В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  В Индии «вспыхнул «майдан «тараканов»  •  Французские психотерапевты сообщают, что за последние недели возросло число обращений людей в связи с появлением психологических проблем на фоне жары  •  В ЕС снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их экономике  •  США оказались на грани возобновления полномасштабной войны с Ираном после гибели очередного американского военного в Ираке  •  В Германии будут судить мужчину, копировавшего и хвалившего Гитлера  •  В администрации президента США опасаются, что «адские» санкции против России, законопроект о которых представлен в Конгрессе, могут сильно подорвать роль доллара как основной валюты международных расчетов  •  В польском Плоцке мужчина напал в городском автобусе на 15-летнего подростка из Украины и его знакомую за то, что они разговаривали между собой на украинском языке  •  Мбаппе установил уникальный футбольный рекорд  •  В Сети появилась интересная инфографика популярности мессенджеров в странах Европы  •  Британская The Times посвятила большой материал проблемам украинской мобилизации, озаглавив его: "Они пытались отправить их на войну. Они оказали сопротивление"  •  

В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов (ФОТО)

07 апреля 2017, 17:57
Просмотров: 1169

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной "конвертационный центр" с экономическим оборотом более чем 124 млн.грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы  в Харьковской области Андрей Бежанов.

По его словам, расследование ведется в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий.

Мошенники формировали налоговый кредит и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги.

Услугами конвертаторов пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

"Создав в 2015-2017 гг. восемь фирм, предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн.грн. По предварительным подсчетам вероятные потери бюджета по НДС составляют 20,6 млн.грн. В ходе досудебного расследования установлено, что клиенты платили 5-7% общего оборота", - отметил Бежанов.

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, конвертаторы передавали наличные не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек.

"Во время ликвидации центра сотрудники налоговой милиции и прокуратуры провели обыски в его офисных и жилых помещениях. Изъяты печати предприятий центра, компьютеры, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документацию, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях", - замечает Бежанов.

По словам, также обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн. 586 тыс. грн.

Следствие продолжается.

в этом разделе

17 июля, 14:28
 72

В части Новобаварского района Харькова в понедельник, 21 июля, временно будет отключено электроснабжение

15 июля, 09:52
 73

Из-за постоянной угрозы российских атак на многих харьковских заправках были введены новые правила работы

14 июля, 13:28
 83

В Харькове продолжается строительство подземной части онкоцентра

10 июля, 16:25
 86

В Харькове «из соображений безопасности» закрылся ТЦ «МЕТРО»

10 июля, 11:47
 82

За неделю в Харькове родилось 52 малыша

02 июля, 13:58
 87

С 1 июля в Харькове снова ходит автобус № 275 «Ул. Бучмы — автостанция Салтовская»