В Харькове ликвидировали конвертационный центр
В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.
Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.
В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.
Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
- Другие новости: В КИЕВЕ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ОБНАРУЖИЛИ ШЕСТЬ МИНОМЕТНЫХ МИН
23 октября, 14:58
69
1 ноября с 8:00 до 17:00 в микрорайоне «Горизонт» в Индустриальном районе Харькова не будет света
23 октября, 10:30
70
За прошедшую неделю, с 15 по 21 октября 2026 года, в Харькове родились 54 малыша
14 октября, 09:41
107
В четверг, 15 октября, в части Холодногорского района Харькова временно прекратят газоснабжение из-за работ на газовых сетях
09 октября, 11:11
110
