Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  Части жителей Слободского района на 10 дней отключат газ  •  Мужская сборная Украины по волейболу в напряженном матче Лиги Наций обыграла команду Нидерландов со счетом 3:2  •  Израиль нанес авиаудары по Дамаску  •  В Новой Зеландии обнаружили пару птиц, считавшихся вымершими уже 50 лет  •  Верховная Рада проголосовала за отставку Премьер-Министра Дениса Шмыгаля  •  Верховная Рада приняла законопроект об увеличении численности СБУ  •  Следователи ГБР пришли с обыском в квартиру погибшего Героя Украины Андрея «Джуса» Пильщовика  •  НАТО планирует собрать «коалицию» стран-пользователей ЗРК «Patriot» для поддержки Украины  •  Китайские ученые разработали инновационную технологию, превращающую углекислый газ в сложные углеводы  •  Поляки собираются изменить порядок куплетов в Гимне, а также «обновить» Флаг и Герб  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля 2019, 17:35
Просмотров: 644

В Харь­ко­ве пра­во­охра­ни­те­ля­ми лик­ви­ди­ро­ван кон­вер­та­ци­он­ный центр с обо­ро­том средств на сумму более 240 млн грн.

Во время до­су­деб­но­го рас­сле­до­ва­ния уста­нов­ле­на груп­па лиц, ко­то­рые предо­став­ля­ли пред­при­я­ти­ям ре­аль­но­го сек­то­ра эко­но­ми­ки Киева, До­нец­кой, Лу­ган­ской, Харь­ков­ской и дру­гих об­ла­стей услу­ги по по­соб­ни­че­ства в укло­не­нии от упла­ты на­ло­гов и пе­ре­во­да без­на­лич­ных средств в на­лич­ность.

В пре­ступ­ной схеме ор­га­ни­за­то­ры ис­поль­зо­ва­ли ряд под­кон­троль­ных пред­при­я­тий, на счета ко­то­рых за­каз­чи­ки кон­вер­та­ции пе­ре­чис­ля­ли сред­ства якобы за предо­став­лен­ные услу­ги по гру­зо­вым пе­ре­воз­кам.

Ука­зан­ные сред­ства в даль­ней­шем пе­ре­чис­ля­лись на пла­теж­ные бан­ков­ские кар­точ­ки, сни­ма­лись на­лич­ны­ми и воз­вра­ща­лись вы­го­до­при­об­ре­та­те­лям за воз­на­граж­де­ние в раз­ме­ре 10-15% от про­кон­вер­ти­ро­ван­ной суммы. Таким об­ра­зом в те­че­ние 2018-2019 годов про­кон­вер­то­ва­но боль­ше 240 млн грн.

По ре­зуль­та­там про­ве­ден­ных санк­ци­о­ни­ро­ван­ных обыс­ков в офис­ных по­ме­ще­ни­ях и месту жи­тель­ства фи­гу­ран­тов в Харь­ко­ве изъ­яты ре­ги­стра­ци­он­ные до­ку­мен­ты, пе­ча­ти и пер­вич­ные фи­нан­со­во-хо­зяй­ствен­ные до­ку­мен­ты за­дей­ство­ван­ных ком­па­ний, на­лич­ные сред­ства в сумме 153,5 тыс грн, ком­пью­тер­ная тех­ни­ка, элек­трон­ные но­си­те­ли ин­фор­ма­ции и дру­гие до­ка­за­тель­ства неза­кон­ной де­я­тель­но­сти.

в этом разделе