В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  В Польше ждут Зеленского с официальными визитом 19 декабря  •  Енот-пьяница, устроивший дебош в алкомаркете в США и уснувший в туалете, оказался рецидивистом  •  Китайские миллиардеры становятся отцами десятков и даже сотен детей с помощью американских суррогатных матерей, - The Wall Street Journal  •  Европа фактически бойкотирует мирный процесс, перенося собственные внутренние проблемы на внешнюю политику  •  Пенсионер обустроил бордель в своей квартире в Луцке, - СМИ со ссылкой на приговор суда  •  Валерию Меладзе не разрешили выступать в Кыргызстане  •  Volkswagen готовится к первому за свою 88-летнюю историю закрытию производства в Германии, - The Financial Times  •  Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине (новость дополняется)  •  Известный реслер Джон Сина завершил карьеру в WWE  •  Чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму лежачи, станової тяги, підйому на біцепс та багатоповторного жиму (06-07 грудня 2025, м. Харків)  •  

В Харькове ликвидировали конвертационный центр

03 апреля 2019, 17:35
Просмотров: 686

В Харькове правоохранителями ликвидирован конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничества в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертовано больше 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

в этом разделе

11 декабря, 14:28
 95

Харьков отмечает столетие легендарного футбольного клуба «Металлист»

10 декабря, 13:33
 72

В Харькове на станции метро «Исторический музей» пройдут концерты рождественской программы «Щедрик»

05 декабря, 12:56
 86

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с Международным днем волонтера

05 декабря, 10:11
 168

«Она не такая…»: В Харьковской областной прокуратуре утверждают, что фото «прокурорши» на «OnlyFans» выложил ее «бывший»

04 декабря, 17:25
 79

С 27 ноября по 3 декабря в городе Харькове родился 51 ребенок

04 декабря, 10:12
 93

В течение четырех дней мимо Конного рынка не будет ходить городской транспорт