Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  Верховный суд Украины принял иск против указа Зеленского о роспуске Рады  •  «Почти 30%»: Очередной соцопрос «обещает» партии «Слуга народа» уверенную победу на парламентских выборах  •  Завтра на «Синоде» непризнанной ПЦУ будут рассматривать вопрос «церковного единства»  •  «В «Миротворец» его!»: Президент ФИФА получил орден от Путина и воскликнул: «Слава России!»  •  «У президентской партии «Слуга народа», есть только один вариант коалиции - Тимошенко и «Батькивщина», - Дмитрий Корнейчук  •  ГБР расследует уже два уголовных производства о «преступной деятельности» Порошенко  •  В Центризбиркоме объявили об официальном начале избирательной кампании  •  «Дембельский гешефт»: Гройсман освободил «ДТЭК» Ахметова от спецобязательств по цене на электричество  •  «Лучше несколько лет ошибок, чем 28 лет саботажа развития государства», - Руслан Стефанчук  •  Харьковский политолог Юлия Биденко считает, что «мэрская партия» «может откусить большой кусок пирога у «Слуги народа» и «Оппоблока»  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля, 17:35
Просмотров: 116

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе