16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  16 украинских моряков, которые были на борту задержанного США танкера «теневого флота», уже освобождены, но не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене  •  Покинуть ТЦК - 2500 долл., учебный центр - 3000  •  В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге, требуя у официантки наркотики  •  Новый глава ОСБЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил в Киеве, что собирается в Москву для переговоров о завершении войны  •  Трамп хочет привлечь Китай к новому договору о ядерном сдерживании, текущие ограничения по которому истекают уже в четверг  •  В Норвегии по подозрению в четырех изнасилованиях арестовали 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит, - NTB  •  Трамп в шутку перечислил, какими он видит три новых штата США  •  Оказывается, оригинальная формула WD-40 настолько засекречена, что даже глава компании ждал больше 30 лет, чтобы взглянуть на неё  •  Экс-премьер Украины Яценюк объявлен в розыск в России  •  Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля 2019, 17:35
Просмотров: 702

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе

01 февраля, 20:42
 106

«Таких случаев в Харькове быть не должно» — Терехов о работе ТЦК

29 января, 17:26
 64

В течение прошлой недели, с 22 по 28 января, в Харькове родилось 55 детей

29 января, 15:28
 128

13-летняя Ольга Шевчун, которую 18 декабря в Харькове на переходе сбила судья Валковского райсуда Алла Токмакова, пришла в себя

26 января, 13:57
 74

В Харьковском метрополитене официально зафиксирован мировой рекорд

26 января, 12:11
 78

В Харькове возобновили движение по основным маршрутам троллейбусы №19, 20, 31, 35 и 57

20 января, 16:29
 98

Новая подземная школа начала работу сегодня в Холодногорском районе Харькова