«РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  «РФ готовит удар Орешником по Киеву, Львову, Староконстантинову», — «єРадар»  •  С приходом весны армия России перешла в наступление в Украине, появление «зеленки» выгоднее РФ  •  «Неспособность ЕС принимать единые решения обнажает его системный паралич», - «Politico»  •  Пентагон отменил брифинг, который должен был пройти в день истечения «ультиматума Трампа»  •  «Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод», - Такер Карлсон  •  Дети составляют около 50% состава вооружённых группировок на Гаити  •  Китай открыл для Украины рынок для импорта пшеничной муки  •  Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива  •  Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета  •  Умер «крёстный отец денима» Адриано Гольдшмид  •  

В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов (ФОТО)

07 апреля 2017, 17:57
Просмотров: 1134

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной "конвертационный центр" с экономическим оборотом более чем 124 млн.грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы  в Харьковской области Андрей Бежанов.

По его словам, расследование ведется в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий.

Мошенники формировали налоговый кредит и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги.

Услугами конвертаторов пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

"Создав в 2015-2017 гг. восемь фирм, предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн.грн. По предварительным подсчетам вероятные потери бюджета по НДС составляют 20,6 млн.грн. В ходе досудебного расследования установлено, что клиенты платили 5-7% общего оборота", - отметил Бежанов.

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, конвертаторы передавали наличные не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек.

"Во время ликвидации центра сотрудники налоговой милиции и прокуратуры провели обыски в его офисных и жилых помещениях. Изъяты печати предприятий центра, компьютеры, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документацию, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях", - замечает Бежанов.

По словам, также обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн. 586 тыс. грн.

Следствие продолжается.

в этом разделе

02 апреля, 16:58
 69

В городе Харькове с 26 марта по 1 апреля родилось 36 детей

01 апреля, 14:56
 98

В Харькове в квартире многоэтажки в стиральной машине обнаружили змею

31 марта, 14:27
 88

Харьковский зоопарк меняет график работы

30 марта, 12:10
 91

В Харькове будет новая традиция - вручение памятных медалей новорождённым

26 марта, 15:35
 97

В Харькове «голосуют» за переименование улицы Кубанской в честь Джохара Дудаева

24 марта, 13:58
 88

25 марта пройдут работы на системе газоснабжения в двух районах города