирования налогового кредита по отработанной схеме на сумму более 2 млн гривен.

Суд предоставил следователям временный доступ к служебным запискам, заключениям, рапортам и другим документам переписки между структурными подразделениями ГФС в Харьковской области с БК Вектор, «Украина-СВ», «Олдис-Групп», «Новаторстрой», «Центр оптовой комплектации», «Строительной инвестиционной группой Мега Сити» и «Мариупольским металлургическим комбинатом им. Ильича», а также к сведениям о предоставленной налоговой отчетности.

Ранее суд предоставил временный доступ к документам строителей и металлургического комбината, подтверждающие ведение финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными фирмами.

в этом разделе