Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  Советник Трампа уличил Порошенко в краже $1,5 млрд  •  Турборежим Рады: ноу-хау или профанация  •  Рябошапка сказал, когда предъявит Порошенко подозрение в преступлениях  •  Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны на Донбассе  •  В Украине снизилась численность населения  •  Медведчук обидно обозвал правительство Украины  •  Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за операции Турции в Сирии  •  «Кто перед выборами принял хохму про повышение зарплат за чистую монету – это его проблемы», - Порошенко  •  В Харькове водители блокируют АЗС «WOG», торгующую некачественным топливом  •  «Слуги народа» приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля, 17:35
Просмотров: 183

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе