Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»  •  Александр Лукашенко на встрече с послом ЕС назвал Украину «нарывом» и «общей головной болью» Европы  •  Харьковские пожарные задержали насильника  •  «Махнул на Сейшелы?»: Пресс-секретарь Юрия Луценко «патриотично» сообщила о том, что ее «папик» не пропал, а ушел в отпуск  •  В Харьковской области застрелился очередной «защитник Украины»  •  «Гниющий «элитный петушатник» решил, что общество не надо слушать. Ему достаточно рассказывать сказки…», - Михаил Подоляк  •  Андрей Портнов сообщил об «исчезновении» «генерального кума Украины»  •  «Через год рейтинг Зеленского будет напоминать лопнувший мыльный пузырь», - Валентин Гайдай  •  «От «Слуги Народа» на некоторых округах победили, кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки», - Вячеслав Чечило  •  Умер известный юрист, один из авторов Конституции Виктор Мусияка  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля, 17:35
Просмотров: 144

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе