МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  МВФ выдвинул очередное требование Украине  •  Еще одна неприятная новость от Шария для офиса Зеленского  •  У Трампа подсчитали сколько в Украине разворовали помощи от США  •  «Слуги народа» проголосовали в первом чтении за предоставление полиции права останавливать автомобили без каких-либо оснований  •  «В Киеве «ПЕС» обходит «Слуг народа», - соцопрос  •  Британские ученые утверждают, что пандемия коронавируса приведет к повышению смертности от малярии, ВИЧ и туберкулеза  •  «Автора» «пленок Ермака» задержала СБУ  •  Заместитель начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна «погорел на взятке»  •  «Это был год колоссального обмана людей со стороны Президента Зеленского и правящего большинства в парламенте», - Юрий Бойко  •  «Мама Юля, давай!»: Юрий Луценко рассказал, что Ляшко предлагают должность главы политсовета «Батькивщины»  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля 2019, 17:35
Просмотров: 295

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе