Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  Профильный комитет Верховной Рады завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту «О мобилизации»  •  «Тяжело в учении – легко в бою!»: Китай построил в пустыне «точную копию правительственного района Тайбэя с Администрацией Президента»  •  «Трампист Майк Джонсон держит в заложниках 42 миллиона человек в Украине», - «CNN»  •  В Ивано-Франковской области около 39 тысяч военнообязанных мужчин находятся в розыске, как «уклонисты»  •  «Герои тыла…»: В Польше пьяный украинец в больнице помочился на медицинские карточки пациентов  •  Главком ВСУ Сырский «значительно уменьшил» запрос по мобилизации  •  Военное командование США считает, что риск эскалации в контексте поставок ВСУ ракет «ATACMS» «уже не так высок»  •  В Бундестаге назвали «военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины допустимым в соответствии с международным правом»  •  Японские ученые утверждают, что с помощью физических упражнений можно вылечить неалкогольную жировую болезнь печени  •  «Adidas» представил необычную модель кроссовок, в виде коробки для обуви  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля 2019, 17:35
Просмотров: 562

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе