«Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  «Сегодня в ЕС разрешено показывать лишь одну сторону войны в Украине», - Виктор Орбан  •  «Я действительно считаю, что, должен попасть в рай», - Дональд Трамп  •  Журналисты «накопали компромат» на «антикоррупционера – патриота» Ярослава Железняка  •  Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными  •  Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что «переговоры прошли действительно конструктивно»  •  СБУ и Нацполиция задержали мэра Галича (Ивано-Франковская область) Олега Кантора во время получения взятки  •  «Построенные и технически готовые к запуску установки простаивают в общинах. Это тепло и электроэнергия, которые страна могла бы получать уже сейчас», - Юлия Свириденко  •  В НАТО провели «симуляцию вторжения России в Литву», закончившуюся «разгромом сил Альянса»  •  США продолжат поставлять оружие Украине до завершения переговоров о мирном урегулировании  •  Сотрудникам одного из старейших изданий США «The Washington Post» начали поступать сообщения об увольнении  •  

В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов (ФОТО)

07 апреля 2017, 17:57
Просмотров: 1116

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной "конвертационный центр" с экономическим оборотом более чем 124 млн.грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы  в Харьковской области Андрей Бежанов.

По его словам, расследование ведется в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий.

Мошенники формировали налоговый кредит и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги.

Услугами конвертаторов пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

"Создав в 2015-2017 гг. восемь фирм, предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн.грн. По предварительным подсчетам вероятные потери бюджета по НДС составляют 20,6 млн.грн. В ходе досудебного расследования установлено, что клиенты платили 5-7% общего оборота", - отметил Бежанов.

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, конвертаторы передавали наличные не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек.

"Во время ликвидации центра сотрудники налоговой милиции и прокуратуры провели обыски в его офисных и жилых помещениях. Изъяты печати предприятий центра, компьютеры, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документацию, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях", - замечает Бежанов.

По словам, также обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн. 586 тыс. грн.

Следствие продолжается.

в этом разделе

Сегодня, 16:57
 51

С 29 января по 4 февраля в городе Харькове родилось 56 детей

03 февраля, 15:30
 80

В Харькове вновь наблюдается дефицит всех групп крови

01 февраля, 20:42
 113

«Таких случаев в Харькове быть не должно» — Терехов о работе ТЦК

29 января, 17:26
 68

В течение прошлой недели, с 22 по 28 января, в Харькове родилось 55 детей

29 января, 15:28
 132

13-летняя Ольга Шевчун, которую 18 декабря в Харькове на переходе сбила судья Валковского райсуда Алла Токмакова, пришла в себя

26 января, 13:57
 78

В Харьковском метрополитене официально зафиксирован мировой рекорд